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五礦資本有限責(zé)任公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公示
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
五礦資本有限責(zé)任公司（下稱“五礦資本”或“企業(yè)”）第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議報(bào)告于2024年3月18日由專人送達(dá)、電子郵箱及發(fā)傳真的形式傳出，大會(huì)于2024年3月25日早上9:30在北京東城區(qū)朝陽(yáng)門北大街3號(hào)五礦城市廣場(chǎng)C1119會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及視頻會(huì)議系統(tǒng)的形式舉辦。大會(huì)需到執(zhí)行董事8人，實(shí)到股東8人；監(jiān)事以及部分管理層出席了大會(huì)。會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，由董事長(zhǎng)朱可炳老先生組織。此次會(huì)議的召開合乎《公司法》及其它相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，是合法、高效的。經(jīng)與會(huì)董事決議，表決通過(guò)如下所示決定：
一、表決通過(guò)《關(guān)于公司2024年度捐贈(zèng)預(yù)算計(jì)劃的議案》；
允許企業(yè)2024本年度捐助預(yù)算方案，五礦資本總部及各隸屬企業(yè)捐贈(zèng)費(fèi)用預(yù)算為1,520萬(wàn)余元，不包括用以消費(fèi)幫扶的工會(huì)會(huì)費(fèi)。
該項(xiàng)提案的表決結(jié)果是：八票允許，零票反對(duì)，零票放棄，反對(duì)票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。
二、表決通過(guò)《關(guān)于制訂〈五礦資本股份有限公司金融投資和金融衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法〉的議案》；
允許企業(yè)制定《五礦資本股份有限公司金融投資和金融衍生業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》，該制度自施行之日起施行。
該項(xiàng)提案的表決結(jié)果是：八票允許，零票反對(duì)，零票放棄，反對(duì)票占股東會(huì)合理表決權(quán)的100%。
特此公告。
五礦資本有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月26日
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