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中國中車股份有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
證券代碼：601766（A股）證券簡稱：中國中車公示序號：臨2023-020
證券代碼：1766（H股）證券簡稱：中國中車
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年6月15日
（二）股東會舉辦地點：北京海淀區(qū)板井路69號新世紀金源大飯店二層第九會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，由老總孫永才老先生組織，大會的集結、舉行及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和行政規(guī)章及其《中國中車股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加6人，獨立非執(zhí)行董事史堅忠老先生因別的國家公務無法出席本次股東會。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人。
3、董事長助理王健先生參加了此次會議。企業(yè)一部分高管人員及相關人員出席了大會。
4、集團公司聘用的記錄侓師及香港中間證券登記有限公司的監(jiān)票工作人員及其其他一些工作人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：有關中國中車股份有限責任公司2022年度財務決算報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關中國中車股份有限責任公司2022年度股東會工作總結報告的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關中國中車股份有限責任公司2022年度監(jiān)事會工作匯報的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關中國中車股份有限責任公司2022年度利潤分配方案的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關中國中車股份有限責任公司2023年度貸款擔保分配的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關中國中車股份有限責任公司執(zhí)行董事2022年度薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關中國中車股份有限公司監(jiān)事2022年度薪資的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關聘用中國中車股份有限責任公司2023年度審計公司的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關報請股東會授于股東會公開增發(fā)企業(yè)A股、H股股權一般授權的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關中國中車股份有限責任公司2023年度發(fā)行股票類融資工具的議案
決議結論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
此次股東交流會第1-8項提案均是一般決議案，已獲得合理決議股權總量的1/2之上表決通過。此次股東會第9-10項提案均是尤其決議案，已獲得合理投票權股權總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：張麗、蘇陽
2、律師見證結果建議：
以上二位侓師對此次股東會展開了印證，并按規(guī)定出具了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等相關法律法規(guī)和《中國中車股份有限公司章程》的相關規(guī)定，決議結論真實有效。
四、備查簿文件名稱
1、中國中車股份有限責任公司2022年年度股東大會決定；
2、北京嘉源法律事務所有關中國中車股份有限責任公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
中國中車股份有限責任公司股東會
2023年6月15日
證券代碼：601766（A股）證券簡稱：中國中車公示序號：臨2023-021
證券代碼：1766（H股）證券簡稱：中國中車
中國中車股份有限責任公司
第三屆股東會第十三次會議決議公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、精確性、完好性負法律責任。
中國中車股份有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會第十三次大會于2023年6月12日以書面形式向下達通知，于2023年6月15日以現(xiàn)場會議的形式在北京召開。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事6人，獨立非執(zhí)行董事史堅忠老先生因別的國家公務無法親身出席本次大會，授權委托獨立非執(zhí)行董事翁也是如此老先生代其履行在本次會議上各類提案的投票權和會議決議、會議紀要等相關資料的簽字權。監(jiān)事、一部分高管人員及相關人員出席了大會。此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)和《中國中車股份有限公司章程》的相關規(guī)定。
會議由老總孫永才老先生組織，通過合理決議，大會產(chǎn)生下列決定：
一、表決通過《關于中國中車股份有限公司將所持成都公司股權無償劃轉至四方有限公司的議案》。
允許企業(yè)將持有株洲中車成都市鐵路車輛有限責任公司（下稱“廣州公司”）64.52%股權無償劃轉至公司全資子公司中車四方車子有限責任公司，劃撥基準日為2022年12月31日。截止到2022年12月31日，企業(yè)持有廣州公司64.52%股份經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)數(shù)值154,707.23萬余元。此次劃撥后，企業(yè)不會立即擁有廣州公司股份。
決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
二、表決通過《關于修訂〈中國中車股份有限公司PPP投資管理辦法〉的議案》。
允許新修訂《中國中車股份有限公司PPP投資管理辦法》。
決議結論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。
特此公告。
備查簿文檔：中國中車股份有限責任公司第三屆股東會第十三次會議決議。
中國中車股份有限責任公司
股東會
2023年6月15日
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