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北京市天宜上佳高新材料股份有限公司有關(guān)公司重大事項的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。
北京市天宜上佳高新材料股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于近日收到北京門頭溝區(qū)監(jiān)察委出具的《留置通知書》和《立案通知書》，對公司實際控制人、老總吳佩芳女性本人執(zhí)行留設(shè)。
吳佩芳女士在留設(shè)期內(nèi)臨時無法履行董事長職責。依據(jù)《公司章程》要求，老總沒法履行職責期內(nèi)由副董楊鎧璘女性代為履行企業(yè)董事長職責，及其代為履行董事會有關(guān)委員會崗位職責。
企業(yè)擁有先進的組織結(jié)構(gòu)及規(guī)范的社會治理體系，對此相關(guān)事宜作出合理安排。截至本公告披露日，公司及各子公司生產(chǎn)經(jīng)營紀律正常的，相關(guān)業(yè)務有序推進中。企業(yè)將持續(xù)關(guān)注上述事項后續(xù)狀況，并嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定及要求及時履行信息披露義務。企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上交所網(wǎng)址（www.sse.com.cn），企業(yè)發(fā)布的內(nèi)容均在以上新聞媒體刊登的通知為準。敬請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告。
北京市天宜上佳高新材料股份有限公司股東會
2024年3月15日
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