股票簡稱：豐原藥業(yè) 股票代碼：000153 2023年1031年公告號

安徽豐原藥業(yè)有限公司

第九屆十一次(臨時)董事會

決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月20日，安徽豐原藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會第十一次(臨時)會議在公司辦公樓第一會議室召開。會議通知于2023年6月17日通過送達(dá)或電子郵件發(fā)送給所有董事、監(jiān)事和其他高級管理人員。參加會議的董事應(yīng)該是9人，實際上是9人。公司所有監(jiān)事和其他高管都出席了會議。會議由公司董事長何宏滿先生主持。會議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，并以書面記名表決的形式，通過以下提案：

通過《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金和關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司計劃以發(fā)行股份的形式購買安徽泰格生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“交易對手”）持有的安徽泰格生物技術(shù)有限公司100%的股權(quán)，并籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。公司自籌劃本次交易以來，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，積極組織有關(guān)各方推進(jìn)本次交易。基于近期市場環(huán)境的變化，雙方未能就本次交易的最終交易條件達(dá)成協(xié)議，無法就本次股權(quán)收購達(dá)成預(yù)期共識。為有效維護(hù)公司及全體股東的利益，雙方經(jīng)仔細(xì)考慮和友好協(xié)商，決定終止交易，終止已簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)協(xié)議。

終止事項的具體內(nèi)容見巨超信息網(wǎng)公司的具體內(nèi)容（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號 2023-033）。

公司獨立董事事事先批準(zhǔn)了關(guān)聯(lián)交易的終止，并就關(guān)聯(lián)交易的終止發(fā)表了同意的獨立意見。

本案涉及相關(guān)交易，公司相關(guān)董事何宏滿先生、汝天樂先生、張紹毅先生 陸震虹女士、段金朝先生、張軍先生回避表決。

投票結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

安徽豐原藥業(yè)有限公司

董 事 會

二〇二三年六月二十日

股票簡稱：豐原藥業(yè) 股票代碼：000153 2023年1032年公告號

安徽豐原藥業(yè)有限公司

第九屆十一屆監(jiān)事會決議公告

公司及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年6月20日，安徽豐原藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會第十一次會議在公司辦公樓第二會議室召開。會議通知于2023年6月17日通過送達(dá)或電子郵件發(fā)送給所有監(jiān)事。監(jiān)事應(yīng)到3人，實到3人。會議由公司監(jiān)事會主席胡月娥女士主持。會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議并以記名書面表決后，一致通過以下決議：

通過《關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金和關(guān)聯(lián)交易的議案》。

公司計劃以發(fā)行股份的形式購買安徽泰格生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“交易對手”）持有的安徽泰格生物技術(shù)有限公司100%的股權(quán)，并籌集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。公司自籌劃本次交易以來，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，積極組織有關(guān)各方推進(jìn)本次交易?；诮谑袌霏h(huán)境的變化，雙方未能就本次交易的最終交易條件達(dá)成協(xié)議，無法就本次股權(quán)收購達(dá)成預(yù)期共識。為有效維護(hù)公司及全體股東的利益，雙方經(jīng)仔細(xì)考慮和友好協(xié)商，決定終止交易，終止已簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)協(xié)議。

公司監(jiān)事會同意終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)，籌集配套資金和關(guān)聯(lián)交易。

投票結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

特此公告。

安徽豐原藥業(yè)有限公司

監(jiān) 事 會

二〇二三年六月二十日

股票簡稱：豐原藥業(yè) 股票代碼：000153 2023年1033年公告號

安徽豐原藥業(yè)有限公司

關(guān)于終止發(fā)行股份購買資產(chǎn)、募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的公告

公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

安徽豐原藥業(yè)有限公司(以下簡稱“公司”) 2023年6月 20日，召開第九屆十一次（臨時）董事會會議和第九屆十一次監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股票購買資產(chǎn)、募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意終止發(fā)行股票購買資產(chǎn)，募集配套資金及關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事就終止交易發(fā)表了獨立意見?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

1、本次交易的基本情況

公司計劃通過發(fā)行股份購買安徽泰格生物技術(shù)有限公司(以下簡稱“交易對” 安徽泰格生物科技有限公司 股權(quán)100%，配套資金募集(以下簡稱“本”) 交易)。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市，預(yù)計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不會導(dǎo)致公司實際控制人的變更。

二、二。公司在本次交易中所做的主要工作

在本次交易相關(guān)工作的過程中，公司嚴(yán)格按照規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，并在本次交易計劃等相關(guān)公告中充分提示相關(guān)風(fēng)險。根據(jù)中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，公司組織有關(guān)各方積極推進(jìn)本次交易的實施。本次交易的主要過程如下：

1、公司于2022年12月20日發(fā)布的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金的停牌公告》(公告號:2022-051)；

2、2023年1月3日，公司召開第九屆七次(臨時)董事會會議和第九屆七次監(jiān)事會會議，審議通過〈公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易計劃〉以及與本交易事項相關(guān)的議案，如總結(jié)的議案，具體內(nèi)容見公司于2023年1月4日在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。同時，公司披露了《關(guān)于披露發(fā)行股票購買資產(chǎn)、籌集配套資金計劃和公司股票復(fù)牌的一般風(fēng)險提示公告》(公告號:2023-005)。公司還披露了《關(guān)于披露發(fā)行股票購買資產(chǎn)、籌集配套資金計劃和公司股票復(fù)牌的一般風(fēng)險提示公告》(公告號:2023-005)。向深圳證券交易所申請后，公司股票于2023年1月4日開盤復(fù)牌；

3、2023年2月3日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)上披露了《關(guān)于發(fā)行股票購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易的進(jìn)展公告》(公告號:2023-007)；

4、2023年3月4日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)上披露了《關(guān)于發(fā)行股票購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易的進(jìn)展公告》(公告號:2023-008)；

5、2023年4月4日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)上披露了《關(guān)于發(fā)行股票購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易的進(jìn)展公告》(公告號:2023-011)；

6、2023年4月7日，公司召開第九屆八次(臨時)董事會會議和第九屆八次監(jiān)事會會議，審議通過《關(guān)于修訂公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)、籌集配套資金及相關(guān)交易計劃的議案》、《關(guān)于〈公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)，募集配套資金及相關(guān)交易計劃（修訂稿）〉及其摘要(修訂稿)的議案。具體內(nèi)容見2023年4月8日指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的相關(guān)公告；

7、2023年5月5日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)上披露了《關(guān)于發(fā)行股票購買資產(chǎn)及配套募集資金及相關(guān)交易的進(jìn)展公告》(公告號:2023-026)；

8、2023年6月6日，公司在指定信息披露媒體和巨潮信息網(wǎng)上披露了《關(guān)于發(fā)行股票購買資產(chǎn)、募集配套資金及相關(guān)交易的進(jìn)展公告》(公告號: 2023-029）。

三、本次交易終止的原因

自公司計劃并首次宣布交易以來，公司積極組織交易相關(guān)方推進(jìn)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的工作，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)?；诮谑袌霏h(huán)境的變化，雙方未能就本次交易的最終交易條件達(dá)成協(xié)議，無法就本次股權(quán)收購達(dá)成預(yù)期共識。為有效維護(hù)公司及全體股東的利益，雙方經(jīng)仔細(xì)考慮和友好協(xié)商，決定終止交易，終止已簽署的發(fā)行股份購買資產(chǎn)的相關(guān)協(xié)議。

四、終止本次交易的決策程序

2023年6月20 周一，公司召開了第九屆十一次（臨時）董事會會議和第九屆十一次監(jiān)事會會議，審議通過了《關(guān)于終止發(fā)行股票購買資產(chǎn)、籌集配套資金和關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意終止發(fā)行股票購買資產(chǎn)，籌集配套資金和關(guān)聯(lián)交易。公司獨立董事事事先批準(zhǔn)了關(guān)聯(lián)交易的終止，并就關(guān)聯(lián)交易的終止發(fā)表了同意的獨立意見。

5、本次交易終止對上市公司的影響分析

本次交易仍處于計劃披露后的推廣階段，未履行股東大會等審批程序。本次交易的終止是基于近期市場環(huán)境的變化，交易條件未達(dá)成協(xié)議，經(jīng)仔細(xì)研究并與對方協(xié)商后做出的決定。交易雙方不需要對終止交易承擔(dān)違約責(zé)任。本次交易的終止不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，也不會損害公司和中小股東的利益。

六、承諾事項及其他事項

根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南第8號重大資產(chǎn)重組》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司承諾自終止交易公告之日起至少一個月內(nèi)不計劃重大資產(chǎn)重組。

公司董事會對公司終止交易給投資者帶來的不便深表歉意，并對長期關(guān)注和支持公司發(fā)展的投資者表示衷心感謝。

《證券時報》指定的信息披露媒體、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），相關(guān)公司的信息以上述媒體披露的內(nèi)容為準(zhǔn)。請謹(jǐn)慎決策，注意投資風(fēng)險。

七、備查文件

1、公司第九屆十一次(臨時)董事會決議。

2、公司第九屆十一次監(jiān)事會決議。

3、公司獨立董事的獨立意見。

特此公告。

安徽豐原藥業(yè)有限公司

董 事 會

二〇二三年六月二十日