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2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、股東大會(huì)沒有否決提案；
2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。
1.會(huì)議的召開和出席
1、會(huì)議的日期、時(shí)間、時(shí)間
(1)2025年2月13日(星期四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期和時(shí)間：30
(2)網(wǎng)上投票日期和時(shí)間:2025年2月13日上午9日，深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00-15:00；2025年2月13日9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票：15-15:00的任何時(shí)間。
2、2025年2月10日(星期一)
3、廣州市白云區(qū)廣陳路136號(hào)播恩集團(tuán)辦公樓9樓
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議召開方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票相結(jié)合
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：鄒新華董事長(zhǎng)
7、股東出席會(huì)議
共有93名股東和股東代理人參加了股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上表決，代表113,963,300股，占公司表決權(quán)總數(shù)的70.9256%。其中，7名股東和股東代理人代表113,540,900股參加了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，占公司表決權(quán)總數(shù)的70.6627股 %；86名股東和股東代理人參與網(wǎng)上投票，代表422400股，占公司表決權(quán)股份總數(shù)的0.2629%。
87名中小股東參加了股東大會(huì)，代表423400股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.2635%。其中，1名中小股東通過現(xiàn)場(chǎng)表決，代表1000股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.006%；86名中小股東通過網(wǎng)上投票，代表422400股，占公司表決權(quán)總數(shù)的0.2629%。
公司所有董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見證律師都出席了會(huì)議。
8、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、提案審議表決情況
股東大會(huì)通過現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)上投票審議通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年擔(dān)保額度的議案》
表決結(jié)果：同意113、732、400股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7974%；反對(duì)213800股，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1876%；棄權(quán)17,100股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0150%。
其中，中小股東表決如下：
同意192500股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的45.4653%％；反對(duì)213、800股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的50.4960%％；棄權(quán)17100股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的4.0387%。
本議案已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。2、審議通過《關(guān)于開展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作和對(duì)外擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果:99.8483，同意113、790、400股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)總數(shù)的99.8483％；反對(duì)153、300股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1345%；棄權(quán)19600股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0172%。
其中，中小股東表決如下：
同意250500股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的59.1639％；反對(duì)153、300股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的36.2069%；棄權(quán)19600股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占參加股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的4.6292%。
本議案已獲得出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上批準(zhǔn)。
3、審議通過了《關(guān)于選舉獨(dú)立董事和調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果:99.8897，同意113、837、600股，占參加股東大會(huì)有效表決權(quán)的總數(shù)％；反對(duì)85700股，占股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0752%；棄權(quán)4000股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)，占出席股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0351%。
其中，中小股東表決如下：
同意297.700.00股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的70.318%；反對(duì)85700.00股，占股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.2409%；棄權(quán)40000.00股(其中默認(rèn)棄權(quán)0股未投票)占出席股東大會(huì)中小股東有效表決權(quán)總數(shù)的9.473%。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京君和（廣州）律師事務(wù)所
2、律師姓名:葉堅(jiān)信、何曉平
3、結(jié)論：股東大會(huì)召開程序、出席會(huì)議人員資格、股東大會(huì)表決程序符合法律、行政法規(guī)、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議于2025年舉行；
2、《北京君和(廣州)律師事務(wù)所關(guān)于播恩集團(tuán)股份有限公司2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見》。
特此公告。
播恩集團(tuán)有限公司
董事會(huì)
2025年2月14日
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