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青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司第三屆董事會(huì)2024年第三次會(huì)議決定公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆董事會(huì)2024年第三次會(huì)議于2024年3月15日早上9:00以通信的形式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告于2024年3月11日以電子郵箱、電話等方式通告全體董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，真實(shí)參加執(zhí)行董事9名。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
經(jīng)決議，與會(huì)董事一致通過(guò)了以下決定：
1.《關(guān)于設(shè)立募集資金專戶并授權(quán)簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的議案》
為加強(qiáng)企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金的管理和使用，維護(hù)投資者的合法權(quán)益，依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及企業(yè)《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬設(shè)立募資重點(diǎn)帳戶，用于存放向特定對(duì)象發(fā)行新股的募資。
企業(yè)將在募資到賬后一個(gè)月內(nèi)，與向特定對(duì)象發(fā)行新股的承銷商中國(guó)太平洋證券股份有限公司、儲(chǔ)放募集資金的金融機(jī)構(gòu)簽定募資資金監(jiān)管協(xié)議，對(duì)募集資金的儲(chǔ)放與使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。董事會(huì)受權(quán)公司管理人員以及授權(quán)特定人員負(fù)責(zé)辦理以上募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立及募資資金監(jiān)管協(xié)議簽署等相關(guān)相關(guān)事宜。
表決結(jié)果：允許9票，抵制0票，放棄0票。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。
特此公告。
青島英派斯身心健康科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2024年3月15日
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