我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、本次股東大會(huì)期內(nèi)沒(méi)有增加、否定或調(diào)整提案的情況出現(xiàn)；

2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)議決議的現(xiàn)象；

3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

一、會(huì)議報(bào)告狀況

公司在2024年3月30日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi)2023年度股東大會(huì)的通知》。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

（一）會(huì)議召集人：董事會(huì)。

（二）召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2024年4月22日（星期一）在下午14：30

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月22日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月22日早上9:15-9:25、9:30-11:30、在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年4月22日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。

（三）會(huì)議主持：老總褚浚。

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：江西省南昌縣小黃開(kāi)發(fā)區(qū)洪州大路66號(hào)企業(yè)綜合大樓三樓會(huì)議室。

（五）召開(kāi)方法：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

（六）此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

三、大會(huì)參加狀況

（一）大會(huì)參加整體情況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票的股東及股東代表共13名，意味著股權(quán)374,849,545股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的67.3043%，在其中：

1、參加現(xiàn)場(chǎng)投票選舉的股東及股東代表7名，意味著股權(quán)372,888,344股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的66.9522%。

2、根據(jù)網(wǎng)上投票股東6名，意味著股權(quán)1,961,201股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.3521%。

（二）中小投資者參加狀況

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或參加網(wǎng)上投票的中小投資者（指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計(jì)持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東，相同）共6名，意味著股權(quán)1,961,201股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量比例為0.3521%。

（三）有關(guān)人員參加狀況

企業(yè)全體董事、公司監(jiān)事、高管人員出席了本次會(huì)議，北京市盈科（南昌市）律師事務(wù)所律師吳洪平先生和樊翔老先生承載了此次會(huì)議，并提交了法律服務(wù)合同。

四、會(huì)議表決狀況

1、表決通過(guò)《2023年度董事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

2、表決通過(guò)《2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

3、表決通過(guò)《2023年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

4、表決通過(guò)《2023年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

經(jīng)股東會(huì)允許，以企業(yè)2023年底總市值556,947,081股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派紅股1.80元（價(jià)稅合計(jì)），不派股、沒(méi)有進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)下年度分派。如在分配原則實(shí)施后，公司總股本因?yàn)楣_(kāi)增發(fā)、股份回購(gòu)等原因而發(fā)生變化，企業(yè)將根據(jù)“分派總金額固定不變”的基本原則，對(duì)股票分紅比例進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

5、表決通過(guò)《2023年年度報(bào)告及摘要》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

6、表決通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

7、表決通過(guò)《2024年度董事、高級(jí)管理人員薪酬方案》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

8、表決通過(guò)《2024年度監(jiān)事薪酬方案》

表決結(jié)果為：允許374,789,445股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的99.9840%；抵制60,100股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0160%；放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

在其中，中小投資者的表決狀況為：允許1,901,101股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.9356%；抵制60,100股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.0644%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。

五、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

本次股東大會(huì)由北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所吳洪平先生和樊翔老先生印證，并提交了法律服務(wù)合同。印證律師認(rèn)為：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參加本次股東大會(huì)工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)均真實(shí)有效，本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。

六、備查簿文檔

1、江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司2023年度股東大會(huì)決定；

2、北京市盈科（南昌市）法律事務(wù)所《關(guān)于江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司2023年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

江西省煌上煌集團(tuán)公司食品股份有限公司 股東會(huì)

二〇二四年四月二十三日