本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）股票于2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9月18日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到14.35%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。近期，公司股票交易價(jià)格發(fā)生較大波動(dòng)，敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意二級(jí)市場(chǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)！

　　● 經(jīng)公司自查并向控股股東、實(shí)際控制人核實(shí)，截至本公告披露日，不存在影響公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況的應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。

　　一、股票交易異常波動(dòng)的具體情況

　　公司股票于2024年9月12日、2024年9月13日、2024年9月18日連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤(pán)價(jià)格跌幅偏離值累計(jì)達(dá)到14.35%，根據(jù)《上海證券交易所交易規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，屬于股票交易異常波動(dòng)情形。

　　二、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況及相關(guān)重大事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┥a(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況

　　公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，日常經(jīng)營(yíng)情況未發(fā)生重大變化。市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)政策未發(fā)生重大調(diào)整。

　?。ǘ┫嚓P(guān)重大事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1.公司已被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示及疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示

　?。?）公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的相關(guān)情況

　　1）公司2023年度經(jīng)審計(jì)后的營(yíng)業(yè)收入為 9,323.17萬(wàn)元，公司2023年度扣除與主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的業(yè)務(wù)收入和不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的收入后的營(yíng)業(yè)收入為7,289.77萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-51,425.20萬(wàn)元，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）第9.3.2 條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定；

　　2）亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的《2023年度審計(jì)報(bào)告》，觸及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）第9.3.2條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定。

　　綜上，公司于2024年4月30日起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。

　?。?）公司股票疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示的相關(guān)情況

　　1）亞太（集團(tuán)）會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了否定意見(jiàn)的《2023年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2023年8月修訂）第9.8.1條第一款第（三）項(xiàng)規(guī)定，公司股票將被繼續(xù)實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。

　　2）2024年5月17日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》（〔2024〕18號(hào)、〔2024〕19號(hào)、〔2024〕20號(hào)）。公司自收到處罰決定書(shū)之日起股票被疊加實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

　　2. 公司股票可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　根據(jù)公司披露的《2024年半年度報(bào)告》，公司2024年半年度扣非前后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)均為負(fù)。如公司2024年度經(jīng)審計(jì)的利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)或者扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)孰低者為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于3億元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（2024年4月修訂）的有關(guān)規(guī)定，公司股票將在2024年年度報(bào)告披露后被終止上市。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

　　3.公司已收到《行政處罰決定書(shū)》的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司于2024年5月17日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)浙江監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書(shū)》（〔2024〕18號(hào)、〔2024〕19號(hào)、〔2024〕20號(hào)）。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2024-050）。

　　截至目前，投資者訴公司虛假陳述案件共計(jì)4件，涉及4名投資者，訴訟金額20.07萬(wàn)元。公司將密切關(guān)注相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況，依照法定程序積極應(yīng)訴，維護(hù)公司及廣大投資者合法權(quán)益，并按照相關(guān)法律法規(guī)要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　4.控股股東及其一致行動(dòng)人股票質(zhì)押的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　截至本公告日，公司控股股東富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“富潤(rùn)集團(tuán)”）及其一致行動(dòng)人浙江諸暨惠風(fēng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司合計(jì)持有公司股份12652.0708萬(wàn)股，占公司總股本的24.94%，累計(jì)質(zhì)押公司股份10,050萬(wàn)股，占其持股總數(shù)的79.43%，占公司總股本的19.81%。如若出現(xiàn)其他重大變動(dòng)情況，公司將按照規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)！

　　5.控股股東股份轉(zhuǎn)讓存在重大不確定性的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　2021年8月17日，富潤(rùn)控股集團(tuán)有限公司與國(guó)信華夏信息系統(tǒng)集團(tuán)有限公司、浙江國(guó)信成志信息科技有限公司簽署《關(guān)于公司股份收購(gòu)之收購(gòu)協(xié)議》。截至本公告日，上述股份轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)未按預(yù)期推進(jìn)，鑒于富潤(rùn)控股集團(tuán)股票質(zhì)押比例為74.55%，且其于2024年5月17日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)《行政處罰決定書(shū)》導(dǎo)致特定時(shí)間內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓股份，控股股東股份轉(zhuǎn)讓存在重大不確定性！

　　6.公司回購(gòu)方案存在不確定性的風(fēng)險(xiǎn)

　　2024年6月18日，公司披露了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份方案的公告》（公告編號(hào)：2024-065），公司回購(gòu)方案可能面臨如下不確定性風(fēng)險(xiǎn)：

　?。?）公司股票價(jià)格持續(xù)超出回購(gòu)方案披露的價(jià)格上限，導(dǎo)致回購(gòu)方案無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）因公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況、外部客觀情況發(fā)生重大變化等原因，可能根據(jù)規(guī)則變更或終止回購(gòu)方案的風(fēng)險(xiǎn)；

　?。?）如遇監(jiān)管部門(mén)頒布新的回購(gòu)相關(guān)規(guī)范性文件，導(dǎo)致本次回購(gòu)實(shí)施過(guò)程中需要根據(jù)監(jiān)管新規(guī)調(diào)整回購(gòu)相應(yīng)條款的風(fēng)險(xiǎn)；公司將在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策，努力推進(jìn)本次回購(gòu)方案的順利實(shí)施，并根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

　　7.公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　近期，公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)江蘇新瑞貝生物科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇新瑞貝”）、鑫西達(dá)（上海）生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“鑫西達(dá)”）共同注冊(cè)設(shè)立浙江新瑞貝生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江新瑞貝”）。目前尚未出資，公司持股40%，不控股也不并表。截至目前，浙江新瑞貝僅完成工商登記，暫未招募員工，沒(méi)有實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)，未產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入和投資收益，后續(xù)經(jīng)營(yíng)情況存在重大不確定性。

　　除上述關(guān)聯(lián)關(guān)系外，江蘇新瑞貝、鑫西達(dá)與公司之間亦不存在通過(guò)重大資產(chǎn)重組等形式收購(gòu)浙江新瑞貝、江蘇新瑞貝等標(biāo)的或被其收購(gòu)的計(jì)劃，江蘇新瑞貝、鑫西達(dá)不存在通過(guò)上市公司進(jìn)行重組上市等計(jì)劃，敬請(qǐng)廣大投資者理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

　　（三）媒體報(bào)道、市場(chǎng)傳聞、熱點(diǎn)概念情況

　　公司未發(fā)現(xiàn)對(duì)公司股票交易價(jià)格產(chǎn)生影響的媒體報(bào)道或市場(chǎng)傳聞，也未涉及熱點(diǎn)概念事項(xiàng)。

　?。ㄋ模┢渌蓛r(jià)敏感信息

　　經(jīng)核實(shí)，公司未發(fā)現(xiàn)公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本次股票交易異常波動(dòng)期間買(mǎi)賣(mài)公司股票的情況。

　　三、董事會(huì)聲明

　　本公司董事會(huì)確認(rèn)，截至本公告日，除前述情況外，本公司沒(méi)有任何根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的事項(xiàng)或與該等事項(xiàng)有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會(huì)也未獲悉根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定應(yīng)披露而未披露的、對(duì)本公司股票及其衍生品種交易價(jià)格可能產(chǎn)生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在其他需要更正、補(bǔ)充之處。

　　公司鄭重提醒廣大投資者：公司指定信息披露媒體為《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司相關(guān)信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)！

　　特此公告。

　　浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2024年9月19日

　　證券代碼：600070 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST富潤(rùn) 公告編號(hào)：2024-121

　　浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年9月18日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：浙江省諸暨市陶朱南路12號(hào)公司會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳黎偉先生主持。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

　　3、 公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；全體高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于選舉董事的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次議案為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的1/2以上通過(guò)，方為有效。

　　三、 律師見(jiàn)證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（杭州）事務(wù)所

　　律師：蘇致富、吳超青

　　2、 律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，參加本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的表決結(jié)果為合法、有效。

　　特此公告。

　　浙江富潤(rùn)數(shù)字科技股份有限公司董事會(huì)

　　2024年9月19日