本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次會議是不是有無決議草案：無

一、 召開和參加狀況

(一) 股東會舉行的時長：2024年5月31日

(二) 股東會舉辦地點：浙江省溫州市市府路525號周邊恒玖商務(wù)大廈16樓企業(yè)1號會議廳

(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。

此次會議采用現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，由董事會集結(jié)，董事長項光輝老先生上臺演講。此次會議的集結(jié)、舉辦程序及表決方式等符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五) 董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、 企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、 企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、 董事長助理列席會議，別的管理層列席。

二、 提案決議狀況

(一) 非累積投票提案

1、提案名字：企業(yè)2023年度股東會工作總結(jié)報告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：企業(yè)2023年度監(jiān)事會工作匯報

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：企業(yè)2023年度財務(wù)決算報告

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：企業(yè)2023年年報全篇及引言

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：企業(yè)2023年度利潤分配預(yù)案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：有關(guān)聘任2024年度會計事務(wù)所的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：有關(guān)2024年度企業(yè)向金融機構(gòu)申請辦理綜合授信額度的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：有關(guān)2024年度擔(dān)保額度預(yù)估的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：關(guān)于企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易實施情況及2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：有關(guān)董事、監(jiān)事及高管人員2023年度薪酬發(fā)放情況及2024年度薪酬方案的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：關(guān)于修訂《公司章程》一部分條款提案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：有關(guān)往下調(diào)整“偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)股票分紅按段決議狀況

(三)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況

(四)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明

以上提案8、提案11和議案12為特別決議事宜，早已出席股東大會股東及股東委托代理人所持有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。其他提案為普通決議事宜，早已參加本次股東大會股東和股東委托代理人所持有投票權(quán)股權(quán)總量的半數(shù)以上允許。

三、 律師見證狀況

1、 本次股東大會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司

侓師：沈輝、葉凱門

2、律師見證結(jié)果建議：

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司本次股東大會的集結(jié)和舉辦程序流程，加入本次股東大會工作人員資質(zhì)、召集人資格及會議表決流程和表決結(jié)果等事項，均達(dá)到《公司法》《股東大會規(guī)則》《治理準(zhǔn)則》《規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會申請的表決結(jié)果為合理合法、合理。

特此公告。

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司股東會

2024年6月3日

● 手機上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同

● 上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議

證券代碼：603568 股票簡稱：偉明環(huán)保 公示序號：臨2024-058

可轉(zhuǎn)債編碼：113652 可轉(zhuǎn)債通稱：偉22可轉(zhuǎn)債

可轉(zhuǎn)債編碼：113683 可轉(zhuǎn)債通稱：偉24可轉(zhuǎn)債

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司

有關(guān)往下調(diào)整“偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格

暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓停復(fù)牌的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 證劵停復(fù)牌狀況：可用

因“偉22可轉(zhuǎn)債”執(zhí)行修正條款,公司的有關(guān)證劵停復(fù)牌如下：

● 調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：32.56元/股

● 修正后的轉(zhuǎn)股價格：28.00元/股

● “偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整執(zhí)行時間：2024年6月4日

● “偉22可轉(zhuǎn)債”自2024年6月3日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2024年6月4日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

一、 “偉22可轉(zhuǎn)債”基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1252號文審批，廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年7月22日發(fā)行了1,477.00萬多張可轉(zhuǎn)債，每個顏值100元，發(fā)售總金額147,700.00萬余元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券期為發(fā)售的時候起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券息票率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書[2022]220號文允許，企業(yè)本次發(fā)行的147,700.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2022年8月12日開始在上海交易所掛牌交易，債卷通稱“偉22可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“113652”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《浙江偉明環(huán)保股份有限公司公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的“偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自發(fā)售結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債到期日止，即2023年1月30日至2028年7月21日?！皞?2可轉(zhuǎn)債”初始轉(zhuǎn)股價格為32.85元/股，全新轉(zhuǎn)股價格為32.56元/股。歷年來轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)如下：

（一） 因為公司執(zhí)行2023年限制性股票激勵計劃，進行首次授予激勵對象1,043億港元員工持股計劃登記，自2023年7月5日起，“偉22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由32.85元/股調(diào)整至32.71元/股。具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月4日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司關(guān)于“偉22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公示序號：臨2023-061）。

（二） 因為公司執(zhí)行2022年度利潤分配方案，自2023年7月14日起，“偉22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由32.71元/股調(diào)整至32.56元/股，具體內(nèi)容詳見公司在2023年7月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙江偉明環(huán)保股份有限公司關(guān)于因利潤分配調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：臨2023-065）。

二、 “偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整根據(jù)

（一） 轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限，當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于上述情況的股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價與前一個交易日公司股票交易平均價，與此同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和票面價值。

若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

2、調(diào)整程序流程

企業(yè)往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時，企業(yè)需在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日），開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。

若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后，變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。

（二） 轉(zhuǎn)股價格往下修正條款開啟狀況

自2024年4月17日至2024年5月10日，企業(yè)股票已經(jīng)出現(xiàn)了隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的90%（即29.30元/股）的情況，已開啟“偉22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。

（三） 此次往下調(diào)整“偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的審議程序

公司在2024年5月10日舉辦第七屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于向下修正“偉22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的的議案》，同時提交2023年年度股東大會決議。

公司在2024年5月31日舉辦2023年年度股東大會，以特別決議審議通過了《關(guān)于向下修正“偉22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的的議案》，認(rèn)證股東會依據(jù)《募集說明書》中協(xié)議條款申請辦理此次往下調(diào)整“偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格相關(guān)的事宜，包含但是不限于明確此次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理手續(xù)，授權(quán)有效期自股東大會審議通過日起至此次調(diào)整有關(guān)工作進行之日起計算。

公司在2024年5月31日舉辦第七屆董事會第七次會議，以4票允許（關(guān)聯(lián)董事項光輝、朱善銀、朱善玉、項鵬宇、項奕豪回避表決）、0票反對、0票放棄得到的結(jié)果審議通過了《關(guān)于確定向下修正“偉22轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，打算把“偉22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由32.56元/股往下調(diào)整為28.00元/股。

三、 “偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整結(jié)論

企業(yè)2023年年度股東大會舉辦日前二十個買賣日公司股票交易均價為21.59元/股（向上取整保留兩位小數(shù)），企業(yè)2023年年度股東大會舉辦日前一個買賣日公司股票交易均價為21.73元/股（向上取整保留兩位小數(shù)），企業(yè)最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)為6.51元，故此次調(diào)整后“偉22可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于21.73元/股，依據(jù)《募集說明書》的相關(guān)條款以及公司2023年本年度股東大會授權(quán)，充分考慮以上價格與企業(yè)具體情況，董事會決定把“偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格由32.56元/股往下調(diào)整為28.00元/股。

修正后的“偉22可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2024年6月4日起起效，“偉22可轉(zhuǎn)債”于2024年6月3日終止股權(quán)轉(zhuǎn)讓，2024年6月4日起修復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

廣東偉明環(huán)保有限責(zé)任公司股東會

2024年6月3日