本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、交易概述

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“金字火腿”）于2024年11月11日召開金字火腿第六屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》，同意本公司與共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“笠恒投資”）、共青城銀盾投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“銀盾投資”）、李笠、張嫻簽署《關(guān)于浙江銀盾云科技有限公司之股權(quán)回購協(xié)議》，將本公司持有的浙江銀盾云科技有限公司（以下簡稱“銀盾云公司”或“標的公司”）12.2807%股權(quán)以人民幣42,802.32萬元轉(zhuǎn)讓給笠恒投資。交易完成后，本公司不再持有銀盾云公司股份。

　　本次交易事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。除本次交易外，過去 12 個月內(nèi)本公司累計出售房產(chǎn)金額1,363.30萬元。根據(jù)相關(guān)規(guī)則及本公司《公司章程》等規(guī)定，本次股權(quán)出售事項需提交股東大會審議，并經(jīng)由出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　二、交易對方的基本情況

　　（一）共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　?。ǘ┕睬喑倾y盾投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　（三）李笠

　?。ㄋ模?張嫻

　　三、交易標的的基本情況

　?。ㄒ唬?基本情況

　　（二）交易前后銀盾云公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)情況

　?。ㄈM轉(zhuǎn)讓股權(quán)的權(quán)屬限制情況

　　銀盾云公司權(quán)屬清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不存在訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　?。ㄋ模┲饕攧?wù)數(shù)據(jù)

　　注：因公司在交易前后均無法對交易標的形成控制、共同控制或者重大影響，故公司無法對銀盾云公司2024年10月財務(wù)報表進行審計。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.1.7條規(guī)定，公司此次未披露銀盾云公司最新一期審計報告；2023年度銀盾云財務(wù)報表經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出具了標準無保留的審計報告。

　?。ㄎ澹┙灰椎亩▋r政策及依據(jù)

　　此次交易定價系在本公司與交易對手方及標的公司于2023年12月11日簽署的《關(guān)于浙江銀盾云科技有限公司之投資協(xié)議》中約定的股權(quán)回購機制的基礎(chǔ)上，交易各方在遵循公平、公允原則下，同時遵守相關(guān)法律法規(guī)監(jiān)管規(guī)則的情況下充分協(xié)商確定，不存在有失公允或損害本公司及中小股東利益的情形。

　　四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

　?。ㄒ唬┙灰赘鞣?/p>

　　1、共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）（交易對方，此次交易受讓方）

　　2、共青城銀盾投資合伙企業(yè)（有限合伙）（交易對方）

　　3、李笠（交易對方）

　　4、張嫻（交易對方）

　　5、金字火腿股份有限公司（此次交易轉(zhuǎn)讓方）

　　（二）協(xié)議主要內(nèi)容

　　第1條 股份回購

　　1.1 股權(quán)回購

　　各方同意，受限于本條第1.2款約定的股份回購之先決條件以及本協(xié)議約定之程序，【笠恒投資】以第2條2.1款約定之回購價格購買金字火腿持有的銀盾云12.2807%的股權(quán)（該股權(quán)回購行為稱為“股權(quán)回購”或“本次股權(quán)回購”）。

　　1.2 股份回購之先決條件

　　各方理解并同意，【笠恒投資】只有在下列條件全部滿足的情形下，才有義務(wù)履行本協(xié)議項下之股權(quán)回購義務(wù)：

　?。?）金字火腿就本次股權(quán)回購涉及的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜取得內(nèi)部有權(quán)機構(gòu)審議同意；

　　（2）金字火腿推薦董事已向銀盾云董事會提交辭職申請且金字火腿已就其推薦董事離任事宜出具書面確認；

　?。?）銀盾云股東會已作出同意本次股權(quán)回購涉及股東變更、公司章程修改事宜的有效決議，且【銀盾投資】已作出放棄優(yōu)先購買權(quán)的確認。

　　第2條 回購價格及稅費

　　2.1 回購價格

　　各方同意，受限于本協(xié)議約定的條件及程序，金字火腿按照《投資協(xié)議》第5.2.1條、5.2.2條約定的計算方式并經(jīng)各方協(xié)商確認，以人民幣【42802.32】萬元（大寫人民幣肆億貳仟捌佰零貳萬叁仟貳佰元整）的價格（簡稱“股權(quán)回購價款”）將其持有的標的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給【笠恒投資】。

　　2.2 回購價款支付

　　【笠恒投資】應(yīng)于本協(xié)議第1條1.2款約定的全部條件均已滿足后【5】個工作日內(nèi)，一次性將股權(quán)回購價款支付金字火腿指定的銀行賬戶。

　　2.3 稅費

　　各方同意，任一方因履行本協(xié)議的約定而需依法繳納的各項稅費由該方自行承擔。

　　2.4 各方同意并確認，自【笠恒投資】根據(jù)本協(xié)議第2條2.2款的約定支付完畢全部股權(quán)回購價款之日起，金字火腿即不再享有銀盾云股東身份；且金字火腿不可撤銷地確認在其持有標的股權(quán)期間，金字火腿與銀盾云、實際控制人、笠恒投資及銀盾投資之間不存在任何爭議及糾紛。

　　第3條 登記

　　在【笠恒投資】根據(jù)本協(xié)議第2條2.2款之約定將股權(quán)回購價款支付至金字火腿指定的銀行賬戶后5日內(nèi)，各方應(yīng)配合銀盾云辦理本次股權(quán)回購涉及股東變更等事宜所需的工商登記及備案手續(xù)（登記機關(guān)向銀盾云核發(fā)本次股東變更后新的營業(yè)執(zhí)照之日為“登記完成日”）。

　　第4條 陳述、保證和承諾

　　第5條 保密義務(wù)

　　第6條 適用法律和違約責任

　　6.1 本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行、變更、解除、終止以及與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議的解決均應(yīng)受中國法律的管轄，并據(jù)其進行解釋。

　　6.2 除本協(xié)議另有明確約定外，若一方（“違約方”）未履行或遲延履行其在本協(xié)議項下任一義務(wù)或以其他方式違反本協(xié)議的約定，則守約的其他各方（“守約方”）可以向違約方發(fā)出書面通知，說明其違約的性質(zhì)、范圍，并且要求違約方在通知中載明的合理期限內(nèi)（“補救期”）予以補救。若違約方未在補救期內(nèi)予以補救，則守約方有權(quán)要求違約方承擔因其違約行為所導致的一切責任并賠償因其違約行為而給守約方造成的損失，且守約方有權(quán)要求違約方實際履行本協(xié)議項下的義務(wù)（但除不可抗力外）。守約方行使前述救濟權(quán)利并不影響其依據(jù)本協(xié)議的約定和法律法規(guī)的規(guī)定行使其他救濟權(quán)利。守約方因違約方的違約行為而享有的權(quán)利和救濟在本協(xié)議終止后繼續(xù)有效。

　　6.3 若【笠恒投資】未按照本協(xié)議第2條第2.2款及時足額支付股權(quán)回購價款的；每逾期一日，則【笠恒投資】應(yīng)按照應(yīng)付未付款項金額的千分之五作為逾期違約金。當違約金不足以彌補金字火腿損失時，違約金按照實際損失計算。

　　第7條 爭議解決

　　7.1 凡因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，應(yīng)經(jīng)友好協(xié)商解決；如在任何一方向其他方發(fā)出通知之日起30日內(nèi)不能通過協(xié)商解決的，則任一方有權(quán)將爭議提交至原告所在地有管轄權(quán)的人民法院解決。

　　7.2 在協(xié)商和爭議解決期間，除爭議事項外，各方應(yīng)繼續(xù)不中斷地履行本協(xié)議。

　　第8條 其他

　　本協(xié)議經(jīng)各方簽署后成立；如金字火腿需將本協(xié)議及本協(xié)議所涉交易提交股東大會審議的，則需在金字火腿股東大會審議通過相關(guān)議案后方能生效。本協(xié)議生效后，《投資協(xié)議》即終止，不再對金字火腿、實際控制人等相關(guān)簽署方具有法律效力；金字火腿不再享有《投資協(xié)議》約定之尚未行使權(quán)利，亦不再履行該《投資協(xié)議》約定之尚未履行的義務(wù)；且《投資協(xié)議》的簽署方相互不再承擔該等原投資文件項下之責任和義務(wù)。

　　五、本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移的情況，不涉及人員安置或土地租賃等事宜，亦不涉及上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓或高層人員變動等其他安排。交易完成后不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。

　　六、本次交易的目的和對公司的影響

　?。ㄒ唬┙灰啄康?/p>

　　由于銀盾云公司近年才涉足AI大模型云行業(yè)，雖然其業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但目前尚處于虧損狀態(tài)，預(yù)計無法達成2024年度1億凈利潤承諾業(yè)績的可能性較大，可能會對本公司2024年度業(yè)績產(chǎn)生不利影響。為了提升本公司經(jīng)營業(yè)績，進一步維護股東特別是中小股東利益，擬以股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式退出對銀盾云公司的投資。

　?。ǘΡ竟镜挠绊?/p>

　　此次交易完成后，預(yù)計將增加本公司2024年度利潤總額約2692萬元,最終影響數(shù)額以本公司披露的經(jīng)審計的定期報告為準。本次出售參股公司股權(quán)不會影響本公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，不涉及本公司合并報表范圍變更。此次交易有利于本公司提高資產(chǎn)流動性及使用效率。此次股權(quán)出售事項不存在損害本公司及全體股東合法利益的情形。本公司將在做好主營業(yè)務(wù)的同時積極尋找合適項目，努力提升本公司價值以回報投資者。

　　自本公司投資銀盾云公司以來，截至目前，除支付給銀盾云公司對應(yīng)股權(quán)的投資款項外，本公司與銀盾云公司之間未發(fā)生任何資金往來。

　　七、備查文件

　　1. 金字火腿第六屆董事會第二十二次會議決議；

　　2. 金字火腿第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議；

　　3. 《關(guān)于浙江銀盾云科技有限公司之股權(quán)回購協(xié)議》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事會

　　2024年11月12日

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2024-050

　　金字火腿股份有限公司

　　關(guān)于召開公司2024年

　　第二次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　公司擬定于2024年11月27日召開公司2024年第二次臨時股東大會。具體事項如下：

　　一、本次會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：本次股東大會為金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時股東大會；

　　2、股東大會召集人：公司董事會；

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司于2024年11月11日召開了第六屆董事會第二十二次會議，會議決定召開公司2024年第二次臨時股東大會。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　?、?現(xiàn)場會議召開時間：2024年11月27日（星期三）下午2:00

　　② 網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　通過深圳證券交易系統(tǒng)投票的時間：2024年11月27日9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間：2024年11月27日9：15一15：00。

　　5、會議的召開方式：本次會議采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：本次會議的股權(quán)登記日為2024年11月21日（星期四）

　　7、出席會議對象：

　?、?在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　截至本次會議的股權(quán)登記日2024年11月21日下午3:00交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　　② 本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?、?本公司聘請的律師。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省金華市工業(yè)園區(qū)金帆街1000號金字火腿股份有限公司一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　1、審議事項

　　本次股東大會提案編碼

　　上述議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定，提交本次股東大會審議的議案須經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。

　　2、披露情況

　　上述議案經(jīng)公司第六屆董事會第二十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司分別于2024年11月12日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。

　　三、現(xiàn)場會議登記方法

　　1、會議登記時間：2024年11月21日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登記方式：現(xiàn)場登記、傳真登記、信函登記

　?。?）法人股東：法定代表人親自出席會議的，須持本人身份證、法定代表人證明書、股票賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書及法定代表人身份證復(fù)印件（蓋章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　?。?）自然人股東：本人親自出席會議的，須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡和身份證復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　（3）融資融券股東：根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》以及《中國證券登記結(jié)算有限責任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉本公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人，登記于本公司的股東名冊。有關(guān)股票的投票權(quán)由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司名義為投資者行使利益。因此參與融資融券業(yè)務(wù)的股東如需參加本次股東大會，則須提供本人身份證，受托證券公司法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書，以及受托證券公司的有關(guān)股東賬戶卡復(fù)印件等辦理登記手續(xù)。

　?。?）股東可采用現(xiàn)場、信函或傳真的方式登記（登記時間以收到傳真或信函時間為準），傳真登記請發(fā)送傳真后電話確認。

　　3、登記地點：公司證券事務(wù)部。

　　四、股東參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體程序

　　本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。（網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1）

　　五、其他事項

　　1、會議聯(lián)系方式

　　地 址：浙江省金華市工業(yè)園區(qū)金帆街1000號，公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：趙勤攻 張利丹

　　電 話：0579-82262717

　　傳 真：0579-82262717

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　3、會議費用：現(xiàn)場會議會期預(yù)計半天，與會股東及股東代理人的交通及食宿費自理。

　　4、授權(quán)委托書、2024年第二次臨時股東大會參會回執(zhí)見附件。

　　附件：

　　1、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；

　　2、公司2024年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書；

　　3、2024年第二次臨時股東大會參會股東登記表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月12日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362515

　　2、投票簡稱：金字投票

　　3、填報表決意見或選舉票數(shù)。本次股東大會不涉及累積投票提案，對于非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權(quán)。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、 投票時間：2024年11月27日的交易時間，即 9：15一9：25、9：30一11：30和13：00一15：00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年11月27日（現(xiàn)場股東大會召開當日）上午9：15，結(jié)束時間為2024年11月27日（現(xiàn)場股東大會當日）下午15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　茲授權(quán)委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年11月27日召開的金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時股東大會，并依照以下指示對下列議案投票。本公司（本人）對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承擔。

　　有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結(jié)束止。

　　本次股東大會提案表決意見表

　　說明：請在“表決情況”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的，對該表決事項按棄權(quán)處理。

　　委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：________________________________

　　委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：_________________________

　　委托人股東賬戶： 委托人持股數(shù)： 股

　　受委托人簽字： 受委托人身份證號：___________

　　委托日期： 年 月 日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2024年第二次臨時股東大會

　　參會股東登記表

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2024-048

　　金字火腿股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十八次會議（以下簡稱“會議”或“本次會議”）通知于2024年11月7日以傳真、專人送達、郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2024年11月11日在公司會議室以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)視頻同時進行的方式召開。公司應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，實際參加表決監(jiān)事3人。監(jiān)事會主席韓奇先生主持會議。本次會議符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　二、會議審議情況

　　審議通過《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》。

　　監(jiān)事會認為：本次出售參股公司股權(quán)，是為了提升公司經(jīng)營業(yè)績，且此次交易定價合理，不存在有失公允或損害公司及中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意本次議案。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　本項議案需提交公司股東大會審議。

　　三、備查文件

　　公司第六屆監(jiān)事會第十八次會議決議。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2024年11月12日

　　證券代碼：002515 證券簡稱：金字火腿 公告編號：2024-047

　　金字火腿股份有限公司

　　第六屆董事會第二十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　金字火腿股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2024年11月7日以傳真、專人送達、郵件、電話等方式發(fā)出，會議于2024年11月11日在公司會議室以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)視頻同時進行的方式召開。應(yīng)出席會議董事7人，實際出席會議董事7人。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議由董事長任奇峰先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等有關(guān)法律、規(guī)定，表決所形成的決議合法、有效。

　　二、會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》。

　　同意公司將持有的浙江銀盾云科技有限公司（以下簡稱“銀盾云公司”）12.2807%股權(quán)以人民幣42,802.32萬元轉(zhuǎn)讓給共青城笠恒投資合伙企業(yè)（有限合伙）。交易完成后，公司不再持有銀盾云公司股份。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登在2024年11月12日《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的公告》。

　　本項議案需提交公司股東大會審議。

　　2、審議通過《關(guān)于提請召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》。

　　公司擬定于2024年11月27日召開公司2024年第二次臨時股東大會，股東大會召開的時間、地點、議程等具體事宜詳見股東大會會議通知。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　具體內(nèi)容詳見公司刊登在2024年11月12日《證券時報》《證券日報》《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2024年第二次臨時股東大會的通知》。

　　三、備查文件

　　公司第六屆董事會第二十二次會議決議。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事會

　　2024年11月12日