公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　江西贛粵高速公路有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2025年1月6日通過(guò)電子郵件發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議材料，并于2025年1月8日通過(guò)通信表決舉行。9名董事應(yīng)參加會(huì)議投票，實(shí)際收回9張有效投票。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　(一)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》，并同意提交公司2025年首次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

　　徐越洪先生接到控股股東江西交通投資集團(tuán)有限公司的通知，由于工作調(diào)整，不再擔(dān)任公司董事；徐志華先生被推薦為公司董事候選人。

　　經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)批準(zhǔn)，公司董事會(huì)同意提名徐志華先生為公司董事候選人，任期自股東大會(huì)選舉之日起至第九屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　本議案應(yīng)提交股東大會(huì)審議。

　　(二)審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　2025年1月24日(周五)下午14日，公司董事會(huì)決定:30召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，請(qǐng)股東大會(huì)審議董事會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整公司董事的議案》。

　　詳見(jiàn)公司同日披露的《關(guān)于召開(kāi)2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

　　表決:9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　附件：徐志華先生簡(jiǎn)歷

　　江西贛粵高速公路有限公司董事會(huì)

　　2025年1月9日

　　附件：

　　徐志華先生個(gè)人簡(jiǎn)歷

　　徐志華：男，1971年出生，大學(xué)學(xué)歷，工程學(xué)士學(xué)位，高級(jí)工程師，現(xiàn)任公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。先后擔(dān)任江西省公路機(jī)械工程第二工程團(tuán)隊(duì)技術(shù)組織、副組長(zhǎng)、技術(shù)組織、江西省公路管理局上海瑞高速公路長(zhǎng)金管理辦公室籌備工程團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、組長(zhǎng)（科級(jí)）、黨委委員、副主任（副部級(jí)）、江西高速公路投資集團(tuán)有限公司宜春管理中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理（科級(jí)）、江西交通工程集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)。自2024年12月起擔(dān)任公司黨委副書(shū)記、總經(jīng)理。

　　證券代碼:600269 簡(jiǎn)稱：贛粵高速公路 公告號(hào)：臨2025-004

　　江西贛粵高速公路有限公司

　　關(guān)于2025年第一次臨時(shí)召開(kāi)？

　　通知股東大會(huì)

　　公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 2025年1月24日，股東大會(huì)召開(kāi)日期

　　● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　一、 會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)的類(lèi)型和次數(shù)

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　日期：2025年1月24日 14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：江西省南昌市朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈一樓會(huì)議廳

　　(五) 網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

　　2025年1月24日至2025年1月24日，網(wǎng)上投票起止時(shí)間

　　采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定收回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

　　(七) 涉及股東投票權(quán)的公開(kāi)征集

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類(lèi)型

　　1、 所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

　　詳見(jiàn)公司于2025年1月9日在上海證券交易所網(wǎng)站上發(fā)表的上述提案的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告(臨2025-003)及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》公布的其他相關(guān)材料。

　　2、 特別決議：沒(méi)有

　　3、 對(duì)于中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：

　　4、 無(wú)關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

　　回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）投票。如果投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票，則需要完成股東身份認(rèn)證。詳見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 持有多個(gè)股東賬戶的股東可行的表決權(quán)數(shù)量是其名下所有股東賬戶持有的同類(lèi)普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類(lèi)別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類(lèi)普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)以各類(lèi)股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三) 通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所在線投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決同一表決權(quán)的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 只有在股東對(duì)所有議案進(jìn)行表決后，才能提交。

　　四、 出席會(huì)議的對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見(jiàn)下表），并可委托代理人以書(shū)面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

　　(二) 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　?。?）登記要求：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示本人身份證或者其他能夠證明身份的有效證件或者證件和股票賬戶卡；委托他人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示有效身份證件和股東授權(quán)委托書(shū)。

　　法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。

　　外國(guó)股東可以通過(guò)信件或電子傳輸聯(lián)系登記事宜（建議提前一周發(fā)送信件）。

　　(二)2025年1月23日(星期四)15日的登記時(shí)間:00前

　　(3)江西省南昌市朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈

　　六、 其他事項(xiàng)

　　(一)會(huì)期半天，與會(huì)股東自行承擔(dān)交通和住宿費(fèi)用。

　　(2)聯(lián)系地址:江西省南昌市朝陽(yáng)洲中路367號(hào)贛粵大廈

　　郵政編碼：330025；聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室：

　　聯(lián)系電話：0791-86527021；傳真：0791-86527021

　　特此公告。

　　江西贛粵高速公路有限公司

　　董事會(huì)

　　2025年1月9日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　江西贛粵高速公路有限公司：

　　茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2025年1月24日召開(kāi)的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

　　委托人持有普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶：

　　客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

　　客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　注：委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中選擇“同意”、“反對(duì)”或者“棄權(quán)”的意向○委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。