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夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司第一期股權(quán)激勵計劃第一次持有者會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、持有者會議召開狀況
夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司（下稱 “企業(yè)”）第一期股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會于2023年7月17日以當(dāng)場與通訊表決相結(jié)合的舉辦。此次會議參加持有者15人，意味著股權(quán)激勵計劃市場份額11,560,406份，占第一期股權(quán)激勵計劃總金額的92.78%。此次會議由企業(yè)董事長助理朱瑩瑩女性集結(jié)和組織，大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程符合公司《第一期員工持股計劃（草案）（修訂稿）》和《第一期員工持股計劃管理細(xì)則（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定。
二、持有者會議審議狀況
1、表決通過《關(guān)于設(shè)立第一期員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保企業(yè)第一期股權(quán)激勵計劃的順利開展，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，結(jié)合公司《第一期員工持股計劃管理細(xì)則（修訂稿）》等有關(guān)規(guī)定，允許開設(shè)第一期股權(quán)激勵計劃管委會，做為第一期股權(quán)激勵計劃日常生活的監(jiān)督機構(gòu)，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1名，管理方法委員會主任由管委會以整體委員會的半數(shù)以上投票選舉，管理方法委員會委員的任職與第一期股權(quán)激勵計劃的持有期一致。
決議結(jié)論：允許11,560,406份，占參加持有者大會的持有者所持有效投票權(quán)
市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
2、表決通過《關(guān)于選舉第一期員工持股計劃管理委員會委員的議案》
允許競選靳勇、黃昭輪、林波為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與企業(yè)第一期股權(quán)激勵計劃持有期一致（交于日舉行的第一期股權(quán)激勵計劃管委會大會競選靳見義勇為管理方法委員會主任）。以上管理方法委員會委員不以持有公司5%之上股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員，并和上述情況行為主體不會有關(guān)聯(lián)性。
決議結(jié)論：允許11,560,406份，占參加持有者大會的持有者所持有效投票權(quán)
市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
3、表決通過《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計劃管理委員會辦理與本次員工持股計劃相關(guān)事項的議案》
結(jié)合公司《第一期員工持股計劃（草案）（修訂稿）》和《第一期員工持股計劃管理細(xì)則（修訂稿）》的相關(guān)規(guī)定，持有者大會受權(quán)第一期股權(quán)激勵計劃管委會申請辦理與此次股權(quán)激勵計劃相關(guān)事宜，詳細(xì)如下：
（1）承擔(dān)集結(jié)持有者大會，實行持有者大會的決定；
（2）意味著整體持有者承擔(dān)股權(quán)激勵計劃的日常監(jiān)管；
（3）意味著整體持有者行使股東權(quán)利；
（4）擬訂、實行股權(quán)激勵計劃在持有期內(nèi)參加企業(yè)公開增發(fā)、配資或發(fā)售可轉(zhuǎn)債等并購重組事項的解決方案；
（5）意味著股權(quán)激勵計劃對外開放簽定協(xié)議、合同書；
（6）依據(jù)實施細(xì)則對股權(quán)激勵計劃的資產(chǎn)進行處理；
（7）申請辦理股權(quán)激勵計劃市場份額申購、股份過戶、市場份額傳承備案等事項；
（8）管理方法此次股權(quán)激勵計劃利益分派，在股權(quán)激勵計劃鎖定期屆滿時，確定標(biāo)的股票售賣及配置等相關(guān)的事宜；
（9）持有者大會授權(quán)別的崗位職責(zé)。
本受權(quán)自企業(yè)第一期股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會準(zhǔn)許日起至企業(yè)第一期股權(quán)激勵計劃停止之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論：允許11,560,406份，占參加持有者大會的持有者所持有效投票權(quán)市場份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。
特此公告。
夢網(wǎng)云科技集團股份有限公司
董 事 會
2023年7月19日
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