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北京市九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司關(guān)于調(diào)整第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)的通知

2024-03-28 2.5w 大眾商報(bào)

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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

北京市九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月27日舉辦第二屆董事會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》，詳情如下：

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)出臺(tái)的《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》，審計(jì)委員會(huì)組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級(jí)管理人員的執(zhí)行董事，為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)造，充分運(yùn)用專門(mén)委員會(huì)在上市公司治理中的重要性，公司老總曹衛(wèi)東老先生辭去審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，競(jìng)選楊軍先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)，與陳軻老先生、韓映輝女性所組成的企業(yè)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)。

此次董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)調(diào)節(jié)結(jié)束后，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)由獨(dú)董楊軍老先生與陳軻先生（召集人）、韓映輝女性所組成的企業(yè)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，楊軍先生擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)委員會(huì)任期自此次董事會(huì)審議通過(guò)日起至這屆股東會(huì)任期屆滿之日起計(jì)算。

特此公告。

北京市九州一軌自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2024 年3月28日

責(zé)編：鐘欣欣

THE END

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