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我國三峽新能源（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公示

2024-03-27 2.8w 大眾商報(bào)

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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

我國三峽新能源（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱企業(yè)）第二屆董事會(huì)第二十次大會(huì)于2024年3月26日于北京以現(xiàn)場同時(shí)結(jié)合通信方式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年3月20日以郵件方法傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，當(dāng)場及視頻出席會(huì)議執(zhí)行董事7名；公司部分公司監(jiān)事、高管人員等出席了大會(huì)。大會(huì)的召集召開合乎《公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)真實(shí)有效。會(huì)議由趙華執(zhí)行董事組織，以記名投票方法決議，產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過《關(guān)于公司〈2023-2025年改革深化提升工作方案〉的議案》

本議案經(jīng)戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會(huì)表決通過。

表決結(jié)果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《關(guān)于修訂公司〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》

表決結(jié)果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關(guān)于修訂公司〈董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

表決結(jié)果：允許7票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

我國三峽新能源（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2024年3月26日

責(zé)編：鐘欣欣