證券代碼：600717 證券簡稱：天津港 公告編號：臨2023-014

天津港股份有限公司

十屆四次臨時董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

公司十屆四次臨時董事會于2023年6月14日以通訊方式召開。會議通知于2023年6月8日以直接送達、電子郵件等方式發(fā)出。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長焦廣軍先生召集并主持。會議的通知、召開、表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財務有限公司優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

天津港財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）成立于2006年，注冊資本11億5千萬元人民幣，現(xiàn)有股東六方：天津港（集團）有限公司（以下簡稱“天津港集團”）持股52%，天津港股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股38%，天津港第一港埠有限公司（以下簡稱“一公司”）持股3.478%，天津外輪理貨有限公司（以下簡稱“外理公司”）持股2.174%，天津中燃船舶燃料有限公司（以下簡稱“燃供公司”）持股2.174%，天津港輪駁有限公司持股2.174%。其中，一公司為公司全資子公司，外理公司為公司控股子公司。

燃供公司擬向天津港集團轉(zhuǎn)讓其所持財務公司2.174%股權(quán)。根據(jù)《財務公司章程》，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)。據(jù)此，公司及一公司、外理公司擁有優(yōu)先購買權(quán)，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，公司及一公司、外理公司擬放棄該次優(yōu)先購買權(quán)。

根據(jù)天健國信資產(chǎn)評估（天津）有限公司為本次轉(zhuǎn)讓于2023年5月16日出具的《天津中燃船舶燃料有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項目涉及的天津港財務有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》(編號：津國信評報字[2023]第009號)，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為評估結(jié)論。財務公司的股東全部權(quán)益評估價值為269,177.52萬元（尾數(shù)差異系四舍五入所致），燃供公司擬轉(zhuǎn)讓財務公司2.174%股權(quán)定價為5,851.92萬元（以下簡稱“目標股權(quán)價格”）。燃供公司和天津港集團雙方同意，自評估基準日次日起(含當日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過渡期”，過渡期內(nèi)目標公司損益（即過渡期凈利潤）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔。股權(quán)最終交易價格為目標股權(quán)價格+過渡期損益*2.174%，最終交易價格不低于經(jīng)核準或備案的評估結(jié)果。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為，不需要經(jīng)有關(guān)部門批準。

至本次關(guān)聯(lián)交易前，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計金額為3,944.85萬，累加本次交易后達到公司董事會審批權(quán)限。

該議案經(jīng)董事會審計委員會審議通過。公司獨立董事對該議案事前予以認可，并發(fā)表獨立意見。

具體內(nèi)容詳見《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財務有限公司優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：臨2023-015）。

同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決。

特此公告。

天津港股份有限公司董事會

2023年6月14日

證券代碼：600717 證券簡稱：天津港 公告編號：臨2023-015

天津港股份有限公司

關(guān)于放棄天津港財務有限公司

優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

● 交易簡要內(nèi)容：天津中燃船舶燃料有限公司（以下簡稱“燃供公司”）擬向天津港（集團）有限公司（以下簡稱“天津港集團”）轉(zhuǎn)讓其所持天津港財務有限公司（以下簡稱“財務公司”）2.174%股權(quán)，根據(jù)《財務公司章程》，“股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)”，據(jù)此，天津港股份有限公司（以下簡稱“公司”）及天津港第一港埠有限公司（以下簡稱“一公司”）、天津外輪理貨有限公司（以下簡稱“外理公司”）擁有優(yōu)先購買權(quán)，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，公司及一公司、外理公司擬放棄該次優(yōu)先購買權(quán)，股權(quán)定價為5,851.92萬元（以下簡稱“目標股權(quán)價格”），燃供公司和天津港集團雙方同意，自評估基準日次日起(含當日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過渡期”，過渡期內(nèi)目標公司損益（即過渡期凈利潤）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔，股權(quán)最終交易價格為目標股權(quán)價格+過渡期損益*2.174%，最終交易價格不低于經(jīng)核準或備案的評估結(jié)果，天津港集團是公司實際控制人，燃供公司是實際控制人天津港集團全資子公司天津港集團物流有限公司控股子公司，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

● 本次交易未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 至本次關(guān)聯(lián)交易前，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計金額為3,944.85萬元，累加本次交易后達到公司董事會審批權(quán)限。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

財務公司成立于2006年，注冊資本11億5千萬元人民幣，現(xiàn)有股東六方：天津港集團持股52%，公司持股38%，一公司持股3.478%，外理公司持股2.174%，燃供公司持股2.174%，天津港輪駁有限公司持股2.174%。其中，一公司為公司全資子公司，外理公司為公司控股子公司。

燃供公司擬向天津港集團轉(zhuǎn)讓其所持財務公司2.174%股權(quán)。根據(jù)《財務公司章程》，股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，在同等條件下，其他股東享有優(yōu)先購買權(quán)。據(jù)此，公司及一公司、外理公司擁有優(yōu)先購買權(quán)，根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，公司及一公司、外理公司擬放棄該次優(yōu)先購買權(quán)。

根據(jù)天健國信資產(chǎn)評估（天津）有限公司為本次轉(zhuǎn)讓于2023年5月16日出具的《天津中燃船舶燃料有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項目涉及的天津港財務有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》(編號：津國信評報字[2023]第009號)，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為評估結(jié)論。財務公司的股東全部權(quán)益評估價值為269,177.52萬元（尾數(shù)差異系四舍五入所致），燃供公司擬轉(zhuǎn)讓財務公司2.174%股權(quán)定價為5,851.92萬元。燃供公司和天津港集團雙方同意，自評估基準日次日起(含當日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過渡期”，過渡期內(nèi)目標公司損益（即過渡期凈利潤）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔。股權(quán)最終交易價格為目標股權(quán)價格+過渡期損益*2.174%，最終交易價格不低于經(jīng)核準或備案的評估結(jié)果。

《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財務有限公司優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》經(jīng)公司十屆四次臨時董事會審議通過：同意4票，反對0票，棄權(quán)0票，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決。獨立董事發(fā)表了獨立意見。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為，不需要經(jīng)有關(guān)部門批準。

至本次關(guān)聯(lián)交易前，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人或不同關(guān)聯(lián)人之間交易類別相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易的累計金額為3,944.85萬元，累加本次交易后達到公司董事會審批權(quán)限。

二、放棄優(yōu)先購買權(quán)的目的和原因

一是財務公司業(yè)務發(fā)展方向與公司、一公司、外理公司主營業(yè)務存在較大差異，根據(jù)《天津市市屬投資企業(yè)監(jiān)督管理辦法》（津國資〔2020〕4號）“堅持聚焦主業(yè)，大力發(fā)展和培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，控制非主業(yè)投資比例”，公司、一公司、外理公司增加對財務公司投資不符合政策要求。

二是本次交易后，天津港集團仍為財務公司控股方，公司、一公司和外理公司股權(quán)比例保持不變，享有的利潤分配比例保持不變，股東權(quán)益不受影響，對財務公司的控制力保持不變。

三是天津港集團增持財務公司股權(quán)有利于財務公司長期穩(wěn)健經(jīng)營，進一步保障公司、一公司和外理公司的投資回報。

三、關(guān)聯(lián)人介紹

(一)關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹

天津港（集團）有限公司是公司實際控制人，為公司關(guān)聯(lián)方。

天津中燃船舶燃料有限公司是天津港集團全資子公司天津港集團物流有限公司控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

天津港財務有限公司是天津港集團控股子公司，為公司關(guān)聯(lián)方。

(二)關(guān)聯(lián)人基本情況

1.天津港（集團）有限公司

(1)統(tǒng)一社會信用代碼：9112011800012701XA

(2)成立時間：1996年7月26日

(3)注冊地址：天津市濱海新區(qū)塘沽新港二號路35號

(4)法定代表人：褚斌

(5)注冊資本：3,970,935,966.59元人民幣

(6)經(jīng)營范圍：以自有資金對港口業(yè)投資；港區(qū)土地開發(fā)；裝卸搬運；倉儲（危險品除外）；貨物中轉(zhuǎn)聯(lián)運、分撥；港口理貨；客貨運輸服務；駁運；船舶引領(lǐng)及相關(guān)服務；港口設(shè)施、設(shè)備及港口機械的租賃、維修；商品包裝加工：工屬具制造；物資供銷；以下限分支機構(gòu)經(jīng)營：船、貨代理及船舶供油、供水：房屋租賃；航道和港池疏浚。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2.天津中燃船舶燃料有限公司

(1)統(tǒng)一社會信用代碼：911200001030620288

(2)成立時間：1982年11月15日

(3)注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)（天津港保稅區(qū)）海濱二路86號B204室

(4)法定代表人：馮愛民

(5)注冊資本：2億元人民幣

(6)經(jīng)營范圍：為外輪、遠洋船舶、沿海、內(nèi)河水上船舶及港口生產(chǎn)用供應成品油及淡水；通過總公司開展船用成品油的進出口及與國外換油業(yè)務；利用油庫基地和設(shè)備對外開展船用潤滑油來料加工業(yè)務；對國外石油公司代供船用成品油；成品油及化工液體的倉儲、運輸；國內(nèi)外船舶油料、淡水、柴油、潤滑油供應業(yè)務；石油制品的裝卸、中轉(zhuǎn)、倉儲、和運輸業(yè)務；船舶、設(shè)備租賃業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)所需的原輔材料、儀器儀表、機械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進口業(yè)務（國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營進料加工和“三來一補”業(yè)務；運輸工具用柴油批發(fā)；勞務服務；房屋租賃；質(zhì)檢技術(shù)服務；無儲存經(jīng)營汽油、天然氣[富含甲烷的]；船舶港口服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

3.天津港財務有限公司

(1)統(tǒng)一社會信用代碼：911201167178675339

(2)成立時間：2006年12月6日

(3)注冊地址：天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第一大街2號津濱大廈421室

(4)法定代表人：余加

(5)注冊資本：11億5千萬元人民幣

(6)經(jīng)營范圍：財務公司業(yè)務范圍為以下本外幣業(yè)務：(一)對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務；(二)協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；(三)經(jīng)批準的保險代理業(yè)務；(四)對成員單位提供擔保：(五)辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；(六)對成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；(七)辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應的結(jié)算、清算方案設(shè)計；(八)吸收成員單位的存款；(九)對成員單位辦理貸款及融資租賃；(十)從事同業(yè)拆借：(十一)經(jīng)批準發(fā)行財務公司債券：(十二)承銷成員單位的企業(yè)債券：(十三)對金融機構(gòu)的股權(quán)投資；(十四)除股票投資以外類有價證券投資。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。

(三)公司與天津港集團、燃供公司及財務公司在人員、資產(chǎn)、財務、機構(gòu)、業(yè)務等方面保持獨立。

(四) 天津港集團、燃供公司及財務公司資信狀況良好，不存在被列為失信被執(zhí)行人及其他失信情況。

四、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況

(一)交易標的概況

1.交易的名稱:放棄財務公司股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)

2.交易類別:向關(guān)聯(lián)方放棄股權(quán)優(yōu)先購買權(quán)

3.交易標的產(chǎn)權(quán)清晰，無抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

4.財務公司于2006年成立，燃供公司出資2,500萬元持股占比5%，經(jīng)2011年和2014年兩次增資，期間，燃供公司未增資，燃供公司所持財務公司股比降至2.174%。

(二)交易標的主要財務信息

1.截至目前，財務公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：

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2.截至2023年3月底，財務公司最近一年又一期的主要財務指標如下：

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中審華會計師事務所對財務公司2022年的會計報表進行了審計，并出具了無保留意見《審計報告》（編號：CAC津?qū)徸郑?023）第0360號）。

財務公司2023年第一季度財務報表未經(jīng)審計。

五、交易標的的評估、定價情況

(一)定價情況及依據(jù)

1.本次交易的定價方法和結(jié)果

根據(jù)天健國信資產(chǎn)評估（天津）有限公司為本次轉(zhuǎn)讓于2023年5月16日出具的《天津中燃船舶燃料有限公司擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)項目涉及的天津港財務有限公司股東全部權(quán)益價值資產(chǎn)評估報告》(編號：津國信評報字[2023]第009號)，選用資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為評估結(jié)論，財務公司的股東全部權(quán)益評估價值為269,177.52萬元，本次2.174%股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格為5,851.92萬元。燃供公司和天津港集團雙方同意，自評估基準日次日起(含當日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過渡期”，過渡期內(nèi)目標公司損益（即過渡期凈利潤）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔。股權(quán)最終交易價格為目標股權(quán)價格+過渡期損益*2.174%，最終交易價格不低于經(jīng)核準或備案的評估結(jié)果。

2.評估報告相關(guān)內(nèi)容

(1)方法、評估基準日

本次評估采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法，評估基準日為2022年11月30日。

(2)本評估報告所使用的主要資產(chǎn)評估假設(shè)包括：

①一般假設(shè)：

一是交易假設(shè)：假定所有待評估資產(chǎn)已經(jīng)處在交易過程中，評估師根據(jù)待評估資產(chǎn)的交易條件等模擬市場進行估價。

二是公開市場假設(shè)：公開市場假設(shè)是對資產(chǎn)擬進入的市場的條件以及資產(chǎn)在這樣的市場條件下接受何種影響的一種假定。公開市場是指充分發(fā)達與完善的市場條件，是指一個有自愿的買方和賣方的競爭性市場，在這個市場上，買方和賣方的地位平等，都有獲取足夠市場信息的機會和時間，買賣雙方的交易都是在自愿的、理智的、非強制性或不受限制的條件下進行。

三是持續(xù)使用假設(shè)：持續(xù)使用假設(shè)是對資產(chǎn)擬進入市場的條件以及資產(chǎn)在這樣的市場條件下的資產(chǎn)狀態(tài)的一種假定。首先被評估資產(chǎn)正處于使用狀態(tài)，其次假定處于使用狀態(tài)的資產(chǎn)還將繼續(xù)使用下去。在持續(xù)使用假設(shè)條件下，沒有考慮資產(chǎn)用途轉(zhuǎn)換或者最佳利用條件，其評估結(jié)果的使用范圍受到限制。

四是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營假設(shè)：是將企業(yè)整體資產(chǎn)作為評估對象而作出的評估假定。即企業(yè)作為經(jīng)營主體，在所處的外部環(huán)境下，按照經(jīng)營目標，持續(xù)經(jīng)營下去。企業(yè)經(jīng)營者負責并有能力擔當責任；企業(yè)合法經(jīng)營，并能夠獲取適當利潤，以維持持續(xù)經(jīng)營能力。

②特殊假設(shè)：

一是本次評估測算各項參數(shù)取值未考慮通貨膨脹因素。

二是影響企業(yè)經(jīng)營的國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)所屬行業(yè)的基本政策無重大變化，宏觀經(jīng)濟形勢不會出現(xiàn)重大變化；企業(yè)所處地區(qū)的政治、經(jīng)濟和社會環(huán)境無重大變化。

三是國家現(xiàn)行的銀行利率、匯率、稅收政策、政策性征收費用等無重大改變。

四是企業(yè)會計政策與核算方法和編寫此份報告時所采用的會計政策在重要方面基本一致。

五是針對評估基準日資產(chǎn)的實際狀況，企業(yè)管理團隊無重大變化，并盡職盡責按照目前的經(jīng)營方式和經(jīng)營計劃持續(xù)經(jīng)營。

六是假設(shè)公司在現(xiàn)有的管理方式和管理水平的基礎(chǔ)上，經(jīng)營范圍、方式與目前方向保持一致。

七是除評估報告中已有揭示以外，假定企業(yè)已完全遵守所有有關(guān)的法律法規(guī)。

八是無其他不可預測和不可抗力因素對企業(yè)造成的重大不利影響。

九是評估資產(chǎn)按目前的用途和使用的方式、規(guī)模、頻度、環(huán)境等情況繼續(xù)使用，或者不再有所改變。

十是財務公司預測期的生息資產(chǎn)規(guī)模與其對應的資金來源實現(xiàn)平衡，預測期均能通過留存收益彌補資本等方式籌集到所需要相應規(guī)模的資金。

十一是財務公司主營業(yè)務收入主要來源于利息收入、手續(xù)費及傭金收入和投資收益。在未來經(jīng)營期內(nèi)其主營業(yè)務收入結(jié)構(gòu)及其比例均保持當前水平而不發(fā)生較大變化。

十二是央行利率與匯率在本盈利預測編制日后的預測期間內(nèi)將無重大變動。

十三是財務公司各年度的技術(shù)隊伍及其高級管理人員保持相對穩(wěn)定，不會發(fā)生重大核心專業(yè)人員流失問題。

(3)評估參數(shù)及其合理性

考慮到財務公司為加強天津港集團資金集中管理和提高企業(yè)集團資金使用效率為目的的非銀行特殊金融機構(gòu)，與一般的金融機構(gòu)不同，其宗旨是服務于天津港集團成員單位，更好的發(fā)揮財務公司資金管理優(yōu)勢。雖然受銀保監(jiān)會、中國人民銀行監(jiān)管，但其收益率高低很大程度上源于天津港集團對于集團各成員單位的鼓勵及限制等政策，具有一定的主觀性，收益口徑無法公允反映財務公司的市場價值。評估專業(yè)人員經(jīng)過對財務公司財務狀況的調(diào)查及歷史經(jīng)營業(yè)績分析，依據(jù)評估準則的規(guī)定，結(jié)合本次評估對象、評估目的及適用的價值類型，經(jīng)過比較分析，認為資產(chǎn)基礎(chǔ)法的評估結(jié)果能更全面、合理地反映財務公司的股東全部權(quán)益價值，因此選定以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評估結(jié)果作為財務公司的股東全部權(quán)益價值。

(二)定價合理性分析

財務公司總資產(chǎn)賬面價值為1,062,927.97萬元，評估價值為1,062,920.25萬元，減值額為7.72萬元，減值率為0.0007%；負債賬面價值為793,745.83萬元，評估價值為793,742.73萬元，減值額為3.10萬元，減值率為0.0004%；凈資產(chǎn)賬面價值為269,182.14萬元，評估價值為269,177.52萬元，減值額為4.62萬元，減值率為0.0017%。本次目標資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格為凈資產(chǎn)評估值的2.174%，即5,851.92萬元。燃供公司和天津港集團雙方同意，自評估基準日次日起(含當日)至股權(quán)交割日上月月末期間為“過渡期”，過渡期內(nèi)目標公司損益（即過渡期凈利潤）由轉(zhuǎn)讓方享有或承擔。股權(quán)最終交易價格為目標股權(quán)價格+過渡期損益*2.174%，最終交易價格不低于經(jīng)核準或備案的評估結(jié)果。

六、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

本次放棄財務公司優(yōu)先購買權(quán)，有利于公司及所屬企業(yè)進一步聚焦港口裝卸物流主業(yè)，符合公司及所屬企業(yè)業(yè)務發(fā)展定位。股權(quán)調(diào)整后，公司及所屬一公司和外理公司股權(quán)比例保持不變，享有的利潤分配比例保持不變，股東權(quán)益不受影響。本次交易不會對公司及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動造成不利影響，不會對公司及所屬企業(yè)財務產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情形。

七、該關(guān)聯(lián)交易應當履行的審議程序

公司于2023年6月14日召開十屆四次臨時董事會，審議了《天津港股份有限公司關(guān)于放棄天津港財務有限公司優(yōu)先購買權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。依照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，5名關(guān)聯(lián)董事回避表決，4名非關(guān)聯(lián)董事（全部為獨立董事）以投票表決的方式一致通過該議案。該議案事前經(jīng)公司董事會審計委員會、獨立董事認可。

八、需要特別說明的歷史關(guān)聯(lián)交易（日常關(guān)聯(lián)交易除外）情況

無。

特此公告。

天津港股份有限公司董事會

2023年6月14日