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上海市海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于不往下調(diào)整“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 截至本公告公布日，上海市海優(yōu)威新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股票價(jià)格已開啟“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
● 經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過，董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格。下一開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款期間從2024年3月26日再次開始計(jì)算，若再度開啟“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正的支配權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕1014號(hào)文允許申請(qǐng)注冊，公司在2022年6月23日向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債金額達(dá)rmb69,400萬余元，發(fā)行量694萬多張，每一張顏值金額為100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期為六年，自2022年6月23日至2028年6月22日。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2022〕181號(hào)文允許，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債于2022年7月21日開始在上海交易所掛牌出售，債卷通稱“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118008”。
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，海優(yōu)可轉(zhuǎn)債自2022年12月29日起可交換為本公司股份，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為217.42元/股。
因?yàn)楣緢?zhí)行2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案，自2023年6月6日起，轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整至217.30元/股，具體內(nèi)容詳見公司在2023年5月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《上海海優(yōu)威新材料股份有限公司關(guān)于實(shí)施2022年年度權(quán)益分派調(diào)整“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》（公示序號(hào)：2023-056）。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢往下修正條款
《募集說明書》往下修正條款有關(guān)規(guī)定：
（一）調(diào)整管理權(quán)限及調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當(dāng)公司A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。
若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。
（二）調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，一定會(huì)在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日）起，開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
三、關(guān)于不往下調(diào)整“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的詳細(xì)說明
截至本公告披露日，股價(jià)已出現(xiàn)連續(xù)30個(gè)交易日中至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%（即184.71元/股）的情況，已開啟“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
從平等對(duì)待全部投資人的角度考慮，并由于“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”首發(fā)上市時(shí)間很短，仍然存在比較長的持有期，董事會(huì)和管理層在充分考慮宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場情況、企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r等多重因素后，根據(jù)對(duì)公司戰(zhàn)略發(fā)展與實(shí)際價(jià)值的自信，公司在2024年3月25日舉辦第四屆董事會(huì)第八次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于不向下修正“海優(yōu)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，表決結(jié)果為5票允許、0票反對(duì)、0票放棄，關(guān)聯(lián)董事李曉昱、李民回避表決。
董事會(huì)確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，下一開啟轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年3月26日再次開始計(jì)算，若再度開啟“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，到時(shí)候董事會(huì)會(huì)再次召開工作會(huì)議再?zèng)Q定是否履行“海優(yōu)可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海市海優(yōu)威新材料股份有限公司股東會(huì)
2024年3月26日
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