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甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)否決提案、變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議的情形。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開情況
?。?）召開時(shí)間：2023年6月28日15:30。
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)北濱河?xùn)|路69號(hào)甘肅投資集團(tuán)大廈24樓會(huì)議室。
?。?）召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年6月28日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月28日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年6月28日下午3:00。
?。?）召集人：公司董事會(huì)。
?。?）主持人：公司董事李青標(biāo)先生。
（6）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
2、會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表合計(jì)15名，代表公司有表決權(quán)的股份1,137,223,313股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.0525%。
其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共1名，代表公司有表決權(quán)的股份846,205,021股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.8700%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東14名，代表公司有表決權(quán)的股份291,018,292股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)18.1825%。
3、其他出席或列席情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和董事會(huì)秘書出席或列席了本次會(huì)議。部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員因公未出席本次會(huì)議。公司聘請(qǐng)的北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證。
二、提案審議表決情況
1、提案的表決方式：本次股東大會(huì)提案采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
2、提案的表決結(jié)果：出席本次股東大會(huì)代表有效表決權(quán)股份的股東對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決結(jié)果見(jiàn)下表：
其中：出席本次股東大會(huì)除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決情況如下：
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所；
2、律師姓名：趙文通，劉龍；
3、結(jié)論性意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議表決方式、表決程序等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《公司章程》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、北京德恒（蘭州）律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)。
甘肅電投能源發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月29日
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