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新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會通知的提示性公告
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 股東會舉辦時間：2024年4月23日
● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
新疆天業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年4月3號在《上海證券報》《證券日報》《證券時報》和上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）上刊登了《新疆天業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2023年年度股東大會的通知》，定為2024年4月23日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2023年年度股東大會。
現(xiàn)就此次會議的相關(guān)事項提醒如下所示：
一、召開工作會議的相關(guān)情況
（一）股東會種類和屆次
2023年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2024年4月23日 12點00分
舉辦地址：新疆石河子經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北三東路36號公司辦公樓9樓會議室
（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間：自2024年4月23日
至2024年4月23日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
1、各提案已披露時間和公布新聞媒體
此次會議的議案已經(jīng)在 2024年3月23日、2024年4月3號在 《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn/）上公布。
2、特別決議提案：8
3、對中小股東獨立記票的議案：4、8、9
4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：9
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：新疆天業(yè)（集團公司）有限責(zé)任公司、石河子錦富國有資本運營有限公司、天域股權(quán)融資本運營有限公司
5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無
三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
（一）本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
（二）擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
（三）擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
（四）擁有好幾個股東賬戶股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的，其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的表決建議，分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。
（五）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準。
（六）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權(quán)日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會（詳細情況詳見下表），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
（二）董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）企業(yè)聘請的侓師。
（四）有關(guān)人員
五、大會備案方式
1、公司股東法人代表參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章） 、個股賬戶、法人代表身份證補辦備案；法人代表由他人參會的，憑營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 （蓋公章）、個股賬戶、 法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證補辦備案。
2、自然人股東自己參會的，憑個股賬戶、個人身份證辦理相關(guān)手續(xù)；授權(quán)委托人參會的，憑本人身份證、授權(quán)書、受托人個股賬戶、受托人身份證補辦備案。
3、外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件形式進行備案，需在登記時間送到，信件或傳真?zhèn)浒感枇砀揭陨?1、2 款所列證明文件影印件，列席會議時需提交正本。
4、依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細則》《上海證券交易所融資融券交易實施細則》等相關(guān)規(guī)定，投資者參與融資融券交易涉及企業(yè)股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人備案于企業(yè)的股份公司章程。 投資者參與融資融券交易涉及企業(yè)股票的選舉權(quán)，可以由委托證劵公司在事前征詢投資人建議條件下，以證劵公司的名義給投資者履行。
（二）備案地點及授權(quán)書送到地址：新疆天業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部。
郵政地址：新疆石河子經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北三東路36號
郵編：832000
手機聯(lián)系人：李新蓮、馬曉紅
單位郵箱：master@xj-tianye.com
聯(lián)系方式：0993-2623118 發(fā)傳真：0993-2623163
（三）登記時間：2024 年4月19日、22日早上 10：00-13：30，在下午 16：00-19：30。
六、其他事宜
本次股東大會擬參加現(xiàn)場會議股東自行安置吃住、交通費。
特此公告。
新疆天業(yè)股份有限公司股東會
2024年4月16日
配件1：授權(quán)書
● 上報文檔
1、新疆天業(yè)股份有限公司九屆二次股東會會議決議
2、新疆天業(yè)股份有限公司九屆二次監(jiān)事會會議決定
3、新疆天業(yè)股份有限公司九屆三次股東會會議決議
配件1：授權(quán)書
授權(quán)書
新疆天業(yè)股份有限公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或本人）參加2024年4月23日舉行的貴司2023年年度股東大會，并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù)：
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權(quán)委托時間： 年 月 日
備注名稱：
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”、 “放棄” 或“逃避”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。
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