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貴州省黔源電力有限責任公司第十屆股東會第十五次會議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
貴州省黔源電力有限責任公司（下稱企業(yè)）第十屆股東會第十五次會議于2024年7月23日在公司會議室以現(xiàn)場融合通信（短視頻）的形式舉辦，此次會議報告于2024年7月10日以書面形式向送到諸位執(zhí)行董事，應參加執(zhí)行董事11名，真實參加執(zhí)行董事11名（在其中老總羅濤老先生、執(zhí)行董事彭林嶺老先生、王強老先生、蘇春輝女性、獨董祝韻女性、李曉冬老先生、皇冠老先生、職工董事湯世飛先生以通信（短視頻）表決方式展開了決議）。本監(jiān)事及管理層出席了此次會議。
本次會議由老總羅濤老先生組織。大會集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
會議以記名投票方法決議并獲得了下列提案：
（一）以6票允許、0票反對、0票放棄已通過《關(guān)于公司新能源智慧生產(chǎn)管理平臺差異化推廣應用項目因采購形成關(guān)聯(lián)交易的議案》。（請詳細刊登于2024年7月24日巨潮資訊網(wǎng)里的《關(guān)于公司新能源智慧生產(chǎn)管理平臺差異化推廣應用項目因采購形成關(guān)聯(lián)交易的公告》。）
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)關(guān)聯(lián)董事羅濤老先生、彭林嶺老先生、馮榮老先生、王強老先生、湯世飛老先生回避表決。
本議案早已獨董專業(yè)會議審議通過，全體人員獨董一致同意該事項并提交公司董事會審議。
（二）以11票允許、0票反對、0票放棄已通過《關(guān)于選舉董事會專門委員會委員的議案》。
股東會競選彭林嶺老師為提名委員會委員會、競選馮榮老師為薪酬與考核委員會委員會。任期自此次董事會審議通過日起至第十屆股東會任期屆滿之日起計算。
（三）以11票允許、0票反對、0票放棄已通過《關(guān)于修訂〈董事會授權(quán)管理制度〉的議案》。（請詳細刊登于2024年7月24日巨潮資訊網(wǎng)里的《貴州黔源電力股份有限公司董事會授權(quán)管理制度》。）
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的股東會決議
2.深交所要求的其他資料。
特此公告
貴州省黔源電力有限責任公司股東會
2024年7月24日
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