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江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603323證券簡(jiǎn)稱：蘇農(nóng)銀行公告編號(hào)：2023-030
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”或“公司”）董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年7月18日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)東太湖大道10888號(hào)5樓報(bào)告廳
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，徐曉軍董事長(zhǎng)主持會(huì)議，采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次股東大會(huì)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，出席11人，獨(dú)立董事閆長(zhǎng)樂(lè)先生、獨(dú)立董事袁淵先生因公務(wù)原因未出席；
2、公司在任監(jiān)事9人，出席6人，監(jiān)事楊相寧先生、束蘭根先生、王渝涵先生因公務(wù)原因未出席；
3、董事會(huì)秘書陸穎棟女士出席了本次會(huì)議；部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于發(fā)行蘇州農(nóng)商銀行二級(jí)資本債券的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的特別決議議案為《關(guān)于發(fā)行蘇州農(nóng)商銀行二級(jí)資本債券的議案》，上述議案獲得出席會(huì)議股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：江蘇劍橋頤華律師事務(wù)所
律師：張曉萍、趙藝
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有效；會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。本次臨時(shí)股東大會(huì)形成的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
江蘇蘇州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年7月19日
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