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甬金科技集團(tuán)股份有限公司有關(guān)獨董任期屆滿離職的公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
甬金科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2024年3月16日接到公司獨立董事宋冬野洪先生的書面辭職報告。依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定，獨董持續(xù)就職不能超過六年，宋冬野洪先生因任期屆滿申請辭去企業(yè)第五屆董事會獨董及董事會專門委員會的有關(guān)職位。離職實施后，宋冬野洪先生將沒有在公司及子公司出任任何職務(wù)，且確定與董事會沒有任何產(chǎn)生分歧，也沒有任何與離職相關(guān)的事宜需報請董事會及股東與債務(wù)人留意的狀況。
由于宋冬野洪先生離職后必然會導(dǎo)致董事會中獨立董事人數(shù)低于董事會人數(shù)的三分之一，有關(guān)股東會專門委員會中獨董占比不符《上市公司獨立董事管理辦法》有關(guān)規(guī)定，依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，宋冬野洪先生的離職報告將于公司股東大會投票選舉新一任獨董后才可起效。公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時完成獨董的改選工作中。在公司股東大會投票選舉新一任獨董以前，宋冬野洪先生將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行合同公司獨立董事及董事會有關(guān)專門委員會的工作職責(zé)。
截至本公告日，宋冬野洪先生未持有企業(yè)股票。宋冬野洪先生自2018年3月開始在公司擔(dān)任獨董，就職期限內(nèi)盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，在促進(jìn)公司規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展等方面發(fā)揮了積極有效的功效，董事會對宋冬野洪先生在任職期所做出的貢獻(xiàn)誠摯的感謝！
特此公告。
甬金科技集團(tuán)股份有限公司
股東會
2024年3月19日
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