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大唐電信科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600198 證券簡(jiǎn)稱：大唐電信 公告編號(hào)：2023-023
大唐電信科技股份有限公司
2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)永嘉北路6號(hào)公司201會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉欣先生主持。表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席6人，董事馬建成因公務(wù)未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席段茂忠因公務(wù)未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，部分高管列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于大唐電信科技股份有限公司未彌補(bǔ)虧損金額超實(shí)收股本總額三分之一的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市萬商天勤律師事務(wù)所
律師：金依振、龐博
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格合法有效，本次股東大會(huì)召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會(huì)
2023年6月27日
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