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國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)有限公司關(guān)于企業(yè)董事長(zhǎng)助理宣布履行職責(zé)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月4日舉辦第五屆董事會(huì)第十七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》，允許聘用李俊輝先生為公司董事長(zhǎng)助理，任期自聘用日起至第五屆董事會(huì)屆滿時(shí)止。因?yàn)槔羁≥x老先生尚未獲得上海交易所授予的董事長(zhǎng)助理任職培訓(xùn)證實(shí)，暫由董事長(zhǎng)韓曉軍老先生暫代股東會(huì)秘書職責(zé)，對(duì)李俊輝先生聘用將在其獲得董事長(zhǎng)助理任職培訓(xùn)證實(shí)后正式生效。具體詳見(jiàn)公司在2024年2月5日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》（公示序號(hào)：2024-005）。
李俊輝老先生最近已參加上海交易所2024年第1期主板上市公司董事長(zhǎng)助理任職培訓(xùn)并進(jìn)行檢測(cè)，獲得董事長(zhǎng)助理任職培訓(xùn)證實(shí)，其任職要求辦理備案經(jīng)上海交易所審批情況屬實(shí)根據(jù)。李俊輝老先生自本公告公布之日起正式執(zhí)行股東會(huì)秘書職責(zé)。韓曉軍老先生不會(huì)再暫代股東會(huì)秘書職責(zé)。
董事長(zhǎng)助理聯(lián)系電話如下所示：
手機(jī)：0838-6159209
電子郵箱：sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn
辦公地點(diǎn)：四川省德陽(yáng)市珠江東路99號(hào)國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)有限公司。
特此公告。
國(guó)機(jī)重型裝備集團(tuán)有限公司股東會(huì)
2024年4月17日
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