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元成自然環(huán)境有限責(zé)任公司有關(guān)推遲拆換競選獨(dú)董的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
元成自然環(huán)境有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）在職獨(dú)董陳小明老先生自 2018年 3 月22日起持續(xù)出任公司獨(dú)立董事期滿六年。依據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》有關(guān)“獨(dú)董每屆任期與上市公司別的董事任期同樣，任期屆滿，能夠連任，可是持續(xù)就職不能超過六年?！钡南嚓P(guān)規(guī)定，企業(yè)要換競選獨(dú)董。
根據(jù)審慎性原則，企業(yè)現(xiàn)在正在積極籌備拆換競選獨(dú)董相關(guān)工作，公司獨(dú)立董事考生的候選人工作中未完成，為保持相關(guān)工作精確性、持續(xù)性和安全性，公司決定推遲拆換競選獨(dú)董。在公司獨(dú)立董事拆換選舉工作完成之前，陳小明先生將根據(jù)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行合同單獨(dú)董事的職責(zé)與義務(wù)。
公司獨(dú)立董事的推遲拆換競選也不會影響董事會的正常使用。一定會在有關(guān)獨(dú)董提名人選確認(rèn)后，及時完成獨(dú)董的更換選舉工作并立即履行相應(yīng)信息披露義務(wù)。
特此公告。
元成自然環(huán)境有限責(zé)任公司
股東會
2024年3月21日
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