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2025年上海電力股份有限公司第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2025年2月27日
(二)股東大會(huì)召開地點(diǎn)：上海市青松城大酒店勁松廳(上海市徐匯區(qū)東安路8號(hào))
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議主持情況等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，受公司董事長(zhǎng)林華先生委托，由公司董事、總經(jīng)理黃晨先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式。會(huì)議召開程序、會(huì)議人員資格和投票程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
?。?）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事12人，出席2人，董事、總經(jīng)理黃晨、獨(dú)立董事岳克勝出席會(huì)議，其他董事因其他公務(wù)未能出席會(huì)議。
2、公司在職監(jiān)事5人，出席1人，公司職工監(jiān)事馮明出席會(huì)議，其他監(jiān)事因其他公務(wù)未能出席會(huì)議。
3、其他公司高管未能出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：國(guó)電投資（濱海）發(fā)電有限公司與重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣處理特許經(jīng)營(yíng)有限公司簽訂煙氣處理特許經(jīng)營(yíng)合同的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)累計(jì)投票議案表決
2、選舉董事的議案
3、關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
4、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
(三)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
(四)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
第一項(xiàng)議案《關(guān)于國(guó)家電力投資（濱海）發(fā)電有限公司與重慶遠(yuǎn)達(dá)煙氣管理特許經(jīng)營(yíng)有限公司簽訂煙氣管理特許經(jīng)營(yíng)合同的議案》，涉及國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)創(chuàng)新投資有限公司等相關(guān)交易事項(xiàng)，回避表決。
第三，律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海東方華銀律師事務(wù)所
律師：葉菲，毛一倫
2、律師見證結(jié)論：
上海電力有限公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開程序、出席會(huì)議的人員資格和投票程序均符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
上海電力有限公司董事會(huì)
2025年2月28日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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