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西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司第九屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況
1、西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司第九屆股東會(huì)第三十三次會(huì)議的舉行合乎《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2、會(huì)議報(bào)告各種材料于2023年7月3日以發(fā)傳真和電子郵件形式傳出。
3、大會(huì)于2023年7月13日以通訊表決方法舉辦。
4、例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人。
5、會(huì)議由老總耿琳老先生組織。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
1、決議并全票通過了企業(yè)關(guān)于申請(qǐng)應(yīng)用浙商銀行股份有限公司西安分行綜合授信的議案。
公司為浙商銀行股份有限公司西安分行（下稱：浙商銀行西安分行）申請(qǐng)辦理應(yīng)用rmb5000萬余元綜合授信，業(yè)務(wù)流程種類為流動(dòng)性支持類、貸款擔(dān)保服務(wù)承諾類，時(shí)限不超過一年，用以企業(yè)平時(shí)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。此筆授信擔(dān)保形式為信用方式。
公司在2022年11月29日舉辦第九屆股東會(huì)第二十五次大會(huì)，大會(huì)審議通過了公司為浙商銀行西安分行申請(qǐng)辦理最大賬戶余額不得超過5000萬人民幣（或等量外匯）的綜合授信額度，公司控股股東西安曲江旅游開發(fā)（集團(tuán)公司）有限公司提供連帶責(zé)任擔(dān)?！，F(xiàn)階段此筆授信額度并未期滿。企業(yè)總計(jì)向浙商銀行西安分行申請(qǐng)辦理最大賬戶余額不得超過1億人民幣的綜合授信。
2、決議并全票通過了企業(yè)關(guān)于申請(qǐng)應(yīng)用建設(shè)銀行股份有限公司西安曲江分行授信額度的議案。
公司為建設(shè)銀行股份有限公司西安曲江分行申請(qǐng)辦理應(yīng)用rmb2500萬余元固定資產(chǎn)貸款，時(shí)限一年，用以企業(yè)平時(shí)經(jīng)營周轉(zhuǎn)。此筆授信擔(dān)保形式為政府采購合同應(yīng)收賬款質(zhì)押。
特此公告。
西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年7月13日
證券代碼：600706 證券簡稱：曲江文旅 序號(hào)：臨2023-026
西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司
2023年上半年度業(yè)績公告
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 年報(bào)披露時(shí)間的適合情況：純利潤完成扭虧增盈；
● 年報(bào)披露時(shí)間的重要財(cái)務(wù)報(bào)表：預(yù)估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者純利潤大約為1,240萬左右。預(yù)估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者扣非后純利潤大約為240萬余元。
一、今天年報(bào)披露時(shí)間狀況
(一)年報(bào)披露時(shí)間期內(nèi)
2023年1月1日至2023年6月30日。
(二)年報(bào)披露時(shí)間狀況
1、經(jīng)財(cái)務(wù)部基本計(jì)算，預(yù)估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者純利潤大約為1,240萬左右，與去年同比，可實(shí)現(xiàn)扭虧增盈。
2、預(yù)估2023年上半年度完成歸屬于母公司所有者扣非后純利潤大約為240萬余元。
3、此次年報(bào)披露時(shí)間數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)。
二、去年同期盈利情況和經(jīng)營情況
(一) 歸屬于母公司所有者純利潤：-8,513.59萬余元。歸屬于母公司所有者扣非的純利潤：-9,509.71萬余元。
(二)每股凈資產(chǎn)：-0.33元
三、今天業(yè)績預(yù)增的重要原因
主營危害
報(bào)告期，度假旅游市場(chǎng)持續(xù)轉(zhuǎn)暖，企業(yè)今天業(yè)績預(yù)增的重要原因?yàn)榇筇栖饺貓@、海洋極地公園收益，及酒店餐飲、體育比賽等經(jīng)營收入較上年同期提升而致。
四、風(fēng)險(xiǎn)防范
企業(yè)不會(huì)有危害此次年報(bào)披露時(shí)間具體內(nèi)容精確性的重要可變性要素。
五、別的表明事宜
之上預(yù)告片數(shù)據(jù)信息僅是基本計(jì)算數(shù)據(jù)信息，實(shí)際準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表以企業(yè)宣布公布的 2023年上半年度匯報(bào)為標(biāo)準(zhǔn)，煩請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
西安曲江文旅產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年7月13日
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