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浙江金沃精工股份有限公司關(guān)于金沃轉(zhuǎn)債預(yù)計(jì)觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、證券代碼：300984，證券簡(jiǎn)稱：金沃股份
2、債券代碼：123163，債券簡(jiǎn)稱：金沃轉(zhuǎn)債
3、轉(zhuǎn)股價(jià)格：26.93元/股
4、轉(zhuǎn)股時(shí)間：2023年4月20日至2028年10月13日
5、根據(jù)《浙江金沃精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》（以下簡(jiǎn)稱“《募集說明書》”）規(guī)定：“在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決?！?/p>
自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%。預(yù)計(jì)將觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條件，公司將按照募集說明書的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、可轉(zhuǎn)換公司債券基本情況
?。ㄒ唬┛赊D(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意浙江金沃精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1907號(hào)）同意，浙江金沃精工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年10月14日向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）310.00萬張，每張面值為人民幣100元，募集資金共計(jì)人民幣31,000.00萬元。
（二）可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)深圳證券交易所同意，公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年11月7日起在深圳證券交易所掛牌交易，債券代碼為“123163”，債券簡(jiǎn)稱為“金沃轉(zhuǎn)債”。
?。ㄈ┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2023年4月20日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2028年10月13日）止。
?。ㄋ模┛赊D(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況
1、“金沃轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為27.28元/股。
2、公司于2023年9月22日實(shí)施2023年半年度權(quán)益分派方案，“金沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由27.28元/股調(diào)整為27.08元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年9月25日（2023年半年度權(quán)益分派除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2023年9月16日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號(hào)：2023-058)。
3、公司于2024年5月14日實(shí)施2023年度權(quán)益分派方案，“金沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格由27.08元/股調(diào)整為26.93元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年5月15日（2023年度權(quán)益分派除權(quán)除息日）起生效。具體內(nèi)容詳見公司于2024年5月8日披露在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的提示性公告》(公告編號(hào)：2024-036)。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款
?。ㄒ唬┬拚龡l件與修正幅度
在本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決，該方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之間的較高者。
若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格計(jì)算。
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公司向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，須在符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的信息披露媒體上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
三、關(guān)于預(yù)計(jì)觸發(fā)向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格的說明
自2024年8月20日至2024年9月2日，公司股票已有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即22.89元/股），預(yù)計(jì)觸發(fā)“金沃轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)根據(jù)《募集說明書》中轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款規(guī)定，公司董事會(huì)有權(quán)決定是否提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)審議表決。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等相關(guān)規(guī)定，若觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件，公司擬于觸發(fā)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條件當(dāng)日召開董事會(huì)審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價(jià)格，并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的提示性公告，并按照《募集說明書》的約定及時(shí)履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。
四、其他事項(xiàng)
投資者如需了解“金沃轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱公司于2022年10月12日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《浙江金沃精工股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在創(chuàng)業(yè)板上市募集說明書》全文。
敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司
董事會(huì)
2024年9月2日
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