證券代碼：688677 證券簡(jiǎn)稱：海泰新光 公告編號(hào)：2023-030

青島海泰新光科技有限公司

以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份的回購(gòu)報(bào)告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● ●青島海泰新光科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬以集中競(jìng)價(jià)交易的形式回購(gòu)公司股份，如下:

1、擬回購(gòu)股份的目的：本次回購(gòu)的所有股份均計(jì)劃用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。公司未在股份回購(gòu)實(shí)施后36個(gè)月內(nèi)使用回購(gòu)股份的，將取消未使用的回購(gòu)股份。國(guó)家調(diào)整有關(guān)政策的，按照調(diào)整后的政策實(shí)施回購(gòu)計(jì)劃；

2、回購(gòu)規(guī)模:回購(gòu)資金總額不低于3000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)6000萬(wàn)元(含)；

3、回購(gòu)價(jià)格:不超過(guò)90元/股(含)，不超過(guò)公司董事會(huì)回購(gòu)決議前30個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格的150%；

4、回購(gòu)期限：自董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)；

5、回購(gòu)資金來(lái)源：本次回購(gòu)股份的資金來(lái)源為公司自有資金。

● ●有關(guān)股東是否有減持計(jì)劃：

董事、監(jiān)事、控股股東和實(shí)際控制人在未來(lái)三個(gè)月或六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有減持計(jì)劃。上述人員有后續(xù)減持計(jì)劃的，公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

● 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、在回購(gòu)期間，公司股價(jià)可能繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)價(jià)格的上限，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施或部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

2、由于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在按規(guī)定變更或終止回購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)；

3、回購(gòu)股份可能存在員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)，導(dǎo)致回購(gòu)股份不能全部授予風(fēng)險(xiǎn)，如上述不能授予，回購(gòu)未授予股份被取消風(fēng)險(xiǎn)。

4、監(jiān)管部門發(fā)布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，可能導(dǎo)致回購(gòu)相應(yīng)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)需要根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

公司將在回購(gòu)期間根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

1、回購(gòu)計(jì)劃的審查和實(shí)施程序

（1）2023年6月15日，公司召開了第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》。公司全體董事出席會(huì)議，通過(guò)了7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的議案。獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

（2）根據(jù)《公司章程》第二十四條的有關(guān)規(guī)定，三分之二以上董事出席董事會(huì)決議后可以實(shí)施股份回購(gòu)計(jì)劃，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

上述董事會(huì)的審議時(shí)間和程序符合《上市公司自律監(jiān)督指引第7號(hào)股份回購(gòu)》（以下簡(jiǎn)稱《自律監(jiān)督指引第7號(hào)》）等有關(guān)規(guī)定。

二是回購(gòu)方案的主要內(nèi)容

(一)公司回購(gòu)股份的目的和用途

基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心和對(duì)公司價(jià)值的認(rèn)可，為了進(jìn)一步建立和完善公司的長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)董事、高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員等員工的積極性，有效結(jié)合股東、公司和員工的個(gè)人利益，共同關(guān)注和促進(jìn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展，公司計(jì)劃通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)回購(gòu)公司發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票，并在未來(lái)適當(dāng)?shù)臅r(shí)間將回購(gòu)股票用于員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)。

(二)擬回購(gòu)股份的方式:

集中競(jìng)價(jià)交易模式。

(三)回購(gòu)期限

自公司董事會(huì)批準(zhǔn)回購(gòu)計(jì)劃之日起12個(gè)月內(nèi)。在回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中，公司股票因重大事項(xiàng)連續(xù)停牌10個(gè)交易日以上的，回購(gòu)計(jì)劃將在股票恢復(fù)交易后推遲實(shí)施，并及時(shí)披露。

如遇以下條件，回購(gòu)期提前屆滿：

1、在回購(gòu)期內(nèi)，回購(gòu)股份數(shù)量或者回購(gòu)資金使用金額達(dá)到上限的，回購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后，回購(gòu)期自本日起提前屆滿。

2、公司董事會(huì)決議終止回購(gòu)計(jì)劃的，回購(gòu)期限自董事會(huì)決議終止回購(gòu)計(jì)劃之日起提前屆滿。

3、公司不得在下列期間回購(gòu)股份：

（1）上市公司年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告前10個(gè)交易日內(nèi)因特殊原因延遲公告日期的，自原預(yù)約公告前10個(gè)交易日起至公告前一天；

(2)上市公司業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)或業(yè)績(jī)快報(bào)公告前10個(gè)交易日內(nèi)；

（3）自可能對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的重大事項(xiàng)發(fā)生之日或決策過(guò)程中依法披露之日起；

(四)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和本所規(guī)定的其他情形。

（4）本次回購(gòu)的價(jià)格

回購(gòu)股票的價(jià)格不得超過(guò)90元/股（含），價(jià)格不得超過(guò)公司董事會(huì)通過(guò)回購(gòu)決議前30個(gè)交易日平均股票交易價(jià)格 150%；

如果公司在回購(gòu)期內(nèi)實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)換為股本、現(xiàn)金股息、股票分紅、配股、股票拆除或減少股權(quán)除息，公司將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定相應(yīng)調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的上限。

(五)擬回購(gòu)股份的用途、數(shù)量、占公司總股本的比例、資金總額

1、回購(gòu)資金總額:不低于人民幣3000萬(wàn)元(含)，不超過(guò)人民幣6000萬(wàn)元(含)。

2、回購(gòu)股份數(shù)量：根據(jù)回購(gòu)金額上限6000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格上限90元/股計(jì)算，回購(gòu)金額約66.67萬(wàn)股，回購(gòu)股份比例約占公司總股本的0.55%；根據(jù)回購(gòu)金額下限為3000萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)格上限為90元/股，回購(gòu)金額約為33.33萬(wàn)股，回購(gòu)比例約占公司總股本的0.27%。

具體回購(gòu)股份數(shù)量以回購(gòu)期滿時(shí)實(shí)際回購(gòu)股份數(shù)量為準(zhǔn)。

（6）本次回購(gòu)的資金構(gòu)成

回購(gòu)資金總額不低于人民幣3000萬(wàn)元，不高于人民幣6000萬(wàn)元，資金來(lái)源為自有資金。

（7）預(yù)計(jì)回購(gòu)后公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化

回購(gòu)?fù)瓿珊?，根?jù)回購(gòu)金額計(jì)算的回購(gòu)股份數(shù)量，公司無(wú)限銷售條件流通股將相應(yīng)減少33.33萬(wàn)股至66.67萬(wàn)股，轉(zhuǎn)為公司庫(kù)存股，公司總股本不變。

公司將在回購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)按照回購(gòu)股份的目的實(shí)施，總股本不會(huì)改變。具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿后實(shí)際回購(gòu)股份的數(shù)量為準(zhǔn)。上述目的未在股份回購(gòu)?fù)瓿珊笕陜?nèi)實(shí)施的，未使用的部分將按照相關(guān)程序取消，并相應(yīng)減少注冊(cè)資本，公司總股本將相應(yīng)減少。

（8）分析公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、盈利能力、債務(wù)履行能力、未來(lái)發(fā)展和上市地位的可能影響

截至2022年12月31日，公司總資產(chǎn)13.94億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)12.19億元，流動(dòng)資產(chǎn)9.18億元，分別占上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的4.30%、4.92%、6.54%的股份回購(gòu)計(jì)劃對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)影響不大。截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為12.27%，股份回購(gòu)資金來(lái)自公司自有資金，不會(huì)對(duì)公司償債能力產(chǎn)生重大影響。股份回購(gòu)將全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，有利于完善公司長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)核心員工熱情，增強(qiáng)投資者對(duì)公司的信心，促進(jìn)公司長(zhǎng)期、健康、可持續(xù)發(fā)展，不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)、債務(wù)績(jī)效能力、未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。股份回購(gòu)?fù)瓿珊螅镜目刂茩?quán)不會(huì)發(fā)生變化，公司的股權(quán)分配仍符合上市公司的條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

（9）獨(dú)立董事對(duì)股份回購(gòu)計(jì)劃的合規(guī)性、必要性、合理性、可行性等相關(guān)事項(xiàng)的意見

1.公司股份回購(gòu)計(jì)劃符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《關(guān)于支持上市公司股份回購(gòu)的意見》、《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。董事會(huì)會(huì)議的召開、出席人數(shù)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

2、公司以自有資金回購(gòu)公司股份，實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，維護(hù)公司和股東利益，增強(qiáng)投資者信心，進(jìn)一步完善長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)管理團(tuán)隊(duì)、核心骨干和優(yōu)秀員工的積極性和創(chuàng)造力，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展創(chuàng)造更大的價(jià)值，促進(jìn)公司的高質(zhì)量和可持續(xù)發(fā)展。

3、公司用于回購(gòu)的資金總額不低于3000萬(wàn)元(含本數(shù))，不超過(guò)6000萬(wàn)元(含本數(shù))，回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)90.00元/股(含本數(shù))，資金來(lái)源為自有資金?；刭?gòu)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、研發(fā)和未來(lái)發(fā)展產(chǎn)生重大影響?；刭?gòu)實(shí)施后，公司的股權(quán)分配符合上市條件，不會(huì)影響公司的上市地位。

綜上所述，我們同意《關(guān)于集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)公司股份計(jì)劃的議案》。我們認(rèn)為股份回購(gòu)合法合規(guī)，合理、必要、可行，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。

（10）上市公司董事、監(jiān)事、控股股東、實(shí)際控制人是否在董事會(huì)決議前6個(gè)月內(nèi)買賣股份，是否與回購(gòu)計(jì)劃有利益沖突，是否有內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱，以及回購(gòu)期間是否有增減計(jì)劃：

董事會(huì)、控股股東、實(shí)際控制人在董事會(huì)決議前6個(gè)月內(nèi)不買賣股份；與回購(gòu)計(jì)劃無(wú)利益沖突、內(nèi)幕交易和市場(chǎng)操縱。上述人員在回購(gòu)期間沒(méi)有增減計(jì)劃。上述人員有增減計(jì)劃的，公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十一)上市公司詢問(wèn)董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人、回購(gòu)提案人、持股5%以上的股東未來(lái)3個(gè)月、6個(gè)月是否有減持計(jì)劃的具體情況:

截至本公告披露日，控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、持股5%以上的股東在未來(lái)3個(gè)月和6個(gè)月內(nèi)無(wú)減持計(jì)劃。上述人員后續(xù)有減持計(jì)劃的，公司將嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十二)股份回購(gòu)后依法注銷或者轉(zhuǎn)讓的有關(guān)安排

股份回購(gòu)計(jì)劃全部用于實(shí)施員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)，公司將按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定轉(zhuǎn)讓股份。如果公司未能在股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)完成轉(zhuǎn)讓，將依法履行減少注冊(cè)資本的程序。未轉(zhuǎn)讓的股份將被取消，公司的注冊(cè)資本將相應(yīng)減少。本次回購(gòu)的股份應(yīng)在發(fā)布股份回購(gòu)實(shí)施結(jié)果和股份變更公告后三年內(nèi)轉(zhuǎn)讓或注銷，公司將根據(jù)具體實(shí)施情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

(十三)防止公司侵犯?jìng)鶛?quán)人利益的相關(guān)安排

股份注銷的，公司將按照《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)規(guī)定履行通知債權(quán)人的法律程序，充分保護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益。

（十四）處理股份回購(gòu)的具體授權(quán)安排

為順利、高效、有序地完成公司股份回購(gòu)的相關(guān)工作，公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層具體處理股份回購(gòu)的相關(guān)事宜，包括但不限于：

1、設(shè)立回購(gòu)專用證券賬戶等相關(guān)事宜；

2、在回購(gòu)期內(nèi)選擇回購(gòu)股份的機(jī)會(huì)，包括回購(gòu)股份的具體時(shí)間、價(jià)格和數(shù)量；

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，調(diào)整具體實(shí)施計(jì)劃，處理與股份回購(gòu)有關(guān)的其他事項(xiàng)；

4、根據(jù)實(shí)際回購(gòu)情況，修改公司章程等可能涉及變更的材料和文件條款，辦理公司章程修改和工商變更登記（如涉及）；

5、辦理相關(guān)審批事宜，包括但不限于授權(quán)、簽字、執(zhí)行、修改和完成與回購(gòu)股份有關(guān)的所有必要文件件、合同、協(xié)議等；

6、監(jiān)管部門對(duì)回購(gòu)股份的政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化的，授權(quán)公司管理層對(duì)回購(gòu)股份的具體計(jì)劃等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，除有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定必須由董事會(huì)重新表決的事項(xiàng)外；

7、根據(jù)適用的法律法規(guī)和監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定，辦理本次股份回購(gòu)所必需的其他事項(xiàng)。

上述授權(quán)自公司董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)計(jì)劃之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)完成之日止。

3、回購(gòu)方案的不確定性風(fēng)險(xiǎn)

回購(gòu)方案可能面臨以下不確定性風(fēng)險(xiǎn)：

（1）在回購(gòu)期內(nèi)，公司股價(jià)可能繼續(xù)超過(guò)回購(gòu)價(jià)格的上限，導(dǎo)致回購(gòu)計(jì)劃無(wú)法順利實(shí)施或部分實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

(二)因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能存在按規(guī)定變更或終止回購(gòu)計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)；

（3）本次回購(gòu)股份可能存在員工持股計(jì)劃或股權(quán)激勵(lì)未經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)等決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，激勵(lì)對(duì)象放棄認(rèn)購(gòu)等原因，導(dǎo)致回購(gòu)股份不能全部授予的風(fēng)險(xiǎn)。如果出現(xiàn)上述未授予的情況，則存在回購(gòu)未授予的股份被注銷的風(fēng)險(xiǎn)。

（4）監(jiān)管部門發(fā)布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，可能導(dǎo)致回購(gòu)相應(yīng)規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)需要根據(jù)新的監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。

公司將在回購(gòu)期間根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。特此公告。

四、其他事項(xiàng)說(shuō)明

(1)前十大股東和前十大無(wú)限售股東的持股情況

公司披露了董事會(huì)公告回購(gòu)股份決議的前一個(gè)交易日(即2023年6月15日) 日)登記的前十名股東和前十名無(wú)限售股東的持股情況，2023年6月21日，公司在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體情況（www.sse.com.cn）《青島海泰新光科技有限公司關(guān)于股份回購(gòu)前十名股東和前十名無(wú)限售股東持股的公告》(公告號(hào):2023-031)。

(二)回購(gòu)專用證券賬戶的開立

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司開立了股份回購(gòu)專用證券賬戶，具體情況如下：

持有人名稱：青島海泰新光科技有限公司回購(gòu)專用證券賬戶

B884869853證券賬號(hào)

該賬戶僅用于回購(gòu)公司股份。

(3)后續(xù)信息披露安排

公司將在回購(gòu)期間根據(jù)市場(chǎng)情況做出回購(gòu)決策并實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。請(qǐng)注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

青島海泰新光科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：688677 證券簡(jiǎn)稱：海泰新光 公告編號(hào)：2023-031

青島海泰新光科技有限公司

十大股東回購(gòu)股份。

公告前十名無(wú)限售股東的持股情況

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

青島海泰新光科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、2023年6月15日，第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議召開，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》2023年6月16日，上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《青島海泰新光科技有限公司關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的公告》(公告號(hào):2023-027)已披露。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第7號(hào)一一回購(gòu)股份等相關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告的前十名股東和前十名無(wú)限售股東的名稱、持股數(shù)量和持股比例如下：

1.公司前十名股東的持股情況

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二、公司前十名無(wú)限售股東持股情況

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特此公告。

青島海泰新光科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日

證券代碼：688677 證券簡(jiǎn)稱：海泰新光 公告編號(hào)：2023-032

青島海泰新光科技有限公司

變更公司注冊(cè)資本，修改公司章程

并辦理工商變更登記公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

青島海泰新光科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“海泰新光”)于2023年4月20日召開第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，2022年年度股東大會(huì)于2023年5月18日召開。審議通過(guò)了《關(guān)于》〈青島海泰新光科技有限公司2022年利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)股本方案〉關(guān)于修改的議案和議案〈公司章程〉并辦理工商登記的議案?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

公司注冊(cè)資本變更及公司章程相關(guān)情況

1、根據(jù)2023年4月20日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2023年5月18日召開的2022年年度股東大會(huì)決議，公司計(jì)劃在股權(quán)分配登記日扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份數(shù)后，以股權(quán)分配登記的總股本為基數(shù)分配利潤(rùn)。利潤(rùn)分配和資本公積轉(zhuǎn)換為股本的計(jì)劃如下：

(1)公司計(jì)劃每10股向全體股東發(fā)放8.00元現(xiàn)金紅利(含稅)。本次發(fā)行的現(xiàn)金紅利總額以股權(quán)分配登記日實(shí)際有權(quán)參與的股數(shù)為準(zhǔn)。截至2022年12月31日，公司總股本86、980、000股扣除公司實(shí)際回購(gòu)股份336、548股后的剩余股數(shù)，擬發(fā)現(xiàn)金紅利總額為69、314、761.6元(含稅)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》第7號(hào)一一回購(gòu)股份的有關(guān)規(guī)定，“上市公司以現(xiàn)金為對(duì)價(jià)，以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)股份的，當(dāng)年實(shí)施的股份回購(gòu)金額視為現(xiàn)金分紅，計(jì)入當(dāng)年現(xiàn)金分紅的相關(guān)比例”，2022年通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易回購(gòu)公司股份的累計(jì)支付金額為30元、113元、269.65元(不含稅費(fèi))。綜上所述，本年度公司現(xiàn)金分紅總額為99.428.031.25元，本年度公司現(xiàn)金分紅占本年度上市公司股東凈利潤(rùn)的54.46%。

(2)公司計(jì)劃每10股將資本公積轉(zhuǎn)換為全體股東4股。截至2022年12月31日，公司總股本為86、980、000股，扣除公司實(shí)際回購(gòu)336、548股后剩余股數(shù)，計(jì)劃轉(zhuǎn)換為34、657、381股，轉(zhuǎn)換后公司總股本增加至121、637、381股(以中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司登記為準(zhǔn))。

2、根據(jù)2023年4月20日召開的第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議和2023年5月18日召開的2022年年度股東大會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)了修訂〈公司章程〉并辦理工商登記的議案。根據(jù)上述議案和《上市公司章程指引》（2022年修訂），修改《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，具體如下：

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除上述條款外，公司章程中的其他條款保持不變。上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的公司章程詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）青島海泰新光科技有限公司章程附件。

特此公告。

青島海泰新光科技有限公司董事會(huì)

2023年6月21日