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2023年深圳市怡亞通供應(yīng)鏈有限公司第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：002183 簡(jiǎn)稱證券:易亞通 公告編號(hào)：2023-072
深圳怡亞通供應(yīng)鏈有限公司
2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒有否決或修改提案。
2、股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)通過(guò)的決議。
1.會(huì)議的召開和出席
(一)會(huì)議召開情況
1、股東大會(huì)的召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2023年6月12日(周一)(14)：30）
2023年6月12日，網(wǎng)上投票時(shí)間為:15一15:00
(1)2023年6月12日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為::15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
(2)2023年6月12日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為::15一下午15:00期間的任何時(shí)間。
2、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)南灣街李朗路3號(hào)一亞通供應(yīng)鏈集成物流中心1樓0116會(huì)議室。
3、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
4、會(huì)議方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。
股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺(tái)。股東可以在在網(wǎng)上投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
5、參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票中選擇一種投票方式。如果一個(gè)股東賬戶以上兩種方式重復(fù)投票，則以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。在線投票包括兩種投票方式：證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，同一股票只能選擇其中一種。
6、主持人：公司副主席陳偉民先生
7、會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(二)出席會(huì)議:
1、出席股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東授權(quán)代表2人，代表股東2人，代表85、760、417股可行使表決權(quán)，占公司股本總額的3.3023%；網(wǎng)上投票的股東人數(shù)為20人，代表有效表決權(quán)的股份為400、880、820股，占公司股本總額的15.4363%。
2、共有22名股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表486、641、237股可行使表決權(quán)，占公司股本總額的18.7385%。其中，中小投資者共有20名(單獨(dú)或共持有上市公司5%以上股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東)，代表公司有表決權(quán)的股份為12、427、219股，占公司股本總額的0.4785%。
3、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。北京金都（廣州）律師事務(wù)所律師出席股東大會(huì)見證，并出具法律意見。
二、提案審議表決情況
根據(jù)會(huì)議議程，股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票的方式進(jìn)行表決。審議表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行深圳分行申請(qǐng)綜合信用額度和營(yíng)運(yùn)資金貸款的議案》
同意占出席會(huì)議所有股東持有的99.9184%可行使表決權(quán)的486、243、964股股份；反對(duì)397、271股，占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.0816%；棄權(quán)2股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.000%。
2、通過(guò)《關(guān)于公司境外子公司的通過(guò)》 Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向匯豐銀行新加坡分行申請(qǐng)綜合信用額度，并由公司提供擔(dān)保
同意474、804、518股，占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的97.567%；反對(duì)11、836、719股，占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的2.4323%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.000%。
3、通過(guò)《關(guān)于公司九家子公司向關(guān)聯(lián)公司深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司申請(qǐng)綜合信用額度并由公司提供擔(dān)保的議案》
同意86、350、817股，占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的87.948%；反對(duì)11、836、719股，占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的12.052%；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.000%。
中小股東總表決：
同意590、500股，占出席會(huì)議的中小股東持有的表決權(quán)股份的4.7517%；95.2483%反對(duì)11、836、719股，占出席會(huì)議的中小股東可行使表決權(quán)的股份。；棄權(quán)0股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東可行使表決權(quán)股份的0.000%。
4、通過(guò)《關(guān)于公司向華夏銀行股份有限公司常州分行申請(qǐng)融資額度擔(dān)保的議案》
同意485、950、564股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8581%可行使表決權(quán)；反對(duì)690、671股，占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.1419%；棄權(quán)2股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.000%。
中小股東總表決：
同意占出席會(huì)議的中小股東持有的94.4423%可行使表決權(quán)的11、736、546股股份。；反對(duì)690、671股，占出席會(huì)議的中小股東可行使表決權(quán)的5.577%；棄權(quán)2股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東可行使表決權(quán)股份的0.000%。
5、通過(guò)《關(guān)于公司向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司河北分行申請(qǐng)信用額度擔(dān)保的議案》
同意485、950、564股，占出席會(huì)議所有股東持有的99.8581%可行使表決權(quán)；反對(duì)690、671股，占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.1419%；棄權(quán)2股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議所有股東可行使表決權(quán)的0.000%。
中小股東總表決：
同意占出席會(huì)議的中小股東持有的94.4423%可行使表決權(quán)的11、736、546股股份。；反對(duì)690、671股，占出席會(huì)議的中小股東可行使表決權(quán)的5.577%；棄權(quán)2股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股)占出席會(huì)議的中小股東可行使表決權(quán)股份的0.000%。
三、律師出具的法律意見
北京金杜（廣州）律師事務(wù)所律師出席并見證了股東大會(huì)，并出具了法律意見。根據(jù)法律意見，股東大會(huì)的召開和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律、行政法規(guī)；出席股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議由與會(huì)董事簽署；
2、北京金杜(廣州)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市怡亞通供應(yīng)鏈有限公司2023年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見。
特此公告。
深圳怡亞通供應(yīng)鏈有限公司董事會(huì)
2023年6月12日
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