證券代碼：603948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建業(yè)股份 公告編號(hào)：2023－023

浙江建業(yè)化工有限公司

第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月7日，浙江建業(yè)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)監(jiān)事會(huì)以專(zhuān)人的形式向全體監(jiān)事發(fā)出第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議通知和材料。

會(huì)議于2023年6月12日舉行。會(huì)議應(yīng)有3名監(jiān)事和3名監(jiān)事。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席顧海燕女士主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議和通過(guò)的決議合法有效。

二、會(huì)議審議情況

與會(huì)監(jiān)事表決后，一致形成以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

公司監(jiān)事會(huì)審查了回購(gòu)取消部分限制性股票、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的審查程序、不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象和相應(yīng)限制性股票的數(shù)量。經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，部分限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)和回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，程序合法合規(guī)?；刭?gòu)注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意取消部分限制性股票，并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)《浙江建業(yè)化工有限公司關(guān)于回購(gòu)取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-024)。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于解除公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限制性股票激勵(lì)條件的議案》

根據(jù)公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)審核了符合終止限制資格的激勵(lì)對(duì)象名單和擬終止限制性股票數(shù)量，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)終止限制期的相關(guān)終止條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，本次終止限制的激勵(lì)對(duì)象終止限制資格是合法有效的。本次解除限售不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意，公司應(yīng)當(dāng)在限售期屆滿后，按照規(guī)定終止限售，并辦理相應(yīng)的終止限售手續(xù)。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次終止限制性股票激勵(lì)條件成果公告》(公告號(hào):2023-025)。

特此公告。

浙江建業(yè)化工有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-021

浙江建業(yè)化工有限公司

關(guān)于注銷(xiāo)部分募集資金專(zhuān)戶(hù)的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于批準(zhǔn)浙江建業(yè)化工有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2019]2389號(hào))批準(zhǔn)，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司批準(zhǔn)向公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股(A股)4000萬(wàn)股，每股面值1.000元 發(fā)行價(jià)為人民幣14元. 25元/股，募集資金總額為5.7萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為49萬(wàn)元，654.42萬(wàn)元，上述資金已于2020年2月25日全部到達(dá)。經(jīng)立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)核實(shí)上述募集資金到位情況，并出具立信中聯(lián)驗(yàn)字(2020)D-驗(yàn)資報(bào)告001號(hào)。

募集資金的投資項(xiàng)目及使用計(jì)劃如下：

單位：萬(wàn)元

■

注:2022年4月20日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，擬將募集資金項(xiàng)目“年產(chǎn)11萬(wàn)噸環(huán)保增塑劑項(xiàng)目”改為“年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸電子化學(xué)品項(xiàng)目”。詳見(jiàn)公司在上海證券交易所官網(wǎng)披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》(公告號(hào):2022-014)。該議案已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)。

二、募集資金管理情況

(1)募集資金的管理

為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效率，保護(hù)投資者權(quán)益，公司按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司監(jiān)管指南》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，根據(jù)公司實(shí)際情況，制定了《浙江建業(yè)化工有限公司募集資金管理制度》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《管理制度》)。根據(jù)《管理制度》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，在銀行設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)，并與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙商證券”)簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。浙江建業(yè)微電子材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建業(yè)微電子”）與浙江證券、中國(guó)工商銀行股份有限公司建德分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)四方監(jiān)管協(xié)議》。

2022年5月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于利用募集資金向全資子公司增資實(shí)施募集資金項(xiàng)目并變更募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》。公司將原“年產(chǎn)11萬(wàn)噸環(huán)保增塑劑項(xiàng)目”募集資金專(zhuān)戶(hù)(30306318001300012409)關(guān)閉，并開(kāi)設(shè)“年產(chǎn)17000噸電子化學(xué)品項(xiàng)目”新募集資金專(zhuān)戶(hù)(30306318001300041843)，原“年產(chǎn)11萬(wàn)噸環(huán)保增塑劑項(xiàng)目”募集資金專(zhuān)戶(hù)。2022年6月1日，公司完成募集資金專(zhuān)戶(hù)變更，與建業(yè)微電子、浙商證券、交通銀行杭州建德分行簽訂《募集資金專(zhuān)戶(hù)四方監(jiān)管協(xié)議》。

上述協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議模式?jīng)]有重大差異，公司在使用募集資金時(shí)已嚴(yán)格遵守。

(二)募集資金專(zhuān)戶(hù)情況

截至本公告披露日，公司募集資金專(zhuān)戶(hù)如下：

■

三 、 本次注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶(hù)情況

2023年4月25日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》，同意公司在首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目中完成“年產(chǎn)8萬(wàn)噸有機(jī)胺項(xiàng)目”和“年產(chǎn)1.3萬(wàn)噸超純氨項(xiàng)目”并在項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金后，注銷(xiāo)相應(yīng)的募集資金專(zhuān)戶(hù)。2023年5月22日召開(kāi)的2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了該議案。

近日，該公司將“年產(chǎn)8萬(wàn)噸有機(jī)胺項(xiàng)目” 募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為89元、146元、390.69元和“年產(chǎn)13000噸超純氨項(xiàng)目”。募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為32元、527元、867.14元，分別轉(zhuǎn)入公司和子公司建業(yè)微電子基本存款賬戶(hù)，永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，注銷(xiāo)上述募集資金專(zhuān)戶(hù)。募集資金專(zhuān)戶(hù)注銷(xiāo)后，公司與保薦人、開(kāi)戶(hù)銀行、子公司建業(yè)微電子簽訂的募集資金監(jiān)管協(xié)議終止。

特此公告。

浙江建業(yè)化工有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-022

浙江建業(yè)化工有限公司

第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月7日，浙江建業(yè)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)董事會(huì)向全體董事發(fā)出第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知和材料，通過(guò)專(zhuān)人發(fā)送、郵寄或通訊。

會(huì)議于2023年6月12日舉行。會(huì)議應(yīng)有7名董事和7名實(shí)際董事。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馮玉興女士召開(kāi)并主持。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)符合《公司法》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

董事們認(rèn)真討論和審議了會(huì)議議案，并對(duì)該議案進(jìn)行了書(shū)面記名投票，并通過(guò)了以下決議：

1、審議通過(guò)《關(guān)于取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)《浙江建業(yè)化工有限公司關(guān)于回購(gòu)取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-024)。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

2、審議并通過(guò)了《關(guān)于解除公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限制性股票激勵(lì)條件的議案》

投票結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，相關(guān)董事孫斌、張有忠回避投票。

具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站披露的《浙江建業(yè)化工有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次終止限制性股票激勵(lì)條件成果公告》(公告號(hào):2023-025)。

本議案仍需提交股東大會(huì)審議。

3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的修訂》〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)浙江建業(yè)化工有限公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的修訂情況〈公司章程〉并辦理工商變更登記公告(公告號(hào):2023-026)。

4、審議通過(guò)《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提出申請(qǐng)的議案》

投票結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

詳見(jiàn)《浙江建業(yè)化工有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-027)。

三、網(wǎng)上公告附件

1、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

2、北京康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于浙江建業(yè)化工有限公司回購(gòu)取消2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格、取消限制性條件的法律意見(jiàn)。

特此公告。

浙江建業(yè)化工有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-024

浙江建業(yè)化工有限公司

2022年回購(gòu)注銷(xiāo)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

部分限制性股票和調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 限制性股票回購(gòu)數(shù)量：35000股

● 調(diào)整后的限制性股票回購(gòu)價(jià)格:11.49元

浙江建業(yè)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》。根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司激勵(lì)計(jì)劃”)、“本激勵(lì)計(jì)劃”)和《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃回購(gòu)取消已授予但不符合終止限制條件的3.5萬(wàn)股限制性股票。鑒于公司已實(shí)施2022年股權(quán)分配，每股發(fā)現(xiàn)金紅利1.92元，回購(gòu)價(jià)格由授予價(jià)13.41元/股調(diào)整為11.49元/股。本議案仍需提交股東大會(huì)審議。具體情況如下：

1.已完成的決策程序和信息披露

1、2022年4月1日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

2、2022年4月22日，公司獨(dú)立董事蔣平平先生以其他獨(dú)立董事的委托為征集人，向公司全體股東征集了2022年5月12日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議的關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案。

3、2022年4月13日至4月23日，公司在公司內(nèi)部公布了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。截至宣傳期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的任何異議。2022年4月26日，公司披露了《浙江建業(yè)化工有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的說(shuō)明和驗(yàn)證意見(jiàn)》。

4、 根據(jù)公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)內(nèi)內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查，公司未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易，無(wú)信息泄露。詳見(jiàn)公司5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《浙江建業(yè)化工有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息自查報(bào)告》(公告號(hào):2022-020)。

5、2022年5月12日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

6、2022年5月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、公司獨(dú)立董事就2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

7、2022年6月23日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予登記，公司總股本由1.6萬(wàn)股改為1.6萬(wàn)股。

8、2023年6月12日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

二、部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)的原因、數(shù)量、價(jià)格和資金來(lái)源

(一)回購(gòu)注銷(xiāo)的原因和數(shù)量

根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，“激勵(lì)對(duì)象因辭職或公司裁員而辭職，激勵(lì)對(duì)象按計(jì)劃授予但未解除限制的限制性股票，由公司按授予價(jià)格回購(gòu)?！?截至本公告披露日， 一個(gè)激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因辭職，不再具備激勵(lì)對(duì)象資格。第一期、第二期授予但尚未解除限制的限制性股份總額為1萬(wàn)股，不得解除限制性股份，公司應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的回購(gòu)價(jià)格取消回購(gòu)。

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，“如果激勵(lì)對(duì)象因退休和不受個(gè)人控制的崗位調(diào)動(dòng)而終止或終止與公司的勞動(dòng)關(guān)系，激勵(lì)對(duì)象可以根據(jù)本計(jì)劃規(guī)定的時(shí)間和條件選擇在最近的終止期終止銷(xiāo)售限制。當(dāng)期終止銷(xiāo)售限制的比例為激勵(lì)對(duì)象在相應(yīng)績(jī)效年份的工作月數(shù)除以12。剩余年度未達(dá)到可終止銷(xiāo)售限制和績(jī)效考核條件的，不予終止銷(xiāo)售限制。公司應(yīng)當(dāng)按照授予價(jià)格和中國(guó)人民銀行公布的同期定期存款利率計(jì)算的利息進(jìn)行回購(gòu)?！?截至本公告披露日， 由于退休和不受個(gè)人控制的崗位調(diào)動(dòng)，兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象與公司終止或終止勞動(dòng)關(guān)系。上述兩個(gè)激勵(lì)對(duì)象的第一個(gè)終止限制期已滿12個(gè)月。已授予但尚未終止限制的第一階段共計(jì)25000只限制性股票可按規(guī)定終止限制性股票，已授予但尚未終止限制性股票的第二階段共計(jì)25000只限制性股票不得終止限制性股票，公司將按照中國(guó)人民銀行公布的同期定期存款利率計(jì)算的回購(gòu)價(jià)格和利息進(jìn)行回購(gòu)。

綜上所述，限制性股票總額為3.5萬(wàn)股。

(二)回購(gòu)價(jià)格調(diào)整說(shuō)明

2023年5月22日，公司召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年年度利潤(rùn)分配計(jì)劃的議案》詳見(jiàn)《浙江建業(yè)化工有限公司2022年年度權(quán)益分配實(shí)施公告》(公告號(hào):2023-020)，公司在上海證券交易所網(wǎng)站披露。

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，激勵(lì)對(duì)象授予的限制性股票完成股份登記后，公司對(duì)未解除限制性股票的回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。具體情況如下：

P＝P0-V=13.41-1.92=11.49元/股

其中：P為調(diào)整后的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格，P0為調(diào)整前的每股限制性股票回購(gòu)價(jià)格；V為每股股息。

綜上所述，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的回購(gòu)價(jià)格從13.41元/股調(diào)整為11.49元/股。

除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃的其他內(nèi)容保持不變。

(三)回購(gòu)資金總額及來(lái)源

回購(gòu)限制性股票的支付價(jià)格全部來(lái)自公司自有資金，總金額為402、150元(不含同期銀行存款利息)。

三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)在回購(gòu)注銷(xiāo)完成后發(fā)生變化

單位：股

■

四、本次回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)公司的影響

部分限制性股票回購(gòu)注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響公司核心團(tuán)隊(duì)的勤奮和盡職調(diào)查，以及2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施?；刭?gòu)注銷(xiāo)不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人的變更，公司的股權(quán)分配仍具備上市條件。

五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司回購(gòu)取消部分限制性股票的原因、數(shù)量、回購(gòu)價(jià)格調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》和2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不損害公司和股東的利益。本次回購(gòu)注銷(xiāo)已完成必要的審批程序，不影響股權(quán)激勵(lì)的持續(xù)實(shí)施。我們同意取消部分限制性股票，并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

公司監(jiān)事會(huì)審查了回購(gòu)取消部分限制性股票、調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的審查程序、不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象和相應(yīng)限制性股票的數(shù)量。經(jīng)核實(shí)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，部分限制性股票的回購(gòu)注銷(xiāo)和回購(gòu)價(jià)格的調(diào)整符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，程序合法合規(guī)?；刭?gòu)注銷(xiāo)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)損害公司和股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意取消部分限制性股票，并調(diào)整回購(gòu)價(jià)格。

七、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京康達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為，自本法律意見(jiàn)發(fā)布之日起，公司已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)《管理辦法》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷(xiāo)、調(diào)整、終止限售的具體情況。公司仍需依法履行調(diào)整、回購(gòu)注銷(xiāo)和終止限制的信息披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷(xiāo)仍需按照《公司法》等法律法規(guī)辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷(xiāo)登記手續(xù)；終止限制仍需向上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申報(bào)相關(guān)終止限制程序。

特此公告。

浙江建業(yè)化工有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-025

浙江建業(yè)化工有限公司

公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次終止限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

解除限售條件成果的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)：109人

● 限制性股票數(shù)量可以解除：126萬(wàn)股

● 限售的終止需要在相關(guān)機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)手續(xù)后才能終止。屆時(shí)，公司將另行公告。請(qǐng)注意。

浙江建業(yè)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本激勵(lì)計(jì)劃”)的規(guī)定，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一次解除限制性股票激勵(lì)計(jì)劃解除限制性股票激勵(lì)計(jì)劃成果的議案》。取得了本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期限售的條件。具體情況如下：

1.已完成的決策程序和信息披露

1、2022年4月1日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。同日，公司召開(kāi)了第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司的》〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于核查〈2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

2、2022年4月22日，公司獨(dú)立董事蔣平平先生以其他獨(dú)立董事的委托為征集人，向公司全體股東征集了2022年5月12日召開(kāi)的2021年年度股東大會(huì)審議的關(guān)于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案。

3、2022年4月13日至4月23日，公司在公司內(nèi)部公布了激勵(lì)對(duì)象的姓名和職位。截至宣傳期滿，公司監(jiān)事會(huì)未收到對(duì)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的任何異議。2022年4月26日，公司披露了《浙江建業(yè)化工有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的說(shuō)明和驗(yàn)證意見(jiàn)》。

4、 根據(jù)公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃草案公告前6個(gè)月內(nèi)內(nèi)內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票的自查，公司未發(fā)現(xiàn)相關(guān)內(nèi)幕信息知情人使用內(nèi)幕信息進(jìn)行股票交易，無(wú)信息泄露。詳見(jiàn)公司5月13日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《浙江建業(yè)化工有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息自查報(bào)告》(公告號(hào):2022-020)。

5、2022年5月12日，公司召開(kāi)2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)〈限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)2022年〉及其總結(jié)的議案、《關(guān)于公司〈2022年限制性股實(shí)施考核管理辦法的激勵(lì)計(jì)劃〉的議案》、《關(guān)于提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》。

6、2022年5月26日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》、公司獨(dú)立董事就2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

7、2022年6月23日，公司在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司辦理了2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予登記，公司總股本由1.6萬(wàn)股改為1.6萬(wàn)股。

8、2023年6月12日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的議案》

二、本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期限售條件的解釋

(一)第一個(gè)限售期即將到期的說(shuō)明

根據(jù)公司激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃的第一個(gè)終止期限為自授予限制性股票登記完成之日起12個(gè)月后的第一個(gè)交易日至授予限制性股票登記完成之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日，終止限制性股票的比例為授予限制性股票總數(shù)的50%。本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票登記完成之日為2022年6月23日。因此，本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票將于2023年6月26日進(jìn)入第一個(gè)終止限制期。

(二)解除限售期限售條件的第一個(gè)成就

根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃和公司《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《考核管理辦法》），本激勵(lì)計(jì)劃授予的限制性股票首次終止限制條件如下：

■

綜上所述，本激勵(lì)計(jì)劃已取得第一個(gè)終止限售期的條件。同意按照本激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)規(guī)定為109名合格激勵(lì)對(duì)象辦理終止限售相關(guān)事宜，可終止1.26萬(wàn)股限售股。不符合終止限售條件的限制性股票，在履行后續(xù)相關(guān)程序后，由公司回購(gòu)注銷(xiāo)。

三、本激勵(lì)計(jì)劃首先解除限售期限

(一)符合解除限售條件的激勵(lì)對(duì)象人數(shù):109人

(二)本次限售限制性股票數(shù)量可解除:126萬(wàn)股

(3)本激勵(lì)計(jì)劃第一階段解除限售的具體情況

■

注：1、上表消除了3.5萬(wàn)股不符合激勵(lì)條件的激勵(lì)對(duì)象和不符合解除限售條件的限制性股票；2、公司高級(jí)管理人員持有的限制性股票終止限制后，應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所發(fā)布的法律、法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則、實(shí)施細(xì)則等有關(guān)規(guī)定。

四、獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件，以及《激勵(lì)計(jì)劃》和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)終止限制期的條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，公司和109個(gè)可以終止限制的激勵(lì)對(duì)象的績(jī)效考核指標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的限制不得終止。本次限售激勵(lì)對(duì)象的資格合法有效，本次限售條件成果的審查程序合法合規(guī)，不損害公司及全體股東的利益。我們同意本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期限售條件成果的議案。

五、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

根據(jù)公司《激勵(lì)計(jì)劃》和《考核管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)審核了符合終止限售資格的激勵(lì)對(duì)象名單和擬終止限售的限制性股票數(shù)量，認(rèn)為本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)終止限售期的相關(guān)終止條件已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，本次終止限售的激勵(lì)對(duì)象終止限售資格合法有效。本次解除限售不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。監(jiān)事會(huì)同意，公司應(yīng)當(dāng)在限售期屆滿后，按照規(guī)定終止限售，并辦理相應(yīng)的終止限售手續(xù)。

六、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

北京康達(dá)律師事務(wù)所認(rèn)為，自本法律意見(jiàn)發(fā)布之日起，公司已獲得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定。根據(jù)《管理辦法》和《2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定，本次回購(gòu)注銷(xiāo)、調(diào)整、終止限售的具體情況。公司仍需依法履行調(diào)整、回購(gòu)注銷(xiāo)和終止限制的信息披露義務(wù)；本次回購(gòu)注銷(xiāo)仍需按照《公司法》等法律法規(guī)辦理減少注冊(cè)資本和股份注銷(xiāo)登記手續(xù)；終止限制仍需向上海證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申報(bào)相關(guān)終止限制程序。

特此公告。

浙江建業(yè)化工有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建業(yè)股份 公告編號(hào)：2023－026

浙江建業(yè)化工有限公司

修改公司章程并辦理工商變更登記的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

浙江建業(yè)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2023年6月12日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、注冊(cè)資本變更情況

根據(jù)公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“激勵(lì)計(jì)劃”）的有關(guān)規(guī)定，公司計(jì)劃回購(gòu)和取消已授予激勵(lì)計(jì)劃但不符合終止限制條件的3.5萬(wàn)只限制性股票。詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的《關(guān)于回購(gòu)取消公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票及調(diào)整回購(gòu)價(jià)格的公告》(公告號(hào):2023-024)。

回購(gòu)注銷(xiāo)完成后，公司股份總數(shù)將從162、530、000股改為162、495、000股，注冊(cè)資本將相應(yīng)從162、530、000元改為162、495、000元。

二、修訂《公司章程》

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、公司董事會(huì)修訂了《中華人民共和國(guó)證券法》的有關(guān)規(guī)定，并授權(quán)有關(guān)人員辦理工商變更登記等有關(guān)事項(xiàng)。

具體修訂如下：

■

除上述修訂條款外，公司章程中的其他條款保持不變。修訂后的公司章程見(jiàn)同日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的公司章程（2023年6月修訂）。

上述事項(xiàng)仍需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

浙江建業(yè)化工有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：603948 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：建業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-027

浙江建業(yè)化工有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月29日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類(lèi)型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月29日 14點(diǎn)00 分

召開(kāi)地點(diǎn)：建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)東關(guān)路8號(hào)公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月29日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶(hù)和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

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1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已于2023年6月13日在公司指定媒體和上海證券交易所網(wǎng)站上審議通過(guò)公司第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議。（www.sse.com.cn）披露。

2、特別決議：議案1、議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案2

4、無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶(hù)持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶(hù)參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶(hù)下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)表決的，其所有股東賬戶(hù)下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記手續(xù)：

(一)法人股東法定代表人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶(hù)卡、法定代表人身份證登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證登記。

（2）個(gè)人股東本人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，憑股票賬戶(hù)卡和身份證登記；委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的，憑身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股票賬戶(hù)卡、委托人身份證登記。

(3)異地股東可在2023年6月28日下午17日傳真或信函登記。:00前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

2、注冊(cè)地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

3、登記時(shí)間：2023年6月28日9:30-11:30，13:00-17:00。

六、其他事項(xiàng)

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議持續(xù)半天，自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

2、股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)。

3、聯(lián)系人：饒國(guó)成、程青

聯(lián)系地址：浙江省建德市梅城鎮(zhèn)嚴(yán)東關(guān)路8號(hào)

電話：0571-64141533

傳真：0571-64144048

郵箱：zyz@chinaorganicchem.com

郵政編碼：311604

特此公告。

浙江建業(yè)化工有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

浙江建業(yè)化工有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月29日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

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客戶(hù)簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶(hù)身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。