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北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
證券代碼：002504證券簡(jiǎn)稱：*ST弘高公告編號(hào)：2023-054
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到公司獨(dú)立董事朱金淮的書面辭職報(bào)告?，F(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：
近日，朱金淮先生因個(gè)人原因辭去公司獨(dú)立董事及其在董事會(huì)下設(shè)相關(guān)專門委員會(huì)中擔(dān)任的職務(wù)。朱金淮先生原任期至2024年11月18日止，辭職生效后將不再在公司任職。
朱金淮先生在擔(dān)任獨(dú)立董事期間未直接或間接持有公司股份。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上述獨(dú)立董事辭職前，公司董事會(huì)成員8名，其中獨(dú)立董事4名。上述獨(dú)立董事辭職后，公司董事會(huì)剩余成員7名，其中獨(dú)立董事3名，包括具有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)人士。朱金淮先生辭職不會(huì)導(dǎo)致公司獨(dú)立董事的人數(shù)低于公司董事總數(shù)的三分之一，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一,符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
公司董事會(huì)對(duì)朱金淮先生在任職期間為公司及董事會(huì)工作所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)
2023年6月26日
證券代碼：002504證券簡(jiǎn)稱：*ST弘高公告編號(hào)：2023-055
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于2022年年度報(bào)告的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年4月27日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度報(bào)告》。經(jīng)事后核查發(fā)現(xiàn)，因工作人員對(duì)相關(guān)規(guī)則理解偏差，導(dǎo)致2022年年度報(bào)告相關(guān)信息有遺漏，具體補(bǔ)充更正如下：
第六節(jié)重要事項(xiàng)中第十二處罰及整改情況：
更正前：
十二、處罰及整改情況
□適用R不適用
公司報(bào)告期不存在處罰及整改情況。
更正后：
適用R□不適用
整改情況說明
適用R□不適用
一、雖公司相關(guān)制度未及時(shí)更新，但公司經(jīng)營所涉及的交易事項(xiàng)、合規(guī)要求等均是按照最新適用的法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求進(jìn)行操作。公司已經(jīng)及時(shí)啟動(dòng)公司制度體系的更新修訂，保證與現(xiàn)行法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定一致。
二、公司設(shè)立了審計(jì)委員會(huì)，并按照規(guī)定召開了審議委員會(huì)會(huì)議，履行相關(guān)職責(zé)。因公司近年經(jīng)營面臨困境，且公司部門人員變動(dòng)，導(dǎo)致相關(guān)會(huì)議未能及時(shí)形式記錄、紀(jì)要，會(huì)議文件歸檔后有所缺失；公司下一步將及時(shí)啟動(dòng)公司制度體系的更新修訂，在《章程》中完善關(guān)于審計(jì)委員會(huì)的規(guī)定并嚴(yán)格規(guī)范審計(jì)委員會(huì)的運(yùn)作，認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌凑障嚓P(guān)會(huì)議要求做好資料歸檔。
三、公司將會(huì)努力提高工程項(xiàng)目管理能力，嚴(yán)格按照監(jiān)管部門要求，及時(shí)采取有效措施認(rèn)真完成整改工作，完善管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)管控，全面提升項(xiàng)目管理規(guī)范運(yùn)作水平。
除上述更正內(nèi)容外，公司《2022年年度報(bào)告》的其他內(nèi)容不變，本次更正不會(huì)對(duì)本報(bào)告期財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量造成影響，更正后的《2022年年度報(bào)告》同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司對(duì)上述更正給投資者帶來的不便深表歉意，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)披露文件的編制及審核工作，提高信息披露質(zhì)量，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月26日
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