證券代碼：000709 股票簡(jiǎn)稱：河鋼股份 公告編號(hào)：2023-027

河鋼股份有限公司

第五屆十屆董事會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年6月12日，河鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)十次會(huì)議通過(guò)溝通召開(kāi)。會(huì)議通知于6月9日通過(guò)傳真、電子郵件和直接交付發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加11名董事和11名董事的表決。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1.審議通過(guò)了《關(guān)于向控股子公司河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司增資的議案》，同意河鋼股份單方面向河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)鋼”)增資48億元。詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于向控股子公司河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司增資及關(guān)聯(lián)交易的公告》(公告號(hào):2023-028)。

表決結(jié)果為:王蘭玉、謝海深、鄧建軍、耿立唐、張愛(ài)民同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

2.審議通過(guò)了《河鋼股份有限公司2022年環(huán)境、社會(huì)、公司治理報(bào)告》，表決結(jié)果為:同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。報(bào)告全文同日在巨超信息網(wǎng)披露（http://www.cninfo.com.cn）。

3.審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，定于2023年6月28日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。投票結(jié)果為：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。詳見(jiàn)《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《巨潮信息網(wǎng)》同日披露的公司。（http://www.cninfo.com.cn）《河鋼股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-029)。

三、備查文件

1. 五屆十次董事會(huì)決議。

特此公告。

河鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：000709 股票簡(jiǎn)稱：河鋼股份 公告編號(hào)：2023-028

河鋼股份有限公司

關(guān)于向控股子公司河鋼樂(lè)亭鋼鐵公司

公告有限公司增資及關(guān)聯(lián)交易

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

(一)關(guān)聯(lián)交易的基本情況

河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司(以下簡(jiǎn)稱“樂(lè)鋼”)是公司控股子公司，注冊(cè)資本1016、342萬(wàn)元，其中河鋼持股58.57%，河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金(以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)型基金”)持股41.43%。為推進(jìn)樂(lè)鋼二期工程建設(shè)，河鋼股份與轉(zhuǎn)型基金、樂(lè)鋼于2023年6月9日聯(lián)合簽署了《河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司增資協(xié)議》。經(jīng)各方協(xié)商，河鋼股份以現(xiàn)金單方面向樂(lè)鋼增資48億元。增資完成后，樂(lè)鋼注冊(cè)資本增至1362572萬(wàn)元，其中河鋼股份持有69.10%，轉(zhuǎn)型基金持有30.90%。

轉(zhuǎn)型基金普通合伙人、執(zhí)行合伙人、管理人為河鋼集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“河鋼投資”），河鋼投資為公司間接控股股東河鋼集團(tuán)有限公司間接全資子公司，根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則，轉(zhuǎn)型基金與公司相關(guān)，交易構(gòu)成相關(guān)交易。

(二)審議程序

2023年6月12日，河鋼股份有限公司第五屆董事會(huì)十次會(huì)議審議通過(guò)交易。表決結(jié)果為:王蘭宇、謝海深、鄧建軍、耿立唐、張愛(ài)民同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。公司獨(dú)立董事提前審核了相關(guān)交易，并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。

關(guān)聯(lián)交易金額為4.8萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的8.74%。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易仍需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司、承德昌達(dá)管理開(kāi)發(fā)有限公司的關(guān)聯(lián)股東必須避免表決相關(guān)交易。

二是關(guān)聯(lián)方的基本情況

(一)轉(zhuǎn)型基金

公司名稱：河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金（有限合伙）

執(zhí)行合伙人：河鋼集團(tuán)投資控股有限公司

91130203MAFUWBB1E統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

注冊(cè)地址：河北省唐山市路北區(qū)金融中心1號(hào)樓B樓307號(hào)樓

成立日期：2020-12-18

營(yíng)業(yè)期為2020-12-18-2025-12-18

經(jīng)營(yíng)范圍：投資未上市企業(yè)、投資上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票及相關(guān)咨詢服務(wù)（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：轉(zhuǎn)型基金總規(guī)模60億元，合伙人認(rèn)購(gòu)出資如下表所示：

■

河鋼集團(tuán)投資控股有限公司是公司間接控股股東河鋼集團(tuán)的全資子公司。轉(zhuǎn)型基金與公司的關(guān)系符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第6.3.3條的規(guī)定。

截至2022年12月31日，轉(zhuǎn)型基金總資產(chǎn)為600、132.69萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為600、032.69萬(wàn)元，2022年轉(zhuǎn)型基金凈利潤(rùn)為0.52萬(wàn)元。

河鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)型基金和投資控股有限公司均不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

三、交易標(biāo)的基本情況

(一)基本情況

標(biāo)的名稱：河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司

91130225MA08E2NB2統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

法定代表人：謝海深

注冊(cè)資本：1016，342萬(wàn)元

股權(quán)結(jié)構(gòu)：河鋼股份持有58.57%，轉(zhuǎn)型基金持有41.43%

設(shè)立時(shí)間：2017年4月13日

注冊(cè)地址：河北樂(lè)亭經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)

主營(yíng)業(yè)務(wù)：鋼鐵冶煉及鋼軋

(二)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

樂(lè)鋼一期鋼鐵工程于2018年3月開(kāi)工建設(shè)，2020年9月至2021年6月陸續(xù)建成投產(chǎn)，年產(chǎn)能732萬(wàn)噸，鋼747萬(wàn)噸，鋼710萬(wàn)噸。樂(lè)鋼近年來(lái)的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

■

中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)了樂(lè)鋼2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表，并出具了《審計(jì)報(bào)告》(2023)第105026號(hào)，該報(bào)告全文同日在巨潮信息網(wǎng)上披露。（http://www.cninfo.com.cn）。

河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司不是不誠(chéng)實(shí)的執(zhí)行人。

(三)樂(lè)鋼二期工程情況

在樂(lè)鋼一期工程順利投產(chǎn)的基礎(chǔ)上，公司開(kāi)始投資樂(lè)鋼二期工程的建設(shè)。生產(chǎn)規(guī)模為405萬(wàn)噸/年，計(jì)劃總投資262.77億元。詳見(jiàn)《關(guān)于控股子公司河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司擬建河鋼樂(lè)亭鋼鐵基地二期工程的公告》(公告號(hào):2022-054)。

樂(lè)鋼二期工程已完成項(xiàng)目備案、能評(píng)、環(huán)評(píng)等行政審批程序。一個(gè)項(xiàng)目于2022年9月開(kāi)工建設(shè)，總投資136.12億元。

(四)評(píng)估情況

根據(jù)中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司擬增資擴(kuò)股涉及股東全部權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中瑞評(píng)估[2023]第00800號(hào))，樂(lè)鋼凈資產(chǎn)(股東全部權(quán)益)評(píng)估價(jià)值為1409、018.36萬(wàn)元，評(píng)估方法為資產(chǎn)基礎(chǔ)法。具體評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果匯總表(資產(chǎn)基礎(chǔ)法)

金額單位：人民幣萬(wàn)元：

■

增值評(píng)估的主要原因是：

1.固定資產(chǎn)房屋建筑(結(jié)構(gòu))建筑成本上升，導(dǎo)致房屋建筑(結(jié)構(gòu))建筑評(píng)估凈值增加；

2.固定資產(chǎn)機(jī)械設(shè)備市場(chǎng)價(jià)格上漲，導(dǎo)致機(jī)械設(shè)備凈值評(píng)估增值；

3.在建工程評(píng)估增加了資金占用成本的計(jì)算，導(dǎo)致在建工程評(píng)估增值；

4.無(wú)形資產(chǎn)主要用于土地使用權(quán)和賬外無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估和增值，導(dǎo)致無(wú)形資產(chǎn)的評(píng)估和增值。

評(píng)估結(jié)果已由河鋼集團(tuán)有限公司備案。評(píng)估報(bào)告全文同日在巨潮信息網(wǎng)披露。（http://www.cninfo.com.cn）。

四、本次增資

為了滿足樂(lè)鋼二期工程的融資需求，促進(jìn)二期工程建設(shè)的順利實(shí)施，樂(lè)鋼計(jì)劃通過(guò)股東協(xié)商增資。2023年6月9日，河鋼股份與轉(zhuǎn)型基金、樂(lè)鋼共同簽署了《河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司增資協(xié)議》。經(jīng)各方協(xié)商，轉(zhuǎn)型基金放棄同股比增資。河鋼股份單方面以現(xiàn)金向樂(lè)鋼增資4.8萬(wàn)元，增資價(jià)格按2022年12月31日樂(lè)鋼凈資產(chǎn)評(píng)估值確定。346、230萬(wàn)元計(jì)入樂(lè)鋼注冊(cè)資本，其余133、770萬(wàn)元計(jì)入樂(lè)鋼資本公積。本次增資前后樂(lè)鋼股權(quán)結(jié)構(gòu)的變化如下：

單位：人民幣萬(wàn)元

■

河鋼股份此次增資的資金來(lái)源是自有資金。

5、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

增資價(jià)格以樂(lè)鋼凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)，評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日。根據(jù)中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司股東所有權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中瑞評(píng)估字[2023]號(hào)。00800)，樂(lè)鋼凈資產(chǎn)(股東所有權(quán)益)評(píng)估價(jià)值1409、018.36萬(wàn)元。

六、增資協(xié)議的主要內(nèi)容

甲 方:河鋼股份有限公司

乙 方:河北鋼鐵產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金(有限合伙)

目標(biāo)公司：河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司

1.本次增資

(1)增資評(píng)估基準(zhǔn)日為2022年12月31日，中瑞世聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估集團(tuán)有限公司出具的《河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司股東所有權(quán)益市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》(中瑞評(píng)估字[2023]第00800號(hào))，目標(biāo)公司凈資產(chǎn)(股東所有權(quán)益)評(píng)估價(jià)值1409。

(2)經(jīng)各方協(xié)商確定，根據(jù)本協(xié)議規(guī)定的條款和條件，目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本346、230萬(wàn)元，增資價(jià)格按目標(biāo)公司評(píng)估價(jià)值確定。河鋼股份同意單方面認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增注冊(cè)資本346、230萬(wàn)元(“增資額”)，超過(guò)增資額的部分將計(jì)入目標(biāo)公司的資本公積。

2.增資交割的先決條件

河鋼股份履行增資項(xiàng)下的交割義務(wù)，必須在增資交割日滿足以下條件，或者被增資方明確書(shū)面豁免：

(1)所有交易文件均已有效簽署；

（2）本次增資已獲得國(guó)有資產(chǎn)審批機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，并取得有效的相關(guān)批準(zhǔn)文件和備案文件；

(三)增資事宜已經(jīng)河鋼股份有限公司董事會(huì)/股東大會(huì)審議通過(guò)，并取得了有效的決議文件；

(4)截至增資交割日，對(duì)目標(biāo)公司無(wú)重大不利影響。

3.增資交割

（1）自河鋼股份收到目標(biāo)公司發(fā)出的書(shū)面支付通知后5個(gè)工作日內(nèi)，河鋼股份書(shū)面確認(rèn)所有增資交付的前提條件已滿足或視為滿足或豁免之日起5個(gè)工作日內(nèi)，河鋼股份將所有投資資金轉(zhuǎn)入目標(biāo)公司的基本賬戶。

（2）目標(biāo)公司應(yīng)在收到河鋼股份全額支付全部投資資金后3個(gè)工作日內(nèi)向增資方出具投資證明，并在30個(gè)工作日內(nèi)完成增資工商登記和新章程備案。

(三)工商/市監(jiān)管部門(mén)變更登記完成并取得變更后在營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起兩個(gè)工作日內(nèi)，目標(biāo)公司應(yīng)向河鋼股份和轉(zhuǎn)型基金出具營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件。

(四)各方確認(rèn)，各方股東應(yīng)當(dāng)按照增資后的持股比例享有并承擔(dān)評(píng)估基準(zhǔn)日至增資完成日形成的期間損益。

4.費(fèi)用和稅款

各方因本次交易發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用和稅款，應(yīng)當(dāng)按照下列方式承擔(dān)：

(一)因增資而產(chǎn)生的稅收及相關(guān)稅收法律責(zé)任，各方應(yīng)當(dāng)依照法律規(guī)定承擔(dān)。

(二)因目標(biāo)公司辦理增資相關(guān)審批、驗(yàn)資、工商登記發(fā)生的費(fèi)用，由目標(biāo)公司承擔(dān)。

（3）在本次增資中，各方應(yīng)承擔(dān)自己的日常費(fèi)用，包括但不限于旅行費(fèi)用、通訊費(fèi)、文件制作費(fèi)和聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用。

5.違約責(zé)任

本協(xié)議生效后，任何一方違反或者不履行本協(xié)議或者其他交易文件的規(guī)定，或者其履行不符合本協(xié)議約定的條件或者方式的，除另有約定外，均構(gòu)成違約。違約方應(yīng)當(dāng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。各方違約的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)各自的違約責(zé)任。

6.爭(zhēng)議解決

本協(xié)議各方應(yīng)盡最大努力通過(guò)友好協(xié)商解決本協(xié)議引起或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議；上述協(xié)商應(yīng)在一方書(shū)面通知另一方發(fā)生爭(zhēng)議后立即開(kāi)始。

如果雙方不能在本協(xié)議通知發(fā)出后30天內(nèi)通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議，任何一方應(yīng)將上述爭(zhēng)議提交原告住所管轄的人民法院解決。

7.生效、修改和終止

（1）本協(xié)議由法定代表人或其授權(quán)代表/執(zhí)行合伙人簽署，經(jīng)河鋼股東大會(huì)/董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。

(2)本協(xié)議的任何修改、修改或補(bǔ)充，必須由各方簽署書(shū)面文件。

（3）一方可以在增資交付日前終止本協(xié)議，但必須經(jīng)其他方書(shū)面同意，并由各方簽署書(shū)面文件確認(rèn)；本協(xié)議終止后，目標(biāo)公司應(yīng)將實(shí)際支付的投資價(jià)格退還河鋼股份。

同日，《關(guān)于河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司增資協(xié)議》全文在巨潮信息網(wǎng)披露（http://www.cninfo.com.cn）。

七、關(guān)聯(lián)交易的目的及其對(duì)公司的影響

公司向樂(lè)鋼增資，有利于優(yōu)化河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司的資產(chǎn)負(fù)債率，補(bǔ)充資本，促進(jìn)二期工程順利建設(shè)，符合公司的長(zhǎng)期利益。

八、當(dāng)年年初至公告日，與關(guān)聯(lián)方共同發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總額

公司與河鋼集團(tuán)投資控股有限公司除本次交易外，2023年初至本公告披露日未發(fā)生其他資產(chǎn)購(gòu)買、銷售、置換等相關(guān)交易。

九、獨(dú)立董事意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事提前審核增資事項(xiàng)，同意提交公司五屆十次董事會(huì)審議，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司同日披露的巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述獨(dú)立董事對(duì)向河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司增資的事先認(rèn)可意見(jiàn)、獨(dú)立意見(jiàn)、選拔評(píng)估機(jī)構(gòu)程序、評(píng)估機(jī)構(gòu)能力、評(píng)估機(jī)構(gòu)獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)和評(píng)估結(jié)論合理性的獨(dú)立意見(jiàn)。

十、備查文件

1. 五屆十次董事會(huì)決議；

2. 獨(dú)立董事發(fā)表的相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)；

3. 河鋼樂(lè)亭鋼鐵有限公司增資協(xié)議；

4. 《審計(jì)報(bào)告》(2023)第105026號(hào)；

5. 《評(píng)估報(bào)告》第000800號(hào)，中瑞評(píng)報(bào)[2023]。

河鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

證券代碼：000709 股票簡(jiǎn)稱：河鋼股份 公告編號(hào)：2023-029

河鋼股份有限公司

2023年第二次臨時(shí)召開(kāi)

通知股東大會(huì)

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1. 2023年股東大會(huì)第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2. 召集人：公司第五屆董事會(huì)

3. 會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的議案經(jīng)公司2023年6月12日召開(kāi)的第五屆十屆董事會(huì)審議批準(zhǔn)，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

4. 召開(kāi)日期和時(shí)間

(1)2023年6月28日下午144日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期和時(shí)間:30

(2)網(wǎng)上投票的日期和時(shí)間:深圳證券交易所交易系統(tǒng)的投票時(shí)間為2023年6月28日09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00；2023年6月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為09:15至15:00期間的任何時(shí)間。

5. 舉辦方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)為所有股東提供一個(gè)在線投票平臺(tái)，股東可以在在在線投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使投票權(quán)。公司股東只能在現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票中選擇一種投票方式。同一投票權(quán)的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

6. 2023年6月15日股權(quán)登記日：

7. 出席對(duì)象：

(1)股權(quán)登記日2023年6月15日下午收盤(pán)時(shí)，在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記的公司全體股東有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和表決。股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

8. 會(huì)議地點(diǎn)：

河鋼股份有限公司會(huì)議室，河北省石家莊市體育南街385號(hào)

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

該提案已于2023年6月12日經(jīng)公司召開(kāi)的五屆十次董事會(huì)審議通過(guò)，并于2023年6月13日披露（http://www.cninfo.com.cn）。

本提案為相關(guān)交易事項(xiàng)。邯鄲鋼鐵集團(tuán)有限公司、唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司、承德鋼鐵集團(tuán)有限公司、河北鋼鐵集團(tuán)礦業(yè)有限公司、承德昌達(dá)管理開(kāi)發(fā)有限公司將在股東大會(huì)上回避表決。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1．會(huì)議登記：

（1）登記方式：想出席會(huì)議的公共股東持有身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；法定股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。其他地方的股東可以通過(guò)信件或傳真登記，傳真以到達(dá)公司的時(shí)間和郵戳為準(zhǔn)。

(2)登記時(shí)間: 2023年6月26日9：00一17：00。

(3)登記地點(diǎn):河鋼有限公司董事會(huì)辦公室，河北省石家莊市體育南街385號(hào)。

（4）委托代理人必須持有授權(quán)委托書(shū)、股東身份證復(fù)印件、代理人身份證、股東賬戶卡和持股證明。

2．會(huì)議聯(lián)系方式：

股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議預(yù)計(jì)將持續(xù)半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)用。

(1)聯(lián)系電話:(0311)66778735，傳真:(0311)66778711

(2)地址:河北省石家莊市體育南街385號(hào) 郵編：050023

(3)聯(lián)系人:梁柯英:

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

在股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。參加網(wǎng)上投票時(shí)需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見(jiàn)附件1。

五、備查文件

1. 五屆十次董事會(huì)決議。

特此公告。

河鋼股份有限公司董事會(huì)

2023年6月13日

附件1

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一．網(wǎng)上投票程序

1.投票代碼:360709

2.投票簡(jiǎn)稱:“河鋼投票”

三、填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

二．通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2023年6月28日09日:15一09:25、09:30一11:30 和13:00至15:00。

2. 股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

三．通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1. 2023年6月28日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時(shí)間為09:15至15:00期間的任何時(shí)間。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年4月修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3．根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件2：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2023年河鋼股份有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并按下列指示行使對(duì)會(huì)議議案的表決權(quán)。

■

委托人對(duì)受托人的授權(quán)指示應(yīng)當(dāng)“贊成”、“反對(duì)”、在“棄權(quán)”下面的方框中打“√“以同一決議案為準(zhǔn)，不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。委托人對(duì)有關(guān)決議案的表決沒(méi)有具體指示或者對(duì)同一決議案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，受托人可以酌情決定對(duì)上述決議案或者多項(xiàng)授權(quán)指示的決議案進(jìn)行表決。

本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至股東大會(huì)結(jié)束

委托人簽字(法人股東必須加蓋法人公章)：

委托人(法定代表人)身份證號(hào)碼:

委托人股東賬戶：

委托人持股金額：

受托人簽名：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

(本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或以上格式自制均有效)