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海南瑞澤新型建材股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
證券代碼：002596 證券簡稱：海南瑞澤 公告編號：2023-033
海南瑞澤新型建材股份有限公司第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
海南瑞澤新型建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議召開通知于2023年6月8日以通訊方式送達(dá)各位董事及其他相關(guān)出席人員，并于2023年6月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議由董事長張海林先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人，其中陳健富先生、白靜女士采用通訊表決，其他董事均現(xiàn)場出席會(huì)議，公司監(jiān)事以及高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以記名投票表決方式表決通過了以下議案：
審議通過《關(guān)于公司及子公司擬向海南銀行股份有限公司申請貸款的議案》
經(jīng)審議，為滿足日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需求，同意公司及子公司儋州瑞澤雙林建材有限公司（以下簡稱“儋州瑞澤雙林”）分別向海南銀行股份有限公司（以下簡稱“海南銀行”）申請貸款人民幣5,000萬元、2,000萬元，貸款期限12個(gè)月，貸款用途為日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)。最終貸款金額、期限、利率等具體內(nèi)容以海南銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)。公司董事會(huì)授權(quán)管理層簽署與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件及辦理與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的抵押、質(zhì)押及擔(dān)保事宜。
（一）上述5,000萬元貸款的抵押、質(zhì)押及擔(dān)保方式如下：
①公司提供位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)A41-1/2地塊，面積為66,666.52平方米的土地使用權(quán)（權(quán)證號：三土房（2013）字第00797號）及地上工業(yè)房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)證書：瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005336號、瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0006678號）作為第一順位抵押擔(dān)保；②公司提供位于三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道09-11-3地塊17,272.36平方米土地及地上建筑物面積3,641.58平方米房產(chǎn)（土地房屋權(quán)證號：三土房〔2010〕字第04894號）作為第一順位抵押擔(dān)保；③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)（權(quán)證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002139號）、（權(quán)證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002140號）作為第一順位抵押擔(dān)保；④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產(chǎn)（房產(chǎn)證號：海房權(quán)證海字第26375號；土地證號：海國用〔2009〕第0946號）作為第一順位抵押擔(dān)保；⑤公司實(shí)際控制人馮活靈先生以其持有海南瑞澤1,000萬股股票提供質(zhì)押擔(dān)保；⑥公司以持有的全資子公司海南瑞澤雙林建材有限公司、三亞瑞澤雙林混凝土有限公司100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；⑦公司股東三亞大興集團(tuán)有限公司、張海林先生、張藝林先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
（二）上述2,000萬元貸款的抵押、質(zhì)押及擔(dān)保方式如下：
①公司提供位于三亞市崖城鎮(zhèn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園區(qū)A41-1/2地塊，面積為66,666.52平方米的土地使用權(quán)（權(quán)證號：三土房（2013）字第00797號）及地上工業(yè)房產(chǎn)（不動(dòng)產(chǎn)證書：瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0005336號、瓊〔2023〕三亞市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0006678號）作為第二順位抵押擔(dān)保；②公司提供位于三亞市田獨(dú)鎮(zhèn)迎賓大道09-11-3地塊17,272.36平方米土地及地上建筑物面積3,641.58平方米房產(chǎn)（土地房屋權(quán)證號：三土房〔2010〕字第04894號）作為第二順位抵押擔(dān)保；③子公司海南瑞澤雙林建材有限公司澄邁分公司名下房產(chǎn)（權(quán)證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002139號）、（權(quán)證號：瓊〔2021〕澄邁縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002140號）作為第二順位抵押擔(dān)保；④子公司瓊海瑞澤混凝土配送有限公司名下房產(chǎn)（房產(chǎn)證號：海房權(quán)證海字第26375號；土地證號：海國用〔2009〕第0946號）作為第二順位抵押擔(dān)保；⑤子公司海南瑞澤雙林建材有限公司以其持有的儋州瑞澤雙林100%股權(quán)提供質(zhì)押擔(dān)保；⑥公司、公司股東三亞大興集團(tuán)有限公司、張海林先生、張藝林先生提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
公司2022年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司及子公司之間擔(dān)保額度的議案》、《關(guān)于公司債務(wù)性融資計(jì)劃的議案》，本次貸款金額在上述額度內(nèi)，因此無需提交股東大會(huì)審議。
表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，表決通過。
特此公告。
海南瑞澤新型建材股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年六月十三日
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