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上海雅仕投資發(fā)展有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議決定公示
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年7月18日
(二)股東會舉辦地點：公司會議室（上海浦東新區(qū)浦東南路855號36H室）
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，董事長孫望平先生組織此次股東會。大會選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。此次股東會的舉辦及表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，到場4人，執(zhí)行董事孫建瑋老先生、杜毅老先生、關(guān)繼峰老先生、尤勁柏老先生、獨董楊霏老先生由于工作原因無法出席本次股東會；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加1人，公司監(jiān)事郭長吉先生、賈文麗女性由于工作原因無法出席本次股東會；
3、董事長助理酒泉粉女性參加了此次會議；企業(yè)一部分管理層出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)為子公司更換借款再次公司擔(dān)保的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
1、此次股東會共決議1項提案，為普通決議，由參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。
2、此次股東會提案對中小股東決議情況進行獨立記票。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所
侓師：熊夢萍、章欣宇
2、律師見證結(jié)果建議：
本所律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第一次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論等事項，均達到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。
特此公告。
上海雅仕投資發(fā)展有限責(zé)任公司
董 事 會
2023年7月19日
● 手機上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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