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浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜诹鶎枚聲?huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“嘉澳環(huán)保”或“公司”）第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2024年8月28日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)沈健先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人（其中以通訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)為4人），公司部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議通知和材料已于2024年8月25日以電子郵件、傳真及電話通知等方式向全體董事送達(dá)。會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于取消2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果為：同意票6票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事沈健、沈穎川回避表決。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn。
特此公告。
浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)
2024年8月29日
證券代碼：603822 證券簡(jiǎn)稱：嘉澳環(huán)保 公告編號(hào)：2024-072
浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于取消2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的公告
特別提示
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、 取消股東大會(huì)的相關(guān)情況
1. 取消的股東大會(huì)的類型和屆次
2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2. 取消股東大會(huì)的召開(kāi)日期：2024年9月2日
3. 取消的股東大會(huì)的股權(quán)登記日
二、
取消原因
公司正在按照計(jì)劃積極推進(jìn)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票事項(xiàng)，但鑒于公司及股東工作安排原因，經(jīng)審慎考慮，公司決定取消原計(jì)劃于2024年9月2日召開(kāi)的2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
三、 所涉及議案的后續(xù)處理
公司將嚴(yán)格按照程序積極開(kāi)展工作，并盡快確定新的召開(kāi)日期，及時(shí)予以公告。本次取消股東大會(huì)事項(xiàng)符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將根據(jù)相關(guān)工作的進(jìn)展情況另行決定會(huì)議時(shí)間安排。公司對(duì)由此給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，感謝廣大投資者對(duì)公司的理解與支持！
特此公告。
浙江嘉澳環(huán)?？萍脊煞萦邢薰径聲?huì)
2024年8月29日
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)召集人取消股東大會(huì)的有關(guān)文件
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