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天津泰達(dá)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。
2. 本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023年7月17日14:30。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月17日9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年7月17日9:15~15:00的任意時(shí)間。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：天津泰達(dá)股份有限公司報(bào)告廳（天津市濱海新區(qū)第二大街62號(hào)MSD-B1座15層1503）。
3. 召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4. 召集人：公司董事會(huì)
5. 主持人：董事孫國(guó)強(qiáng)先生。董事長(zhǎng)張旺先生因公無(wú)法出席，由半數(shù)以上董事共同推舉董事孫國(guó)強(qiáng)先生主持會(huì)議。
6. 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
1. 總體出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共12人，代表股份492,241,091股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.3593%。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共1人，代表股份486,659,104股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的32.9810%。
3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共11人，代表股份5,581,987股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3783%。
?。ㄈ┕静糠侄?、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師列席會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議了以下議案：
（一）《關(guān)于控股子公司泰達(dá)環(huán)保收購(gòu)莘縣南一新能源發(fā)電有限公司75%股權(quán)暨投資建設(shè)山東省莘縣循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的議案》
表決情況：同意489,217,936股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.3858%；反對(duì)3,000,155股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.6095%；棄權(quán)23,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%。
本議案獲得通過(guò)。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
（一）律師事務(wù)所名稱：北京中倫文德（天津）律師事務(wù)所
?。ǘ┞蓭熜彰簞㈡?、劉穎
?。ㄈ┙Y(jié)論性意見(jiàn)：本所及經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議的表決程序及表決結(jié)果相關(guān)事宜符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)決議合法有效。
四、備查文件
?。ㄒ唬短旖蛱┻_(dá)股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
特此公告。
天津泰達(dá)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月18日
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