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安徽交通發(fā)展有限責(zé)任公司有關(guān)公布發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易應(yīng)急預(yù)案之后的進(jìn)度公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
一、本次交易基本概況
安徽交通發(fā)展有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買無錫市博達(dá)合一科技公司所持有的無錫市博達(dá)新能科技有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”）70%股份，并募集配套資金（下稱“本次交易”）。本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)估組成資產(chǎn)重組，不屬于重組上市。
二、本次交易工作進(jìn)展
依據(jù)上海交易所有關(guān)規(guī)定，經(jīng)申請(qǐng)辦理，企業(yè)股票自2023年8月29日開市起股票停牌，股票停牌時(shí)長(zhǎng)為10個(gè)交易日內(nèi)。具體內(nèi)容詳見公司在2023年8月29日公布的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》（公示序號(hào)：2023-064）。
股票停牌期內(nèi)，企業(yè)大力開展相關(guān)各方推動(dòng)本次交易的有關(guān)工作。2023年9月11日，公司召開第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了本次交易的有關(guān)提案，具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月12日公布的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（下稱“《重組預(yù)案》”）及相關(guān)公告。緯向上海交易所申請(qǐng)辦理，企業(yè)公布了《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌及一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》（公示序號(hào)：2023-075），企業(yè)股票于2023年9月12日開市起股票復(fù)牌。
2023年9月22日，公司收到上海交易所下達(dá)的《關(guān)于安徽省交通建設(shè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函》（上證指數(shù)申請(qǐng)函[2023]3292 號(hào)，下稱“《問詢函》”）。具體內(nèi)容詳見公司在2023年9月23日公布的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司收到上海證券交易所關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函的公告》（公示序號(hào)：2023-081）。
公司也《問詢函》中常涉及到事宜逐一進(jìn)行了認(rèn)真的審查、分析和研究，對(duì)《問詢函》中相關(guān)問題向上海交易所展開了回應(yīng)，對(duì)《重組預(yù)案》進(jìn)行了相對(duì)應(yīng)修定，并且于2023年10月17日公布了《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于對(duì)上海證券交易所〈關(guān)于安徽省交通建設(shè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的問詢函〉的回復(fù)公告》（公示序號(hào)：2023-084）、《安徽省交通建設(shè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（修訂稿）》等相關(guān)文件。
2023年11月10日、2023年12月9日、2024年1月9日、2024年2月9日公司對(duì)本次交易的進(jìn)度情況進(jìn)行公布，具體內(nèi)容詳見同一天公布的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案后的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：2023-094、2023-096、2024-001、2024-004）。
由于本次交易的初次股東會(huì)決議公示為2023年9月12日，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)2024年3月11日以前傳出召開股東會(huì)工作的通知。因?yàn)闃?biāo)底主要經(jīng)營(yíng)范圍及子公司坐落于海外，涉及到財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、審查、詢證等任務(wù)量比較大及時(shí)間較長(zhǎng)，企業(yè)不能在2024年3月11日以前再度召開董事會(huì)、公示重組報(bào)告書及其公布股東大會(huì)通知。與此同時(shí)，為了能充分體現(xiàn)標(biāo)的公司財(cái)務(wù)和資產(chǎn)狀況，中介服務(wù)將對(duì)2023年度有關(guān)情況進(jìn)行審計(jì)、評(píng)定。2024年3月9日，企業(yè)對(duì)本次交易的進(jìn)度情況進(jìn)行公布，具體內(nèi)容詳見同一天公布的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展暨無法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)通知的專項(xiàng)說明》（公示序號(hào)：2024-006）。
2024年3月27日，公司召開第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議再次決議本次交易有關(guān)提案，并且以該次股東大會(huì)決議公告日做為定價(jià)基準(zhǔn)日，重新確定發(fā)行價(jià)。具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月28日公布的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案（二次修訂稿）》及相關(guān)公告。
自此次《重組預(yù)案》公布至今，公司及相關(guān)各方正在有序推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組所涉及到的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查、財(cái)務(wù)審計(jì)及評(píng)定等工作，編寫本次交易有關(guān)文件，并認(rèn)真履行同各買賣利益相關(guān)方的交流程序流程，待有關(guān)工作完成后企業(yè)會(huì)再次舉辦董事會(huì)審議本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)事宜，并嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。到目前為止，本次交易所涉及到的財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估及律師等中介服務(wù)已進(jìn)行了大量前期準(zhǔn)備工作，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，有關(guān)中介服務(wù)將對(duì)標(biāo)的公司2023年度進(jìn)行審計(jì)、評(píng)估等工作中，企業(yè)將積極主動(dòng)組織協(xié)調(diào)及時(shí)完成標(biāo)的公司財(cái)務(wù)審計(jì)、評(píng)估等工作中。
公司將根據(jù)本次交易的工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第6號(hào)一一重大資產(chǎn)重組》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范
本次交易事宜有待執(zhí)行董事會(huì)、股東會(huì)決策和審批，并需得到上海交易所審批通過及其證監(jiān)會(huì)愿意申請(qǐng)注冊(cè)等流程。本次交易能否獲得上述情況準(zhǔn)許或?qū)徟写^察，相關(guān)信息都以企業(yè)在規(guī)定信息公開新聞媒體發(fā)布的公告為標(biāo)準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心相關(guān)公告，科學(xué)理財(cái)并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安徽交通發(fā)展有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年4月10日
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