資訊頻道
中煤新集能源股份有限公司關(guān)于修訂公司相關(guān)整治規(guī)章制度的通知
（里接B22版）
除了上述條文外，《公司章程》別的條文不會改變，以上變動最后以工商登記機關(guān)批準的內(nèi)容為準。修訂后的《中煤新集能源股份有限公司章程》全篇同日公布于上交所網(wǎng)址 （http://www.sse.com.cn）。
本事宜有待提交公司股東大會審議。董事會已提請股東大會授權(quán)股東會，并由董事會進一步受權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層在此次《公司章程》改動結(jié)束后全權(quán)負責(zé)辦理工商備案申請等事項（包含但是不限于根據(jù)我國政府相關(guān)部門或監(jiān)管部門的標準進行文字性改動）。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司股東會
2024年3月21日
證券代碼:601918 股票簡稱:新集能源 序號:2024-014
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責(zé)任。
2024年3月19日，中煤新集能源股份有限公司（下稱“企業(yè)”）十屆十四次董事會審議通過《關(guān)于修訂〈公司股東大會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司董事會議事規(guī)則〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司獨立董事制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司關(guān)聯(lián)交易決策制度〉的議案》《關(guān)于修訂〈公司信息披露管理辦法〉的議案》；同日，企業(yè)十屆八次職工監(jiān)事表決通過《關(guān)于修訂〈公司監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。之上提案有待提交公司股東大會審議。實際修定條文如下所示：
一、《股東大會議事規(guī)則》改動條文
二 、《董事會議事規(guī)則》改動條文
三 、《監(jiān)事會議事規(guī)則》改動條文
四 、《獨立董事制度》改動條文
（下轉(zhuǎn)B24版）
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