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山東?；邢挢?zé)任公司2024年第一次股東大會決議決定公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1．本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2．本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議。
一、會議召開情況
1. 舉辦時長
現(xiàn)場會議時長：2024年3月15日14:30
網(wǎng)上投票時長：2024年3月15日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件進行投票時間為2024年3月15日9:15－9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件進行投票時間為2024年3月15日9:15-15:00階段的任意時間。
2. 現(xiàn)場會議地址：山東省濰坊濱海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)?；?5639號，308會議廳。
3. 舉辦方法：當(dāng)場決議+網(wǎng)上投票
4. 會議召集人：董事會
5. 會議主持：孫令波老總
6．召開的合規(guī)、合理合法：本次股東大會的召開程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、單位規(guī)章、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、大會參加狀況
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及山東德衡律師事務(wù)所印證侓師王雋、徐文史類出席了本次會議。
三、提案決議和表決狀況
交流會以現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合方法表決通過《關(guān)于繼續(xù)開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》，決議結(jié)果如下：
四、侓師開具的法律意見
1．法律事務(wù)所：山東德衡律師事務(wù)所
2．印證侓師：王雋、徐文史類
3．總結(jié)性建議：本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效；列席會議工作人員的資質(zhì)和召集人資質(zhì)合乎《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效；會議表決程序流程、表決結(jié)果合乎《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實有效。
五、備查簿文檔
1．山東?；邢挢?zé)任公司2024年第一次股東大會決議決定
2. 山東德衡律師事務(wù)所有關(guān)山東?；邢挢?zé)任公司2024年第一次股東大會決議的法律服務(wù)合同
特此公告。
山東海化有限責(zé)任公司
股東會
2024年3月16日
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