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現(xiàn)代投資股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案。
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1.召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年7月12日15:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間：2023 年7月12日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間：2023年7月12日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2.召開地點(diǎn)：長(zhǎng)沙市芙蓉南路二段128號(hào)現(xiàn)代廣場(chǎng)公司會(huì)議室
3.召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4.召集人：公司董事會(huì)
5.主持人：副董事長(zhǎng)唐前松先生
6.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
1. 股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的32人，代表股份710,922,956股，占上市公司總股份的46.8382％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東7人，代表股份706,834,483股，占上市公司總股份的46.5688％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東25人，代表股份4,088,473股，占上市公司總股份的0.2694％。
2. 公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議如下議案：
1.00 關(guān)于選舉羅衛(wèi)華先生為第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
總表決情況：
同意709,382,933股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7834％；反對(duì)1,540,023股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2166％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意2,714,048股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的63.7988％；反對(duì)1,540,023股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的36.2012％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。
表決結(jié)果：表決通過。
三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：湖南翰駿程律師事務(wù)所
?。ǘ┞蓭熜彰亨u華斌 陳小宇
（三）結(jié)論性意見：公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員和召集人的資格以及表決程序、表決結(jié)果等事宜，符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
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特此公告。
現(xiàn)代投資股份有限公司
董事會(huì)
2023年7月12日
證券簡(jiǎn)稱：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2023-024
現(xiàn)代投資股份有限公司
關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
現(xiàn)代投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年7月12日（星期三）召開了第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》，董事會(huì)選舉董事羅衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，其任期自本次董事會(huì)表決通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，公司將按照法定程序辦理法定代表人工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
現(xiàn)代投資股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月12日
證券簡(jiǎn)稱：現(xiàn)代投資 證券代碼：000900 公告編號(hào)：2023-023
現(xiàn)代投資股份有限公司
第八屆董事會(huì)
第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
現(xiàn)代投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議通知已于2023年7月6日以通訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議于2023年7月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席會(huì)議董事9名，其中董事曹翔先生、孟杰先生，獨(dú)立董事段琳女士，職工董事黃紅暉女士以通訊方式參與表決。會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)唐前松先生主持，公司監(jiān)事及高管列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》。
選舉羅衛(wèi)華先生為公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
詳見公司同日披露的《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的公告》。
（二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
選舉羅衛(wèi)華先生為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、提名委員會(huì)委員。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，表決通過。
三、備查文件
?。ㄒ唬┕镜诎藢枚聲?huì)第二十三次會(huì)議決議；
?。ǘ┥罱凰蟮钠渌募?。
特此公告。
現(xiàn)代投資股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年7月12日
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