本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　東華能源股份有限公司（簡稱“公司”或“東華能源”）第六屆董事會第二十二次會議通知已于2023年7月7日以通訊方式或直接送達方式送達全體董事。本次董事會于2023年7月18日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到董事7人，實際到會7人。會議由董事長周一峰女士主持，達到法定人數(shù)，公司監(jiān)事與高管人員列席會議，會議符合相關(guān)法規(guī)，經(jīng)審議表決通過以下議案：

　　一、《關(guān)于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》

　　因公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要，董事會經(jīng)審議同意：公司及全資/控股子公司東華能源（寧波）新材料有限公司（簡稱“寧波新材料”）、寧波百地年液化石油氣有限公司（簡稱“寧波百地年”）擬向相關(guān)合作銀行申請共計不超過22.17億元人民幣的綜合授信，上述額度在獲得有關(guān)銀行審批后生效。具體情況如下：

　　單位：億元（人民幣）

　　截止本次董事會決議生效日，除上述新增綜合授信外，公司及控股子公司經(jīng)董事會決議通過、尚在有效期的各類綜合授信額度為318.02億元，其中：東華能源65.82億元，控股子公司252.2億元。已實際使用額度260.5億元，其中：東華能源41.69億元，控股子公司218.81億元（不含本次董事會審議的額度）。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。議案通過。

　　二、《關(guān)于給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

　　為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，董事會經(jīng)審議同意：為控股子公司東華能源（寧波）新材料有限公司向有關(guān)銀行申請的16.07億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保（擔(dān)保額度為18.20億元，較授信額度有所上浮），具體擔(dān)保額度、擔(dān)保期限以實際簽訂的擔(dān)保合同為準。

　　2022年第五次臨時股東大會已經(jīng)審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔(dān)保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔(dān)保。本議案經(jīng)董事會審議通過后即生效。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見2023年7月19日的《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。議案通過。

　　三、《關(guān)于給予寧波百地年液化石油氣有限公司銀行授信擔(dān)保的議案》

　　為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，董事會經(jīng)審議同意：為全資子公司寧波百地年液化石油氣有限公司向有關(guān)銀行申請的3.6億元人民幣綜合授信提供擔(dān)保（擔(dān)保額度為4.32億元，較授信額度有所上?。?，具體擔(dān)保額度、擔(dān)保期限以實際簽訂的擔(dān)保合同為準。

　　2022年第五次臨時股東大會已經(jīng)審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔(dān)保額度（外幣按照同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔(dān)保。本議案經(jīng)董事會審議通過后即生效。

　　相關(guān)內(nèi)容詳見2023年7月19日的《證券時報》與巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn《關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告》。

　　表決結(jié)果：同意：7票；反對：0票；棄權(quán)：0票。議案通過。

　　特此公告。

　　東華能源股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月18日

　　證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公告編號：2023-041

　　東華能源股份有限公司

　　關(guān)于給予子公司銀行授信擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險提示：

　　1、公司對子公司擔(dān)保的總額超過最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)100%，敬請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　2、公司及子公司未對合并報表外的單位提供擔(dān)保，本次為子公司提供擔(dān)保有利于解決其日常經(jīng)營的資金需求，促進其經(jīng)營與發(fā)展，財務(wù)風(fēng)險處于公司可控范圍之內(nèi)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　為滿足子公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，東華能源股份有限公司（簡稱“公司”或者“東華能源”）第六屆董事會第二十二次會議審議同意：為控股子公司東華能源（寧波）新材料有限公司（簡稱“寧波新材料”）、寧波百地年液化石油氣有限公司（簡稱“寧波百地年”）向相關(guān)合作銀行申請的共計19.67億元人民幣綜合授信額度提供擔(dān)保（擔(dān)保額度為22.52億元，較授信額度有所上?。瑩?dān)保期限以實際簽訂的擔(dān)保合同為準。

　　第六屆董事會第四次會議與2022年第五次臨時股東大會已審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔(dān)保額度（外幣按同期匯率折算）及有效期內(nèi)，按銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔(dān)保。其中，對寧波新材料擔(dān)保額度為120億，對寧波百地年擔(dān)保額度為18億，本次審議提供擔(dān)保的額度在授權(quán)額度內(nèi)，經(jīng)董事會審議通過后即生效。預(yù)計情況具體如下：

　?。ㄗⅲ罕砀裰械摹皳?dān)保方持股比例”包括直接與間接持股比例。）

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　?。ㄒ唬〇|華能源（寧波）新材料有限公司

　　1、基本信息

　　2、主要財務(wù)指標（2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計；2023年1-3月度財務(wù)數(shù)未經(jīng)審計）

　　單位：萬元

　　（二）寧波百地年液化石油氣有限公司

　　1、基本信息

　　2、主要財務(wù)指標（2022年度財務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)審計；2023年1-3月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）

　　單位：萬元

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　根據(jù)擬簽署的保證協(xié)議，本次擔(dān)保的方式為連帶責(zé)任保證，所擔(dān)保的主債權(quán)為寧波新材料及寧波百地年與債權(quán)人銀行分別簽訂的《銀行授信協(xié)議》、《最高額不可撤銷擔(dān)保書》等項下的債權(quán)。寧波新材料與寧波百地年項下的銀行擔(dān)?？偨痤~不超過22.52億。本次擔(dān)保期限以實際簽訂的擔(dān)保合同為準。

　　四、董事會與獨立董事意見

　　1、公司為全資或控股子公司寧波新材料與寧波百地年向相關(guān)合作銀行申請綜合授信額度提供擔(dān)保以確保其開拓業(yè)務(wù)之需要。公司通過直接與間接方式實際持有被擔(dān)保公司的控股權(quán)，上述公司資產(chǎn)優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)定、財務(wù)狀況及資信情況良好。

　　2、公司實際持有寧波新材料控股權(quán)，所擔(dān)保額度主要用于項目工程建設(shè)與運營，項目盈利前景良好，資金安全，回款可靠。寧波百地年為公司設(shè)立的專門從事液化石油氣貿(mào)易的子公司，所擔(dān)保額度主要用于原材料采購的信用證開立等業(yè)務(wù)，屬于正常經(jīng)營性業(yè)務(wù)，資金回籠穩(wěn)定可靠。二者均為公司合并報表范圍內(nèi)的重要子公司，擁有較強的業(yè)務(wù)與財務(wù)控制能力，公司對其提供擔(dān)保風(fēng)險較小且可控性強。

　　公司董事會與獨立董事認為：本公司實際持有上述被擔(dān)保公司的控股權(quán)，其資產(chǎn)優(yōu)良、經(jīng)營穩(wěn)定、財務(wù)狀況與資信情況良好。公司對內(nèi)部擔(dān)保信用的使用與管理等，建立了嚴格的擔(dān)保管理、內(nèi)部財務(wù)控制以及審計監(jiān)督制度；對有關(guān)業(yè)務(wù)開展制定了完善的管理制度與決策及執(zhí)行流程；對各項業(yè)務(wù)往來制定了信用評估體系與信用管理制度。為此，公司對其擔(dān)保風(fēng)險可控，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不會對公司產(chǎn)生不利影響。上述擔(dān)保符合有關(guān)政策法規(guī)與公司章程的規(guī)定，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，同意公司為其擔(dān)保。

　　第六屆董事會第二十二次會議審議同意上述擔(dān)保事項，2022年第五次臨時股東大會已審議通過《關(guān)于給予子公司銀行綜合授信擔(dān)保額度及授權(quán)董事會批準的議案》，授權(quán)董事會在本年度擔(dān)保額度（外幣按同期匯率折算）及有效期內(nèi)，根據(jù)銀行授信審批情況，批準對子公司提供擔(dān)保。公司為寧波新材料與寧波百地年向相關(guān)合作銀行申請綜合授信提供擔(dān)保的議案經(jīng)董事會審議通過后生效。上述擔(dān)保符合有關(guān)政策法規(guī)與公司章程的規(guī)定。

　　五、累計對外擔(dān)保的數(shù)量及對外擔(dān)保逾期的數(shù)量

　　截止本公告日，東華能源為南京東華能源燃氣有限公司的實際擔(dān)保金額為5.64億元，東華能源為寧波百地年液化石油氣有限公司的實際擔(dān)保金額為13.52億元，東華能源為東華能源（張家港）新材料有限公司的實際擔(dān)保金額為42.43億元，東華能源為東華能源（寧波）新材料有限公司的實際擔(dān)保金額為89.81億元，東華能源為東華能源（新加坡）國際貿(mào)易有限公司的實際擔(dān)保金額為11.28億元，東華能源為廣西天盛港務(wù)有限公司的實際擔(dān)保金額為5.16億元，東華能源為東華能源（茂名）有限公司的實際擔(dān)保金額為40.71億元，東華能源為子公司擔(dān)保金額合計為208.55億元,占2022年12月31日經(jīng)審計歸屬于母公司凈資產(chǎn)的比例為201.69%。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第二十二次會議決議；

　　2、東華能源（寧波）新材料有限公司與寧波百地年液化石油氣有限公司的相關(guān)資料。

　　特此公告。

　　東華能源股份有限公司

　　董事會

　　2023年7月18日