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廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會召開情況
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十八次會議通知和材料于2023年6月21日以電子郵件方式送達全體董事，會議于2023年6月27日以現(xiàn)場結合通訊方式召開，應出席會議的董事15人，實際出席會議的董事15人。
本次會議由公司董事長謝向陽先生召集和主持，董事陳遠程先生、胡源先生、楊耀清女士、何路先生、黃秉先生、方鷹先生、盧景華先生、陳斐先生、秦義參先生、藍文永先生、曾富全先生、俞遷如先生、何立榮先生、王勇先生出席了本次會議并進行表決。董事會秘書張超先生出席會議；公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，審議通過了以下決議：
（一）關于選舉第五屆董事會副董事長的議案
選舉陳遠程先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會一致；
表決結果：15票同意，0票反對，0票棄權；
特此公告。
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司董事會
2023年6月27日
證券代碼:600936 證券簡稱:廣西廣電 公告編號:2023-024
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司
關于選舉公司第五屆董事會
副董事長的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年6月27日，公司以現(xiàn)場結合通訊方式召開第五屆董事會第二十八次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》。根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司全體董事一致同意選舉陳遠程先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會一致。
特此公告。
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司董事會
2023年6月27日
證券代碼：600936 證券簡稱：廣西廣電 公告編號：2023-022
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二) 股東大會召開的地點：廣西南寧市青秀區(qū)云景路景暉巷8號廣西廣電網(wǎng)絡公司21樓會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長謝向陽先生主持會議，出席會議人員的資格、 會議的表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事14人，出席9人，公司董事何路先生、方鷹先生、秦義參先生、黃秉先生、獨立董事何立榮先生因工作原因未能出席本次股東大會；
2、 公司在任監(jiān)事11人，出席5人，公司監(jiān)事歐文華先生、黃前程先生、農(nóng)政先生、陸慶葵先生、唐燕玲女士、吳海濱先生因工作原因未能出席本次股東大會；
3、 董事會秘書張超先生出席會議；公司總經(jīng)理陳遠程先生、財務總監(jiān)李一玲女士列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于審議公司第五屆董事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、 議案名稱：關于審議公司第五屆監(jiān)事會2022年度工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、 議案名稱：關于審議公司2022年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、 議案名稱：關于審議公司2022年度財務決算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、 議案名稱：關于審議公司2023年度財務預算的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、 議案名稱：關于審議公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、 議案名稱：關于向銀行及其他金融機構申請融資的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、 議案名稱：關于計提資產(chǎn)減值準備的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、 議案名稱：關于審議公司未彌補虧損達到實收股本總額的三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關于增補董事的議案
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南寧）事務所
律師：黃夏、劉卓昀
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
廣西廣播電視信息網(wǎng)絡股份有限公司董事會
2023年6月28日
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