我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

依據(jù)《公司法》和浙江眾合科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）《章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)2024年4月7日的企業(yè)第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議允許，定為2024年4月23日（星期二）14:30在杭州市濱江區(qū)江漢路1785號(hào)雙城區(qū)國(guó)際性四號(hào)樓17樓會(huì)議室舉辦企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議。有關(guān)事宜再度提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議的最基本事宜

1、股東會(huì)屆次：2024年第二次股東大會(huì)決議

2、會(huì)議召集人：董事會(huì)

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)《章程》的相關(guān)規(guī)定

4、召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2024年4月23日（星期二）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)

①互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在：2024年4月23日（星期二）9:15一15:00

②交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票準(zhǔn)確時(shí)間為：2024年4月23日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00

5、會(huì)議的召開方法：此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。

參與股東會(huì)的形式：股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票（當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票能夠授權(quán)委托人委托網(wǎng)絡(luò)投票）和網(wǎng)上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2024年4月16日（星期二）

7、參加目標(biāo)：

①截至2024年4月16日（星期二）（除權(quán)日）買賣完成后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東。該等公司股東有權(quán)利由他人做為委托代理人持公司股東自己授權(quán)書出席會(huì)議（該委托代理人不用為股東），或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票；

②董事、公司監(jiān)事、高管人員；

③企業(yè)聘請(qǐng)的侓師；

④企業(yè)被邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：杭州市濱江區(qū)江漢路1785號(hào)雙城區(qū)國(guó)際性四號(hào)樓17樓會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、決議狀況

本次股東大會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表：

2、公布狀況

《關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》業(yè)經(jīng)2024年4月7日舉行的第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2024年4月8日企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的企業(yè)《第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告》（臨2024-015）。

3、特別提示

①公司將對(duì)中小股東（單獨(dú)或者合計(jì)持有企業(yè)5%以上公司股東）決議獨(dú)立記票，并且對(duì)記票數(shù)據(jù)進(jìn)行公布；

②依據(jù)《公司章程》之有關(guān)規(guī)定，《關(guān)于延長(zhǎng)公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票股東大會(huì)決議及相關(guān)授權(quán)有效期的議案》由股東會(huì)以普通決議根據(jù)。

三、大會(huì)登記事項(xiàng)

公司股東可以去會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)備案，還可以書面形式通信及發(fā)傳真方法辦理登記手續(xù)，股東登記需提交的文件規(guī)定：

1、備案方法：當(dāng)場(chǎng)備案、發(fā)傳真或信件。公司股東出席會(huì)議注冊(cè)登記的情況下需提供以下材料：

（1）自然人股東：本人親自出席的，提供本人有效身份證件、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。

（2）公司股東：法人代表親身出席的，提供本人有效身份證件、法人代表職業(yè)資格證、證券賬戶卡、股東賬戶卡；授權(quán)委托人出席的，委托代理人提供本人有效身份證件、法人代表職業(yè)資格證、法人代表開具的書面形式授權(quán)書、證券賬戶卡、股東賬戶卡。

2、登記時(shí)間：2024年4月16日在下午收盤至企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議主持人宣布當(dāng)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和委托代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)量以前（不包含階段的公休日）。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票時(shí)涉及到的具體操作詳細(xì)本通知配件1。

五、其他事宜

（一）大會(huì)聯(lián)系電話：

詳細(xì)地址：杭州市濱江區(qū)江漢路1785號(hào)雙城區(qū)國(guó)際性四號(hào)樓17樓

郵編：310052

手機(jī)：0571-87959003，0571-87959026

發(fā)傳真：0571-87959026

手機(jī)聯(lián)系人：何俊麗，葛姜新

（二）大會(huì)花費(fèi)：

開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)股東或委托代理人吃住及交通費(fèi)用自理。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

特此公告。

浙江省眾合科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

二〇二四年四月十七日

配件：1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

2、《授權(quán)委托書》

配件1：

參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360925

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：眾合網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)：

對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

本次股東大會(huì)并沒有累積投票提議。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，再對(duì)具體提議投票選舉，則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。提案設(shè)置及建議決議。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2024年4月23日（星期二）9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一一15:00

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年4月23日（星期二）9:15一15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可以登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書

茲委托 老先生（女性）意味著自己/本公司參加浙江省眾合科技發(fā)展有限公司2024年第二次股東大會(huì)決議，并行使表決權(quán)。

受托人股票賬號(hào)：

持倉(cāng)特性： 股票數(shù)： 股

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受委托人（簽字）：

受委托人身份證號(hào)：

受托人對(duì)以下提案決議如下所示：

本次股東大會(huì)提議決議建議實(shí)例表

表明：

1、委托人有權(quán)利按照本授權(quán)書指示對(duì)該次股東大會(huì)審議的事項(xiàng)展開投票選舉，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽定的相關(guān)文件；

2、本授權(quán)書的有效期為始行授權(quán)書簽定日起至該次股東會(huì)結(jié)束后止。委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)完畢；

3、請(qǐng)股東在提案的表決建議列表中打“√”，每一項(xiàng)均是單選題，選取失效；

4、未填、錯(cuò)填、筆跡無法辨認(rèn)的表決票，以及未投的表決票均視為“放棄”；

5、企業(yè)授權(quán)委托須加蓋公章；

6、授權(quán)書貼報(bào)、打印或者按之上文件格式自做均有效。