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山推工程機(jī)械有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的提示性公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年11月12日，山推工程機(jī)械有限公司(以下簡稱“公司”)在《中國證券報(bào)》上、《證券時報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《山推工程機(jī)械有限公司關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》上刊登。由于股東大會將網(wǎng)上投票與現(xiàn)場投票相結(jié)合，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于加強(qiáng)公共股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》的要求，股東大會的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)提示如下：
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會次數(shù):本次股東大會是公司2024年第二次臨時股東大會。
(二)股東大會召集人:公司第十一屆董事會。
（3）會議的合法性和合規(guī)性：董事會認(rèn)為股東大會的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
(四)會議的日期和時間:
2024年11月28日下午14日現(xiàn)場會議時間:00。
網(wǎng)上投票時間：2024年11月28日(星期四)，其中：
1、2024年11月28日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、2024年11月28日上午9日，通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時間為：:15至下午15:00的任何時間。
(五)會議召開方式:股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式召開。
1、現(xiàn)場投票：股東本人或委托他人通過授權(quán)委托書出席現(xiàn)場會議。
2、網(wǎng)上投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票的一種方式，不能重復(fù)投票。同一表決權(quán)重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)會議股權(quán)登記日:2024年11月20日(星期三)。
(7)出席對象:
1、普通股股東或其代理人在股權(quán)登記日持有公司股份
2024年11月20日（星期三）下午，在中國結(jié)算深圳分公司注冊的公司全體普通股股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東。
2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
現(xiàn)場會議地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國道58號公司總部大樓205會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
(一)審議的議案
表一 股東大會提案編碼示例表
(二)議案審議說明
1、詳見2024年8月23日、11月12日《中國證券報(bào)》上述提案的具體內(nèi)容、《證券時報(bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。
2、議案4、5、六是關(guān)聯(lián)股東應(yīng)當(dāng)避免表決的關(guān)聯(lián)交易。
3、本次會議審議的議案將單獨(dú)計(jì)票給中小投資者，并披露結(jié)果。
三、會議登記辦法
(一)會議登記辦法
1、登記方式
法人股東請持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人授權(quán)委托書、深圳股東賬戶卡、出席人身份證登記；個人股東持身份證、深圳股東賬戶卡、持股證明登記；委托代理人持身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人持股證明登記。異地股東可以在登記時間內(nèi)通過傳真和信件登記。出席現(xiàn)場會議時，應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)證件的原件到場。(授權(quán)委托書見附件2)
2、2024年11月22日上午8日登記時間:30一11:30，下午13:30一16:30。
3、登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市高新區(qū)327國道58號公司總部大樓董事會辦公室。
(二)其他事項(xiàng)
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人：袁 青 秦曉莉 賈 營
聯(lián)系電話:0537-2909616，2909532
傳 真：0537-2340411
電子郵箱：zhengq@shantui.com
2、會議費(fèi)：股東出席會議時，應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
股東大會可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為 http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。(詳見附件1)網(wǎng)上投票的具體操作流程
五、備查文件
1、公司第十一屆董事會第十二次會議決議；
2、公司第十一屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
特此公告。
附件1：參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
附件2：授權(quán)委托書
山推工程機(jī)械有限公司董事會
二〇十二年十一月二十一日十一日
附件1:
參與網(wǎng)上投票的具體操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1、投票代碼：360680
2、投票簡稱：山推投票
3、填寫表決意見或選舉票數(shù)。
填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見。
當(dāng)股東重復(fù)投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準(zhǔn)；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2024年11月28日上午9日:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、2024年11月28日上午9日，互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票:15至下午15:在任何時間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。
3、根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。
附件2:
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士)代表本人(本單位)出席2024年11月28日(星期四)召開的山推工程機(jī)械有限公司2024年第二次臨時股東大會。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對股東大會審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票，并代表股東大會簽署相關(guān)文件。
本人（本單位）對股東大會審議議案的表決意見如下：
注：1、在表決除累計(jì)投票議案外的所有議案時，股東大會的委托人可以“同意”、“反對”或“棄權(quán)”欄內(nèi)劃“反對”√“。同一提案不得有多項(xiàng)授權(quán)指示。委托人對有關(guān)提案的表決沒有具體指示或者同一提案有多項(xiàng)授權(quán)指示的，受托人可以酌情決定對上述提案或者多項(xiàng)授權(quán)指示的提案進(jìn)行表決。
2、委托人未對有關(guān)議案的表決作出具體指示的，委托代理人可以酌情決定對上述議案進(jìn)行表決。
3、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束。
委托人姓名： 客戶身份證號或營業(yè)執(zhí)照登記號：
委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托日期： 客戶簽字(蓋章)：
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