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國海證券股份有限公司第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國海證券股份有限公司（下稱企業(yè)）第十屆股東會(huì)第三次會(huì)議通告于2024年3月27日以郵件方法傳出，大會(huì)于2024年4月3日在廣西南寧市濱湖路46號(hào)國海商務(wù)大廈4樓會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議與視頻會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合的舉辦，大會(huì)需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。張傳飛執(zhí)行董事、王宗平執(zhí)行董事、趙嬌嬌執(zhí)行董事、倪受彬獨(dú)董、劉勁容獨(dú)董、阮數(shù)奇獨(dú)董結(jié)合視頻方法出席會(huì)議，別的3名董事當(dāng)場出席會(huì)議。會(huì)議由董事長何春梅女性組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定真實(shí)有效。會(huì)議以投票選舉的形式審議通過了《關(guān)于審議〈國海證券股份有限公司內(nèi)部問責(zé)制度（2024年4月修訂）〉的議案》。
表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
本議案早已股東會(huì)薪資與提名委員會(huì)表決通過。
特此公告。
國海證券股份有限公司股東會(huì)
二〇二四年四月八日
證券代碼：000750 股票簡稱：國海證券 公示序號(hào)：2024-30
國海證券股份有限公司
第十屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議決定公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
國海證券股份有限公司（下稱企業(yè)）第十屆職工監(jiān)事第三次會(huì)議通告于2024年3月27日以郵件方法傳出，大會(huì)于2024年4月3日在廣西南寧市濱湖路46號(hào)國海商務(wù)大廈1樓會(huì)議室以現(xiàn)場與視頻相結(jié)合的舉辦，大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名。戈輝公司監(jiān)事、王洪平公司監(jiān)事短視頻出席會(huì)議，蘭海南航空監(jiān)事長當(dāng)場出席會(huì)議。會(huì)議由企業(yè)監(jiān)事長蘭海南航空老先生組織。大會(huì)的集結(jié)、舉辦、決議合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定真實(shí)有效。會(huì)議以投票選舉的形式審議通過了《關(guān)于審議〈國海證券股份有限公司內(nèi)部問責(zé)制度（2024年4月修訂）〉的議案》。
表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
國海證券股份有限公司職工監(jiān)事
二○二四年四月八日
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