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南國(guó)置業(yè)有限責(zé)任公司2024年第三次股東大會(huì)決議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況。
2．本次股東大會(huì)未涉及變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、召開(kāi)和參加狀況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)的日期及時(shí)長(zhǎng)
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期及時(shí)長(zhǎng)：2024年3月20日(星期三)在下午14:30；
（2）網(wǎng)上投票的日期及時(shí)長(zhǎng)：利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年3月20日早上9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年3月20日早上9:15至中午15:00階段的任意時(shí)間。
2、舉辦地址：武漢市江漢區(qū)江漢北路3號(hào)南國(guó)中心二期T1辦公樓2902會(huì)議廳。
3、舉辦方法：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
4、召集人：南國(guó)置業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）股東會(huì)。
5、節(jié)目主持人：董事長(zhǎng)李明軒老先生。
6、本次股東大會(huì)大會(huì)的集結(jié)、舉辦與決議程序符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）大會(huì)參加狀況
1、出席會(huì)議的整體情況
參加本次股東大會(huì)股東及股東委托意味著42人，代表有投票權(quán)股權(quán)56,888,479股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.2804%；
在其中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的股東及公司股東委托意味著1人，代表有投票權(quán)股權(quán)100股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；
根據(jù)網(wǎng)上投票股東41人，代表有投票權(quán)股權(quán)56,888,379股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總額3.2804%。
2、中小投資者出席的整體情況
參加本次股東大會(huì)決議股東中，中小投資者及股東委托意味著42人，代表有投票權(quán)股權(quán)數(shù)56,888,479股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總量的3.2804%；
在其中，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的中小投資者及股東委托意味著1人，代表有投票權(quán)股權(quán)100股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總額0.0000%；
根據(jù)網(wǎng)上投票股東41人，代表有投票權(quán)股權(quán)56,888,379股，占公司總有投票權(quán)股權(quán)總額3.2804%。
3、董事、監(jiān)事及印證侓師以現(xiàn)場(chǎng)與通信相結(jié)合的出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員出席了大會(huì)。
二、提議決議表決狀況
1.00 《關(guān)于出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
總決議狀況：
允許54,718,679股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.1859%；
抵制2,169,800股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.8141%；
放棄0股，占列席會(huì)議合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者決議狀況：
允許54,718,679股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的96.1859%；
抵制2,169,800股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的3.8141%；
放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
表決結(jié)果：根據(jù)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
法律事務(wù)所名字：湖北省華雋法律事務(wù)所
印證侓師：顧赟、陳薇旭
總結(jié)性建議：本所律師覺(jué)得，企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、政策法規(guī)和公司章程的相關(guān)規(guī)定；列席會(huì)議工作人員資格合理合法、合理；決議流程和表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)申請(qǐng)的相關(guān)決定真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1、2024年第三次股東大會(huì)決議決定；
2、湖北省華雋法律事務(wù)所開(kāi)具的法律服務(wù)合同。
特此公告。
南國(guó)置業(yè)有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年3月21日
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