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福建閩東電力股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2022年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。經(jīng)公司第八屆董事會第十七次臨時會議審議通過，決定召開公司2022年年度股東大會。
3、本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。
4、召開時間：2023年6月29日(星期四)下午14:30。
網(wǎng)絡(luò)投票時間：本公司同時提供深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)供股東進行網(wǎng)絡(luò)投票。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023年6月29日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年6月29日9:15至15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6、會議的股權(quán)登記日：2023年6月21日
7、出席對象：
?。?）在股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
?。?）公司聘請的見證律師。
8、會議地點：福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層。
二、會議審議事項
本次會議還將聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
以上議案已經(jīng)公司第八屆董事會第十五次臨時會議、第八屆董事會第四次會議、第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。
三、會議登記方法
1. 登記方式：
?、俜ㄈ斯晒蓶|由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；委托代理人出席的，代理人持法定代表人授權(quán)書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；
?、谏鐣姽沙止蓶|帳戶卡和本人身份證進行登記；
?、郛惖毓蓶|可以用傳真或信函方式登記；
?、軅€人股東委托代理人出席的，受托代理人必須持授權(quán)委托書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記。
2.登記時間：2023年6月28日上午8:30～11:30 下午15:00～18:00
3.登記地點：福建省寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層
福建閩東電力股份有限公司董事會辦公室。
4.會議聯(lián)系方式：
會議聯(lián)系人：鄭曦陽
電話：0593-2768983
傳真：0593-2098993
5.會議費用：參會股東食宿交通費用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，公司將向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第八屆董事會第十五次臨時會議決議；
2、第八屆董事會第四次會議決議；
3、第八屆董事會第十七次臨時會議決議；
4、第八屆監(jiān)事會第八次會議決議。
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
附件二：2022年年度股東大會授權(quán)委托書
福建閩東電力股份有限公司董事會
2023年6月7日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360993，投票簡稱為“閩電投票”。
2. 填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)；對于累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)，差額選舉時，所投人數(shù)不得超過應(yīng)選人數(shù)。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年6月29日的交易時間，即上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月29日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）9:15-15:00期間的任意時間。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲全權(quán)授權(quán) （先生/女士）代表本人（或本單位）出席福建閩東電力股份有限公司2022年年度股東大會，受托人將依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本人（或本單位）對該次會議審議的相關(guān)議案的表決意見如下：
注：委托人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，并在所選意見的相應(yīng)欄目處打“√”，多選或不選視為無效委托。
委托人簽名（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名并加蓋公章）：
委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽名：
受托人身份證號碼：
委托日期：2023年 月 日
有效期限：自授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束
?。ㄗⅲ菏跈?quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。）
證券代碼：000993 證券簡稱：閩東電力 公告編號：2023董-05
福建閩東電力股份有限公司
第八屆董事會第十七次臨時會議
決議公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式。
本次會議的通知于2023年6月5日以電話、電子郵件和傳真的方式發(fā)出。
2.召開董事會會議的時間、地點和方式。
福建閩東電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第十七次臨時會議于2023年6月7日在寧德市蕉城區(qū)蕉城南路68號東晟泰麗園1號樓3層公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
3.董事出席會議的情況
會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8人，董事陳麗芳女士、獨立董事劉寧先生、鄭守光先生、溫步瀛先生以通訊方式出席。
4.董事會會議的主持人和列席人員。
本次會議由公司董事長陳凌旭先生主持，公司監(jiān)事會成員、公司董事會秘書及其他高級管理人員，列席了會議。
5.本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于召開2022年年度股東大會通知的議案》；
表決情況：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票；
表決結(jié)果：議案通過。
特此公告。
福建閩東電力股份有限公司董事會
2023年6月7日
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