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北方地區(qū)華錦化工有限責(zé)任公司第七屆第二十五次股東會決議公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
1.企業(yè)第七屆第二十五次股東會于2024年3月12日以通信方式下達(dá)通知；
2.大會于2024年3月22日在公司會議室以現(xiàn)場方法舉辦；
3.此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，當(dāng)場列席會議執(zhí)行董事9名，大會合理表決票為9票；
4.會議由董事長任勇強(qiáng)先生組織，企業(yè)監(jiān)事和高級管理人員列席；
5.大會的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議并通過以下提案：
1．審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》，本議案無需要提交股東大會審議。
股東會覺得：此次會計政策變更合乎公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況。依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等的有關(guān)規(guī)定，此次會計政策變更選用未來適用法解決，不用對企業(yè)已披露的財務(wù)報告開展追溯調(diào)整。此次會計政策變更也不會對財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
具體內(nèi)容詳見公司在同一天公布于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于會計估計變更的公告》（2024-007）
北方地區(qū)華錦化工有限責(zé)任公司股東會
2024年3月22日
股票號：000059 股票簡稱：華錦股份 公示序號：2024-006
北方地區(qū)華錦化工有限責(zé)任公司
第七屆第十五次監(jiān)事會決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、職工監(jiān)事會議召開情況
1.企業(yè)第七屆第十五次職工監(jiān)事于2024年3月12日以通信方式下達(dá)通知；
2.大會于2024年3月22日在公司會議室以現(xiàn)場方法舉辦；
3.此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，當(dāng)場列席會議公司監(jiān)事3名，大會合理表決票為3票；
4.會議由企業(yè)監(jiān)事長康啟迪老先生組織，高管人員列席；
5.大會的集結(jié)、舉辦符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議并通過以下提案：
1、審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》，本議案無需要提交股東大會審議。
監(jiān)事會認(rèn)為：此次會計政策變更合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的有關(guān)規(guī)定和公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，能更加客觀真實地反映企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形；審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。允許公司本次會計政策變更。
表決結(jié)果：允許3票，抵制0票，放棄0票。
北方地區(qū)華錦化工有限責(zé)任公司職工監(jiān)事
2024年3月22日
證券代碼：000059 股票簡稱：華錦股份 公示序號：2024-007
北方地區(qū)華錦化工有限責(zé)任公司
有關(guān)會計政策變更的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北方地區(qū)華錦化工有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月22日舉辦第七屆第二十五次董事會和第七屆第十五次職工監(jiān)事，審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》，此次會計政策變更不用提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、 會計政策變更簡述
1．會計政策變更緣故：
原定2025年設(shè)備檢修提前至2024年，設(shè)備檢修期內(nèi)需更換基本金屬催化劑；原定2025年設(shè)備檢修期內(nèi)需更貴金屬白銀金屬催化劑，此次設(shè)備檢修不進(jìn)行維修，預(yù)估2027年拆換。
2．會計政策變更實行時間：
2023年7月1日。
3．變動前所采用的會計估計變更：
華錦股份總公司基本催化劑的攤銷費年限為4年（48月），貴金屬白銀金屬催化劑攤銷費年限為4年（48月）。
4．變更后所采取的會計估計變更：
華錦股份總公司基本催化劑的攤銷費年限為2.75年（33月），貴金屬白銀金屬催化劑攤銷費年限為6年（72月）。
二、此次會計政策變更對公司的影響
依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對于本次會計政策變更事宜選用未來適用法解決，不用對企業(yè)已披露的財務(wù)報告開展追溯調(diào)整，對往常各本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會產(chǎn)生影響。
預(yù)估提升2023本年度待攤費用攤銷額1,794.46萬余元，降低歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額及純利潤1,790.23萬余元（假定所有結(jié)轉(zhuǎn)損益）。以上數(shù)據(jù)僅是企業(yè)財務(wù)部的初步測算數(shù)據(jù)信息，最終數(shù)據(jù)以企業(yè)經(jīng)年審會計師審計2023年度財務(wù)報表為標(biāo)準(zhǔn)。
公司在2024年1月31日公布的《2023年度業(yè)績預(yù)告》（2024-003）為考慮到此次會計政策變更出來的結(jié)果，不用調(diào)整。
三、董事會審計委員會建議
董事會審計委員會覺得：公司本次會計政策變更主要是因為調(diào)節(jié)金屬催化劑拆換時長而致，為日常生產(chǎn)經(jīng)營需要。依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等的有關(guān)規(guī)定，此次會計政策變更事宜選用未來適用法開展賬務(wù)處理，不用對已經(jīng)公布的財務(wù)報表開展追溯調(diào)整，也不會對公司過去各本年度財務(wù)狀況和經(jīng)營成果造成影響。審計委員會允許將本次會計政策變更事宜遞交董事會審議。
四、股東會有關(guān)會計政策變更合理性的表明
此次會計政策變更合乎公司的實際生產(chǎn)經(jīng)營情況。依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等的有關(guān)規(guī)定，此次會計政策變更選用未來適用法解決，不用對企業(yè)已披露的財務(wù)報告開展追溯調(diào)整。此次會計政策變更也不會對財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生重大不利影響，也不存在損害公司及公司股東特別是中小股東利益的情形。
五、職工監(jiān)事建議
此次會計政策變更合乎《企業(yè)會計準(zhǔn)則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》的有關(guān)規(guī)定和公司實際生產(chǎn)經(jīng)營情況，能更加客觀真實地反映企業(yè)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，不存在損害股東特別是中小股東利益的情形；審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。職工監(jiān)事允許公司本次會計政策變更。
六、別的表明
企業(yè)2024年維修實際時間待定，企業(yè)將及時履行信息披露義務(wù)。
七、備查簿文檔
1．第七屆第二十五次股東會決議；
2．第七屆第十五次監(jiān)事會決議；
特此公告。
北方地區(qū)華錦化工有限責(zé)任公司股東會
2024年3月22日
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