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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告
股票代碼：600123 股票簡稱：蘭花科創(chuàng) 公告編號：臨2023-022債券代碼：138934 債券簡稱：23蘭創(chuàng)01
債券代碼：115227 債券簡稱：23蘭創(chuàng)02
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司
第七屆董事會第十二次臨時會議決議公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承 擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
（一）本次董事會會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和上市公司規(guī)范性文件要求。
（二）本次會議通知于2023年7月10日以電子郵件和書面方式發(fā)出。
(三)本次會議于2023年7月13日以通訊表決方式召開，應參加表決董事 9 名，實際參加表決董事 9名。
二、董事會會議審議情況
（一）關于出資設立煤炭洗選公司的議案
經(jīng)審議，以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。
根據(jù)山西省煤炭洗選行業(yè)管理相關要求，為進一步加強對公司所屬煤礦煤炭洗選業(yè)務的規(guī)范化、專業(yè)化管理，推進煤炭洗選業(yè)務工藝技術優(yōu)化升級，提升煤炭洗選能力，強化煤炭產(chǎn)品質(zhì)量管理，提高產(chǎn)品附加值，董事會同意公司以現(xiàn)金方式出資1億元，設立全資子公司山西蘭花科創(chuàng)煤炭洗選有限公司（暫定名，以工商登記為準），負責對公司所屬煤礦煤炭洗選業(yè)務進行整合和統(tǒng)一管理。
新公司設立后，將通過資產(chǎn)劃轉、租賃經(jīng)營、委托加工、收購等方式分步對公司所屬煤礦煤炭洗選業(yè)務進行整合和統(tǒng)一管理。董事會同意新公司設立后，先行整合公司所屬望云煤礦、伯方煤礦、唐安煤礦、大陽煤礦四礦煤炭洗選業(yè)務，同意將四礦煤炭洗選相關資產(chǎn)劃轉至新設公司。后續(xù)新公司將通過租賃經(jīng)營、委托加工、收購等方式對所屬其他煤礦煤炭洗選業(yè)務逐步實現(xiàn)統(tǒng)一管理。
山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會
2023年7月14日
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