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2022年長沙銀行股份有限公司股東大會決議公告
證券代碼：601577 證券簡稱：長沙銀行 公告編號：2023-032
優(yōu)先股代碼：360038 優(yōu)先股簡稱：長銀優(yōu)先1
2022年長沙銀行股份有限公司股東大會決議公告
本行董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年6月20日
（2）股東大會地點：湖南省長沙市岳麓區(qū)濱江路53號楷林商務中心B座長沙銀行總行1908年會議室
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由董事長趙曉忠主持，現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》、公司章程的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席8人，董事李孟、馮建軍，獨立董事王麗君因公未出席；
2、公司在職監(jiān)事5人，出席4人，外部監(jiān)事龔艷萍因公不出席；
3、董事會秘書彭敬恩出席會議；一些高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、2022年長沙銀行股份有限公司董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、長沙銀行股份有限公司2022年監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、2022年長沙銀行股份有限公司年度報告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、關于2022年長沙銀行股份有限公司財務決算及2023年財務預算計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、2022年長沙銀行股份有限公司利潤分配計劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、長沙銀行股份有限公司2023年續(xù)聘會計師事務所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、2022年長沙銀行股份有限公司關聯(lián)交易專項報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、關于2023年長沙銀行股份有限公司日常關聯(lián)交易預期額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、長沙銀行股份有限公司2022年董事履職評估報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、長沙銀行股份有限公司2022年度監(jiān)事績效評估報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、2022年長沙銀行股份有限公司高級管理人員績效評估報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決
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(三)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(四)關于議案表決的相關說明
股東大會議案1、2、3、4、5、6、7、9、10、11是參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票的股東持有的表決權(quán)的1/2以上通過的普通決議事項；提案8為特別決議事項，由參加現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票的股東持有的表決權(quán)的2/3以上通過。
股東大會議案8涉及相關股東回避投票，回避投票股東為：湖南通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司、湖南三力信息技術有限公司、湖南天辰建設有限公司、長沙通城實業(yè)（集團）有限公司、長沙通城控股有限公司、湖南友誼阿波羅商業(yè)有限公司、長沙房地產(chǎn)（集團）有限公司、湖南工業(yè)投資有限公司。
此外，根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管要求和公司章程的有關規(guī)定，股權(quán)登記日（即2023年6月13日）質(zhì)押本行股權(quán)數(shù)量達到或超過其持有本行股份的50%的股東，以及在本行逾期授信的股東，其投票表決權(quán)將受到限制。在本次股東大會上，受限表決權(quán)的股東未出席或行使表決權(quán)。
會議聽取了《長沙銀行股份有限公司獨立董事2022年報告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所： 湖南漢駿程律師事務所律師事務所
律師:鄒華斌、胡夢平
2、律師見證結(jié)論：
律師認為，公司2022年股東大會召開的程序、股東大會人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的有關規(guī)定，會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會決議；
2、法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
長沙銀行有限公司董事會
2023年6月21日
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